FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi ja nüüdseks tegevuse lõpetanud riskikapitalifirma Alameda Research viimaste tehingute põhjalik analüüs viitab sellele, et SBF võis rikkuda tema kautsjonitingimusi.
27. detsembril – vaid mõni päev pärast seda, kui Bankman-Fried 250 miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu vanglast lahkus – aadress, mille ta isiklikult kinnitatud 2020. aasta septembris tagasi jõudmiseks kandis kogu oma ülejäänud vara uuele aadressile.
. tehing kolis umbes 800 dollarit ethereum tundmatule aadressile, kus sellele tuli vastu üle poole miljoni väärtuses krüptovaluutat mitmelt aadressilt, millest paljud olid teadaolevad Alameda Researchi aadressid.
Endine FTX tegevjuht on keeldutakse mis tahes seotust ketisiseses tegevuses, kuid ta väitis ühe ülalmainitud säutsusse kaasatud aadressi omandiõigust. Veelgi enam, 22. detsembri CBS Newsi andmetel aru, sisaldas Bankman-Friedi kautsjon tingimust mitte kulutada ilma kohtu loata rohkem kui 1,000 dollarit.
Sügav sukeldumine ahelasisestesse andmetesse
Alates oma ketisisese tegevuse algusest 27. detsembril on vastloodud aadress on töödelnud hämmastavad 105 tehingut – 52 27. detsembril ja 53 28. detsembril. Aadressile laekus kokku 690,641 32 dollari väärtuses krüptovaluutat, sealhulgas 367,083 ülekannet kokku XNUMX XNUMX dollari väärtuses teadaolevatelt Alameda Researchi aadressidelt.
Uus aadress saatis vaid viis kulutehingut, kuid need tühjendasid kõik selle raha ja jätsid rahakoti tühjaks. Suurem osa sellest saadeti kahele aadressile, millest üks algas 0xE5cC0-ga, mis sai 60,450 0 dollari suuruse tehingu ja teine, mis algas 64x9e605,280B-ga, mis sai 24.080 XNUMX ja XNUMX XNUMX dollari suuruse tehingu.
Aadress 0xE5cC0 (see, mis sai 60,450 21 dollarit) saatis ainult ühe tehingu, mis edastas kogu oma saldo teisele aadressile, mis oli alates 2021. aprillist 27 teinud tublisti üle ühe miljoni tehingu. Isegi filtreerides alates 6,824. detsembrist tehtud tehinguid, saadeti aadress hästi üle 3,331 tehingu – XNUMX neist on kulutehingud. Kahjuks pole selle ülekande jälgimine kaugeltki triviaalne.
Aadress, mis sai suurema osa rahalistest vahenditest, on aga ka äsja loodud aadress, mis ei näidanud tegevust enne 27. detsembrit. Aadressile 0x64e9B tehti kokku 30 sissetulevat ülekannet, mis liiguvad 4.169 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid, sealhulgas värske aadress, millele kinnitatud Bankman-Friedi aadress 800 dollarit saatis. Arvestades, et mitu sissetulevat tehingut tagastasid Metamaski ja Uniswapi (UNI) vahetuslepingud, võib see kogusumma olla suurem kui sellel aadressil käsutatud vahendid.
Aadressi 0x64e9B ülekanded hõlmasid kokku üle 860,000 186,000 dollari väärtuses digitaalseid varasid, mis viidi kiirvahetusse Fixed Float. See katkestab tehingu muutmise, kuna tsentraliseeritud haldur võttis need vahendid vastutasuks erineva digitaalse vara eest. Veel üks tähelepanuväärne väljaminev tehing on XNUMX XNUMX dollari suurune ülekanne renBTC nullaadressile, mis on viis märgi ülekandmiseks plokiahelate vahel.
Kas Sam Bankman-Fried rikkus kautsjonitingimusi?
Ketisisesed andmed ja endise FTX-i vana säuts näitavad, et ta kandis umbes 800 dollari väärtuses digitaalseid varasid aadressile, mis oli seejärel seotud Alameda Researchi aadresside tühjendamisega. Ehkki see viitab sellele, et nende tehingute taga on tõenäoliselt Bankman-Fried, pole lihtsat viisi tõestada, et ta saatis ainult 800 dollari väärtuses krüptovaluutat samale aadressile, kuhu just juhtus ka olulisi ülekandeid ettevõttelt Alameda Research ja teised.
Tehingud, mis on selgelt ja vaieldamatult seotud Bankman-Friediga, on vaid 200 dollarit tema 1,000 dollari piirist. Siiski ei saa me olla kindlad, et tal sellist luba pole. Tema eitamine mis tahes ülekannete tegemisel on üsna ebatõenäoline, et need tehingud on juriidilist laadi ja et tal oli kohtuniku luba märkimisväärse koguse raha teisaldamiseks. Siiski ei saa ilma täiendavate uurimisteta, tõenäoliselt õiguskaitseorganite poolt, öelda, kas ta seda tegi.
Allikas: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/