FTX jätkab käimasolevate uurimiste käigus raha liigutamist

Krüptovaluutade börs FTX on Lookonchaini andmetel liikunud erinevatel platvormidel stabiilsete müntidena umbes 145 miljoni dollari väärtuses. Kolm FTX-i ja selle tütarettevõtte Alameda Researchiga seotud rahakotti kandsid 69.64 miljonit Tetherit (USDT) ja 75.94 miljonit USD münti (USDC) hoiurahakottidesse sellistel platvormidel nagu Coinbase, Binance ja Kraken. FTX ja Alameda seisavad praegu silmitsi nõuetega tagastada raha erinevatele investorirühmadele, kuna krüptovaluutabörs jätkab maadlemist käimasolevate uurimiste ja kohtuasjadega.

FTX-i advokaadi Andy Dietderichi sõnul on FTX-i pankrotijuhtum kestnud juba mõnda aega ning probleemne börs on juba 5. aasta jaanuariks tagasi saanud 2023 miljardi dollari väärtuses sularaha ja likviidseid krüptovaluutasid. Väidetavalt ületab börsi kohustuste kogusumma aga 8.8 miljardit dollarit.

FTX pankrotijuhtumi viimases arengus müüs Alameda Research oma ülejäänud osaluse riskikapitaliettevõttes Sequoia Capital Abu Dhabi valitsusele kuuluvale ettevõttele 45 miljoni dollari eest. Vahepeal esitas Alameda Research Delaware'i kantselei kohtusse hagi Grayscale Investmentsi vastu, eesmärgiga "avada Grayscale Bitcoini ja Ethereumi Trusti aktsionäridele vähemalt 9 miljardit dollarit väärtust ning teenida FTX-võlgnike jaoks üle veerand miljardi dollari väärtuses varade väärtust. " klientidele ja võlausaldajatele," seisab avalduses.

Kuna kohtuasjad ja uurimised FTX-i vastu kuhjuvad, taotlesid mõned hagejad pankrotistunud börsi vastu algatatud hagide konsolideerimist. Ameerika Ühendriikide ringkonnakohtunik Jacqueline Corley lükkas aga hiljuti taotluse tagasi, teatades, et süüdistatavatel pole veel lubatud vastata.

FTX-i asutasid 2019. aastal Sam Bankman-Fried ja Gary Wang ning sellest on kauplemismahu poolest kiiresti saanud üks suurimaid krüptovaluutabörse. Börs pakub laias valikus krüptokauplemistooteid, sealhulgas futuure, optsioone ja võimendusega žetoone. Börs on kaasanud ka märkimisväärseid investeeringuid, kuna börsile on investeerinud sellised ettevõtted nagu Paradigm, Sequoia Capital ja Thoma Bravo.

Kuid FTX on viimastel kuudel seisnud silmitsi mitmete tagasilöökidega. 2021. aasta detsembris toimus börsil turvarikkumine, mille tulemusel varastati 95 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid. 2022. aasta jaanuaris algatas börsi ka kohtuasi grupi investorite poolt, kes väitsid, et FTX ja selle juhid eksitasid investoreid börsi finantsseisundi osas.

FTX-i probleemid on jätkuvalt süvenenud, kuna USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uurivad börsi seoses väidetega turuga manipuleerimises ja siseringitehingutes. 2022. aasta veebruaris esitasid investorid FTX-i ka ühishagi, milles väideti, et börs tegeles ebaseadusliku turumanipulatsiooniga.

Vastuseks kohtuasjadele ja uurimistele on FTX palganud kõrgetasemeliste juristide ja avalike suhete ekspertide meeskonna, et kaitsta börsi ja selle juhte. Käimasolevad uurimised ja kohtuasjad heidavad aga jätkuvalt varju krüptovaluutabörsi tulevikule.