Kaks USA reguleerivat asutust esitasid 28. veebruaril FTX-i juhile Nishad Singhile süüdistuse, lisades täiendavad süüdistused föderaalsüüdistuste nimekirja, mille ta päeva alguses sai.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ning kaupade ja futuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitasid viimased süüdistused.
Mõlemad agentuurid süüdistasid Singhi rahaliste vahendite väärkasutamises ja FTX-i investorite eksitamises ning mõlemad püüavad Singhile piiranguid ja karistusi kehtestada.
. CFTC süüdistas Singhit konkreetselt pettusele kaasaaitamises ja toimepanemises pettus omastamise teel kahes kaebuses. CFTC ütles ka, et tema tasud on täna seotud muude FTX-i puudutavate tasudega; viimastel kuudel on regulaator väitnud, et FTX kaotas rohkem kui 8 miljardit dollarit klientide raha oma pettuse kaudu.
. SECVahepeal nimetas Singhi tegevust "pettuseks, puhtaks ja lihtsaks" ning pidas Singhit "aktiivseks osalejaks" FTX-investorite petmisel. Sellisena väidab väärtpaberiregulaator, et Singh rikkus kahe väärtpaberiseaduse pettusevastaseid sätteid.
Need väited on paralleelsed varasemad tasud New Yorgi lõunapiirkonnast (SDNY) 28. veebruaril. SDNY esitas Singhile kuus vandenõusüüdistust, sealhulgas süüdistused pettuses ja kampaania rahastamise rikkumistes. Singh tunnistas end nendes süüdistustes süüdi ja nõustus loobuma teatud varadest, mille ta on saanud FTX-lt ja Alamedalt.
FTX ja Alameda Researchi kaastöötajad Gary Wang ja Caroline Ellison jõudsid kohale sarnased väidete tehingud detsembris. FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried ootab kohut.
Allikas: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/