FTX tippjuht tunnistab end pettuses süüdi

Pankrotistunud krüptovahetushiiglase FTX endine insenerijuht Nishad Singh tunnistas teisipäeval kohtuistungil end süüdi kuues kriminaalsüüdistuses, mis olid seotud tema tegevusega ettevõttega.

Endise juhi kuritegude hulka kuuluvad panganduspettus, vandenõu rahapesu toimepanemiseks ja kampaania rahastamise seaduste rikkumine. 

Veel üks Süüdi FTX Executive

Palve, teatatud Reutersi poolt heaks kiidetud USA ringkonnakohtunik Lewis Kaplan ja see on Sam Bankman-Friedi krüptoimpeeriumi kõrgemate ametnike sarnaste süüdlaste ülestunnistuste nimekirjas järgmine. Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison ja FTX kaasasutaja Gary Wang nõustus süüdi mitmes süüdistuses, mis on seotud aastaid kestnud petuskeemiga FTX-is detsembris. 

Hakkas levima jutt, et Singh on planeerimine selle kuu alguses süüdi tunnistamise osana föderaalprokuröridega sõlmitud kokkuleppest. See järgnes tegevjuhi omale sissepääs jaanuaris SDNY advokaadibürooga peetavale istungile – poolametlikule arutelule, kus Singhil oli piiratud puutumatus ja kus kohus sai kindlaks teha, kas tal on juhtumiga seotud kasulikku teavet. 

Pärast seda, kui Singh on otsustanud, et ta saab aidata, antakse talle võimalus kokkuleppemenetluseks – kostja tunnistab end süüdi ja nõustub prokuröridega koostööd tegema vastutasuks väiksema karistuse eest. 

Singhi seotus väidetava FTX-pettusega näib olevat järsk: pärast Alamedalt FTX-ile 2019. aastal kolimist muutis insenerijuht FTX-i tarkvara 2020. aastal. vältida Alameda varade automaatne likvideerimine, kui nende väärtus langeb alla teatud hinna. Reutersi andmetel lisas Singh platvormi koodi kommentaari, mis oli kirjas "Olge eriti ettevaatlik, et mitte likvideerida."

See mehhanism on seotud koormuste Bankman-Friedi vastu väärtpaberi- ja börsikomisjonist (SEC), milles agentuur ütles, et Alamedal oli FTX-ga "peaaegu piiramatu krediidiliin". Börsi uus tegevjuht John Ray on seda teinud väitis et FTX jagas bilanssi Alamedaga ja kaotas klientide varadega kaubeldes miljardeid dollareid. 

Pankur-Fried jääb et ta ei ole süüdi üheski FTX langemisega seotud kuriteos. 

Singhi kaasamine

Lisaks Alameda likvideerimisest vabastamisele aitas Singh varjata kauplemiskeskuse kohustusi, suunates need salajasele Korea kontole, mida ei olnud lihtne tuvastada. Sellel kontol olid samad eelised kui Alameda põhi- ja alamkontodel FTX-is.

Nagu Bankman-Fried, oli ka Singh juurdunud ebaseaduslikku annetusskeemi, mis hõlmas erinevaid USA poliitilisi kandidaate ja tegevuskomiteesid. sissemaksed kokku ulatub üle 8 miljoni dollari. Suur osa sellest rahast peab nüüd olema tagasi pankrotimenetluse raames FTX-ile, kuna suure osa sellest eeldatakse klientide raha.