Bahama saartel külmutatud FTX-i rahad

FTX Digital Markets (FDM) on FTX-i Bahamal asuv tütarettevõte. 

Tõepoolest, FTX.com-i börsi omav ettevõte on FTX Trading LTD, mille peakorter asub Antiguas ja Barbudas, kuid millel on oma peakorter Bahama saartel.

Kohalik Bahama reguleeriv asutus on algatanud FDM-i vastu uurimise ja külmutas kõik selle varad. 

Kuid need ei ole kõik FTX-i varad, vaid ainult Bahama pinnal olevad varad. 

Bahama SECi otsus FTX kontode kohta

. Ametlik kinnitus Bahama väärtpaberikomisjoni (SEC) teatel on komisjon otsustanud FDM-i ajutiselt likvideerida, et säilitada selle varasid ja stabiliseerida ettevõtet.

Brian Simms määrati ajutiseks likvideerijaks ja kõik ettevõtte direktorite volitused on peatatud. 

Komisjon kirjutab: 

"Ühtegi FDM-i vara, kliendi varasid ega FDM-i usaldusvarasid ei saa üle anda, loovutada ega muul viisil käsitleda ilma ajutise likvideerija kirjaliku nõusolekuta."

Seega on kõik FTX-i Bahama saartel FTX Digital Marketsi kaudu hoitavad rahalised vahendid külmutatud. 

Lisaks mainitakse samas väljaandes, et mõned avalikud avaldused viitavad sellele, et kliendi varasid haldati valesti ja/või anti üle Alameda Researchile. Sellised toimingud oleksid olnud vastuolus tavapärase valitsemisega ja potentsiaalselt ebaseaduslikud ilma klientide selgesõnalise nõusolekuta.

Seetõttu on olemas kriminaalsüüdistus, milles väidetakse klientide rahaliste vahendite kaitsmise ebakohasust.

FTX avaldused

Seejärel postitas FTX oma Twitteri profiilile selle teema kohta ametlikku teavet. 

1) Vastavalt meie Bahama peakorteri eeskirjadele ja regulaatoritele oleme hakanud hõlbustama Bahama raha väljavõtmist. Seetõttu olete võib-olla näinud, et FTX töötles hiljuti mõningaid väljamakseid, kuna järgisime reguleerivaid asutusi.

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Ta väidab, et Bahama määruste kohaselt hakkasid nad võimaldama kohalikele klientidele raha väljavõtmist, nii et need oleksid plokiahelas nähtavad väljavõtmised. 

Ilmselt olid need fondid, mis ei paistnud olevat Bahama saartel FDM-i valduses, vaid kuulusid Bahama klientidele. 

Seejärel teatati ka, et platvormi tegevus Jaapanis on peatatud. 

Järgime JFSA juhiseid ja paneme paika https://t.co/XblZK9n7s1 ainult suletud režiimile @FTX_JP on eraldiseisev üksus, mis järgib rangelt Jaapani määrust varade eraldamise kohta https://t.co/q3bYGEuNIw

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Siiski ei ole nad veel avalikustanud FDM-i Bahama saartel külmutatud rahaliste vahendite kogusummat ega ka seda, kui palju sularaha neil kõigi väljamaksete rahuldamiseks on. 

Tõepoolest, seal on endiselt ilmne märge ftx.com teavitades neid, et väljavõtmised näivad olevat külmutatud. 

Vahendid börsil

FTX.com on FTX rahvusvaheline krüpteeritud kauplemine platvorm. See kuulub ettevõttele FTX Trading LTD, mille peakorter asub Antiguas ja Barbudas. Arvestades, et peakorter asub Bahamal, kus tegutseb FTX Trading LTD-le kuuluv FTX Digital Markets (FDM). 

Selle asemel kuulub FTX.US teisele ettevõttele, millel ilmselt pole probleeme. 

Osa FTX.com-i rahalistest vahenditest hoiab Bahama saartel FDM ja on praegu külmutatud. Seetõttu ei saa neid kasutada klientide taganemistaotluste rahuldamiseks. 

Mõnda neist hoiab ilmselt Antiguas ja Barbudas FTX Trading LTD, kuid kuna see on ainult registrijärgne asukoht, siis on võimalik, et neid pole Antiguas ja Barbudas palju. 

Selle asemel on võimalik, et suurt osa vahenditest hoitakse mujal, võib-olla USA-s. 

Praeguse seisuga ei ole FTX Trading LTD pankrotis ega likvideerimisel ning ei näi olevat ka USA tütarettevõtted. 

Sellise keerulise stsenaariumi puhul on teada hoopis see, et FTX ei ole veel täpselt öelnud, kui palju fonde tal veel on või kui palju neid fonde tegelikult on. kasutatav klientide taganemistaotluste rahuldamiseks. 

Kogu selle afääri jooksul pole ettevõte sugugi näidanud oma võimet oma kliente hästi kursis hoida ja see viga jätkub ka praegu. 

Praegune olukord väljavõtmistega

Paljud kliendid kurdavad endiselt platvormil ootel olevate väljamaksete üle, mida taotleti enne nende blokeerimist. Nii et juba taotletud väljamaksete järjekord pole veel ammendatud. 

Ja siis on kõik need, kes tahaksid siiski välja astuda, aga ei saa, sest praegu tundub, et väljavõtmine on tähtajatult peatatud. 

Siiski ei paista FTX.US-i taganemistaotlustega probleeme olevat. 

Eile andis FTX teada, et Troniga on saavutatud kokkulepe, mis lubab välja võtta vähemalt TRX, BTT, JST, SUN ja HT omanikke. 

FTX-i teadaanne Troni krediidivõimaluse kohta:

Meil on hea meel teatada, et oleme Troniga saavutanud kokkuleppe luua spetsiaalne võimalus, mis võimaldab TRX, BTT, JST, SUN ja HT omanikel vahetada varasid FTX 1:1-lt välise rahakotiga.

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Samas pole veel täpselt teada, kas sellised väljavõtmised on platvormil juba aktiivsed. 

Tulevikustsenaariumid ja FTX-afääri võimalikud tagajärjed

Vaatamata selle juhtumi võimalikele õiguslikele tagajärgedele, eriti seoses juhtunu eest vastutavate inimestega, mõtlevad paljud, mis saab FTX-st. 

Kuigi USA platvorm FTX.US näib kindlasti tõenäoliselt jätkavat tööd, on rahvusvahelise platvormi FTX.com tuleviku osas endiselt kahtlusi. 

Tundub, et on kaks kõige tõenäolisemat stsenaariumi. 

Esimene, mida toetavad eelkõige kaasasutaja ja tegevjuht Sam Bankman-Fried (SBF), on selline, kus investorite konsortsium suudab koguda piisavalt vahendeid, et võimaldada börsil jätkata väljavõtmist, rahuldada kõik sellekohased taotlused ja seejärel jätkata täielikku tegevust. 

See stsenaarium tundub tegelikult ebatõenäoline, kuna see näib olevat $ 9.4 miljardit on vaja ja võib-olla on praeguseks leitud vaid 1 miljard dollarit. 

Teine stsenaarium on see, et ettevõte loobub ja lõpuks kuulutab välja maksejõuetuse. See tooks kaasa FTX Trading LTD pankroti ja likvideerimise, kuna Bahama tütarettevõte on juba likvideerimisel. 

SBF-i avalduse kohaselt peab ta ootama vähemalt järgmise nädalani, et näha, kumb kahest stsenaariumist võib teoks saada.