Gary Gensleri seos Binance'iga paljastati plahvatusohtlikus WSJ raportis

Ajakirjas Wall Street Journal avaldatud plahvatuslikud uued paljastused väidavad, et Binance ja Binance US on seni arvatust rohkem läbi põimunud.

. aru põhineb Telegrami vestlustel, mille WSJ on aastatel 2018–2020 üle vaadanud, lisaks täiendavatele intervjuudele, mille WSJ viis läbi nimetute Binance/USA töötajatega.

Binance ja Binance.USA keerukus

WSJ järelduste kohaselt on kahel krüptovaluutavahetusplatvormil Binance ja Binance.US avastatud palju sügavam integratsioonitase, kui nad avalikult avaldasid, kusjuures Hiina arendajad säilitavad väidetavalt tarkvarakoodi, mis toetas Binance.US kasutajate digitaalsed rahakotid, mis võib anda Binance'ile juurdepääsu tundlikele klientide andmetele USA-s.

WSJ aruanne väidab, et Binance'i katse neutraliseerida USA võimud Binance.US-i käivitamise kaudu, mille põhjuseks oli hirm reguleerimata offshore-krüptomängijate mahasurumise ees, mille tulemusel otsustati luua Binance.US, paljaluuline Ameerika platvorm, mille Binance on litsentsinud, kuid mis ilmus. täiesti sõltumatu, lisas WSJ.

Binance'i tihedat seotust ettevõttega Binance.US paistis 2019. aasta septembris, kui Binance'i töötaja Shanghais lülitas mõni minut enne selle kavandatud käivitamist USA platvormil kauplemise sisse, mille tulemuseks oli vahetus sõnumsiderakenduse Telegrami Binance'i vestlusgrupis. :

Ninj0r [Binance'i tarkvaraarendaja]: Miks kauplemine algas???? Pole veel aeg!!! Kes hakkas kauplema? Kas meil olid kauplemistaimerid seatud? Kes hakkas kauplema?

Järgnesid teised sõnumid, sealhulgas veel üks kiireloomuline teade Ninj0rilt: keegi alustas VARAKS KAUPLEMIST. Kes seda tegi? Kell 8:56:09.822 alustas keegi kauplemist käsitsi. WHO? Miks?

Lõpuks vastas ettevõtte asutaja ja tegevjuht.

Changpeng Zhao: tüüp siin Shanghais, eksitus.

Binance oli väljendanud huvi Gary Gensleri nõustajaks

WSJ teatab, et Binance tegi ettepaneku lasta SEC-i esimees Gary Gensler olla nõustajaks, kuid ettepanek lükati tagasi. Gensler jagas siiski mõnda "litsentsistrateegiat" Binance Labsi endise juhi Ella Zhangi ja Binance'i töötaja Harry Zhouga.

Harry Zhou regulatiivne PR-tõuge luua eraldi USA üksus

WSJ läbi vaadatud ettekande kohaselt soovitas Harry Zhou, kes töötas 2018. aasta lõpus Binance'i rahastatavas bitcoinidega kauplemise ettevõttes, Binance'i juhtidele asutada USA-s asuv ettevõte, mis kutsuks USA reguleerivatelt asutustelt järelepärimisi ja jõustamisi. , kaitstes sellega Binance'i nende kontrollimise eest.

Ettekanne sisaldas jaotist "Regulaatorite kaasamise plaanid", milles tehti ettepanek, et Binance käivitaks "suured suhtekorralduslikud jõupingutused, mis näitavad USA operatsiooni valmisolekut ületada SEC-i ootusi ja olla SEC-i valdkonna ressursina".

WSJ andmetel asutas Zhou 2019. aasta veebruaris Delaware'i ettevõtte BAM Trading Services Inc., millest sai Binance.US operaator. Binance'i endine finantsjuht teatas ettevõtte loomisest koos kahe teisega, BAM Management US Holdings Inc. ja BAM Technology Services Inc., töötajate Telegrami vestluses.

BAM-kaubandus ja VPN-id

2019. aasta juunis teatas Binance Binance.US-i loomisest koostöös ettevõttega BAM Trading, mis litsentsib Binance'i kaubamärgi ja tehnoloogia. Binance.US on registreeritud rahateenuste ettevõttena USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustikus. WSJ vaadatud dokumentide kohaselt ei avaldanud Binance siiski, et selle asutaja ja tegevjuht hr Zhao kontrollib BAM-i ettevõtteid Kaimanisaartel ja Briti Neitsisaartel asutatud üksuste kaudu.

Hoolimata teatamisest, et ta lõpetab USA klientide vastuvõtmise oma ülemaailmsel platvormil, arutasid Binance'i ametnikud, kuidas neid hoida. 2019. aasta juunis Telegrami vestluses märkis üks töötaja, et enam kui 18% Binance.com-i lehevaatamistest tulid USA kasutajatelt. Samuel Lim, tollane Binance'i vastavusjuht, soovitas viise USA suurimate klientide hoidmiseks, sealhulgas julgustas neid kasutama VPN-i, et näida asuvat teises riigis. Lim arutas ka seda, kas USA klientidel on WSJ läbivaadatud dokumentide kohaselt võimalik kasutada Binance'ile juurdepääsu saamiseks offshore-üksusi.

Binance'i ja selle tegevjuhi Changpeng Zhao riskid

Kui see on tõsi, võivad Telegrami lekked kahjustada nii CZ-d kui ka Binance'i.

Oletame, et USA regulaatorid otsustavad, et Binance'il on kontroll USA ettevõtte üle. Sel juhul võivad nad taotleda volitust kogu Binance'i äritegevuse kontrollimiseks, paljastades ettevõtte rahanduse põhjalikuma kontrolli ja riskides süüdistuse esitamisega.

Väärtpaberi- ja börsikomisjon ja justiitsministeerium on Binance'i suhet Binance.US-ga uurinud vähemalt alates 2020. aastast.

WSJ lisatud et SEC uurib konkreetseid sidemeid ettevõtte Binance.US ja kahe Zhao, Merit Peak Ltd. ja Sigma Chain AG-ga tihedalt seotud kaubandusettevõtte vahel.

3. märtsil palus kaheparteiline senaatorite rühm Binance'il vastata paljudele küsimustele, väites, et ettevõte oli "põhist finantsteavet oma klientide ja avalikkuse eest varjanud".

Vastus ettevõtetelt Binance ja Binance.US

Binance'i juhid ja töötajad keeldusid kommentaaridest. WSJ lisas, et Binance'i pressiesindaja ei vastanud taotlustele teha Lim või Zhao kommenteerimiseks kättesaadavaks, samas kui ka Harry Zhou ja Wei Zhou ei vastanud kommentaaritaotlustele.

Pühapäeva õhtul Twitteris tuletas CZ oma 8.2 miljonile jälgijale meelde, et nad eiraksid FUD-i, rünnakuid ja võltsuudiseid.