Saksa võimud avalikustasid Binance'ile saadetud kirjas, et kaks kaasosalist, keda süüdistati 2020. aasta Viini rünnakus neli inimest tapnud islamiterroristi toetamises, kasutasid operatsiooni rahastamiseks tema kauplemisplatvormi.
Ametivõimud märkisid 2021. aasta märtsis Binance'ile saadetud kirjas, mille Reuters täna nägi ja avaldas.
Nimelt on kiri kirjutatud eesmärgiga saada börsilt teavet kahtlustatavate sooritatud tehingu laadi kohta.
Kahtlustatavate tegevus Binance'is
Kirja kohaselt ostsid ja müüsid kahtlusalused, kelle nimi oli Saksa kodanik Drilon G ja Kosovo kodanik Blinor S, Binance'is määratlemata koguses krüptovaluutasid.
Riigi föderaalne kriminaalpolitsei amet (BKA) ütles, et Blinor S.-l õnnestus Binance'is teha palju tehinguid, kasutades nimetu pangakontot, samas kui Drilon G telefonist avastati Binance'i kinnituskoodid.
Nimelt ei olnud kirjas teatud üksikasju, nagu tehingute kuupäevad, numbrid ja väärtus. Kirjas nõuti aga, et Binance esitaks muud üksikasjad, mis on seotud mõlema kahtlusaluse tegevusega platvormil, eelkõige tehingute üksikasjad.
Reuters märkis, et kõik katsed saada BKA-lt ja Binance'ilt värskeid kommentaare olid ebaõnnestunud; kahtlusalused aga eitasid meediaväljaandele saadetud meilis terrorirünnaku rahastamist krüptovaluuta abil.
Blinor ütles Reutersile, et avas Binance'is konto, et investeerida krüptovaluutadesse ja mitte sponsoreerida terrorirünnakuid, sest ta on alati teadnud, et "iga Binance'i tehing on jälgitav."
Kahtlustatavate kaitsjad avalikustasid arengut kommenteerides, et Saksa võimud ei ole siiani välja andnud ühtegi vahistamiskäsku ega esitanud kahtlustatavaid kuriteos.
Binance'i reguleerimise hädad
Alates eelmisest aastast on Binance olnud erinevates maailma piirkondades kõrgendatud regulatiivse kontrolli all.
Kuigi riigid märkisid, et Binance'il puudub nende jurisdiktsioonis tegutsemiseks asjakohane litsents, on regulaatorid jätkanud krüptovaluutade vastu rangete meetmete võtmist, kuna eeldatakse, et varaklassi kasutatakse enamasti ebaseaduslike tegevuste, sealhulgas terrorismi rahastamise rahastamiseks.
2020. aasta Viini terrorirünnak
Tuletame meelde, et Viini rünnakus, mis toimus 2. novembril 2020, tulistas 20-aastane austerlane nimega Fejzulai kuus rahvarohket kohta linnas, tappes neli inimest.
2021. aasta juulis avaldatud avaliku avalduse kohaselt avalikustas Saksamaa föderaalne peaprokurör, et nii Blinor kui ka Drillon teadsid rünnakust eelnevalt, kuid ei teatanud sellest asjakohastele ametivõimudele, kes kandsid nad kahtlustatavate nimekirja.
Kogu uurimise tippaja jooksul ei maininud amet Binance'i kohta midagi ega tõendeid, mis viitaksid sellele, et kahtlustatavad rahastasid operatsiooni krüptovaluutadega.
Mõlemaid kahtlusaluseid süüdistati aga selles, et nad pidasid Fejzulaiga ühendust ja elasid mitu päeva tema elukohas koos teiste islamistidega.
Allikas: https://coinfomania.com/german-authority-says-terrorist-used-binance/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-authority-says-terrorist-used-binance