Bahama peaprokurör (AG) ja õigusminister Ryan Pinder kinnitasid, et kokkuvarisenud krüptobörs FTX on Kariibi mere riigi ametiasutuste "aktiivse ja käimasoleva" uurimise keskmes.
Rahvuslikus avaldus 27. novembril peaministri kantselei Facebooki lehel otseülekannet edastati, selgitas Pinder, et "FTX digitaalturgude asjad" on nii "tsiviil- kui ka kriminaalvõimude" kontrolli all ning Bahama ametivõimud töötavad "mitme hulgaga". spetsialistidest ja ekspertidest ning jätkab seda vastavalt vajadusele.
"Väärtpaberikomisjon, meie finantsluureüksus ja Bahama kuningliku politseijõudude finantskuritegude üksus jätkavad FTX-i maksejõuetuskriisi ja võimalike Bahama seaduste rikkumiste faktide ja asjaolude uurimist," lisas ta.
Pinder paljastas ka, et Bahama asjaomased ametivõimud püüavad vastutusele võtta kõik ettevõtted või üksikisikud, kelle puhul leitakse, et nad on uurimise käigus rikkunud, ning teevad koostööd teiste reguleerivate asutuste ja õiguskaitseorganitega üle maailma.
„Need sündmused tuletavad meile meelde väärtpaberite ja muude finantsregulatsioonide õppetunde tugeva piiriülese koostöö vajalikkusest. Avalikkust kogu maailmas teenib kõige paremini tugev rahvusvaheline regulatiivne koostöö,“ ütles ta.
Bahama väärtpaberikomisjon peatati FTX digitaalsed turud (FDM) tegevusloa ja võttis selle direktoritelt 10. novembril võimust.
12. novembril andsid nad käsu kõigi FDM-i digitaalsete varade ülekandmine digitaalsesse rahakotti, mis kuulub "hoiustamise" komisjonile.
Pinder mainis riigi reguleeriv asutus on võtnud täiendavaid kaitsemeetmeid, mille ülemkohus on heaks kiitnud, kuid keeldus täpsustamast seni, kuni "oleme kindlad, et see ei ohusta ühtegi käimasoleva uurimise aspekti."
Pinder kasutas ka võimalust 17. novembri hädaolukorrale kaasa lüüa liikumine FTX Trading Limited, kes kutsus "Bahama valitsust" üles "volitamata juurdepääsu suunamise eest võlgnike süsteemidele" pärast 11. peatüki pankrotiavalduste algatamist Ameerika Ühendriikides.
Ta nimetas süüdistusi "äärmiselt kahetsusväärseks" "väärtpaberikomisjoni õigeaegsete meetmete" valeandmete esitamise eest, kaitstes samal ajal kõiki riigi regulaatori seni võetud samme.
Bahama on julgustanud krüptoettevõtteid saareriiki oma majandust aitama, kuid see on nii sellest ajast raputatud FTX-i kokkuvarisemise tõttu.
Samuti mõjutas seda rängalt 2019. aasta orkaan Dorian ja 19. aastal alanud COVID-2020 pandeemia peatasid selle tugevalt turismipõhise majanduse. Kuna FTX on kadunud, on väikeses riigis palju töökohti.
Kuid Pinder kirjeldas oma veendumust, et vaatamata FTX-i kokkuvarisemisega seotud "isiklikele tragöödiatele", ootab ta "väike nakatamist väljaspool digitaalsete varade sfääri nii siin Bahama saartel kui ka kogu maailmas".
Ta viitas 22. novembril Standard & Poor'si Bahama reitingule prognoositud stabiilne väljavaade turismisektori tulemustele viidates.
"Standardid ja vaesed on prognoosinud meie majanduse stabiilset väljavaadet, mis põhineb osaliselt eeldusel, et FTX-i ülemaailmsel kokkuvarisemisel ei ole Bahamale olulist negatiivset mõju," ütles Pinder.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag