Ettevõte North Dimension, kuhu FTX juhtis kliente raha üle kandma, on väidetavalt salapärane võltselektroonika jaemüügiüksus, mida kasutatakse Alameda Researchi rahastamise puhverserverina.
Põhjamõõtme pusle
NBC Newsi andmetel on ebamäärane ja vähetuntud North Dimension oli FTX-i kliendi raha oma sidusettevõttele ülekandmisel ülimalt oluline Alameda teadustöö. FTX klientidel paluti kanda raha North Dimensioni kontole. Seejärel kannaks börs raha Alameda Researchi portfelli.
Täiendav teave näitab, et North Dimensionit esitletakse elektroonilise jaemüüjana, kuid selle veebisait on passiivne ja arhiveeritud. Jäljed näitavad, et jaemüüja, kes väitis, et ta müüb telefone ja sülearvuteid, kirjutas sõnu valesti.
Põhjadimensioon ei avaldanud avalikult ega privaatselt sidemeid Bankman-Friedi ega tema ettevõtetega. Ettevõte hoidis madalat profiili ja teda ei mainitud kunagi üheski reklaamis ega FTX-ga seotud areenil ja ettevõtetes.
FTX-i kaasasutaja Gary Wang ja endine Alameda tegevjuht Caroline Ellison tunnistasid oma süüd vastuseks SEC-i kaebusele, mis nende vastu esitati. Kaks tunnistasid, et FTX juhtis oma kliente, kes olid valmis börsil kauplema, suunama raha Põhjadimensiooni. SBF kasutas ülekantud raha Alameda kauplemistoimingute rahastamiseks.
Hämmastavad paljastused põhjamõõtme kohta
Põhjadimensiooni tegevustel krüptoga puudus seos. NBC teatas, et veebisait oli täis valesti kirjutatud ja ebareaalseid tootehindu. Märkimisväärne on see, et mõnede kaupade hinnad ulatusid sadade dollarite võrra tavapärasest kõrgemast hinnast. Kui see oleks töökorras, oleks klientidel võinud olla raske tooteid osta. Menüü üksustel klõpsamine võib tuua hüpiksõnumi, mis suunab kasutaja muudele tegevustele.
Sõltumatud uurimised näitasid, et Põhjadimensiooni veebisait sarnanes Californias Berkeleys asuva FTX-i aadressiga. Aadressi link on vigade hulgas, mida käsitöölised oleksid pidanud varjama, kui nad oleksid ettevaatlikud.
Täiendav analüüs DomainToolsi kaudu näitas, et tuvastamata Hongkongis asuv restoran lõi veebisaidi 2021. aasta novembris. Teine Põhjadimensiooni domeen jõudis võrku vaid kuud enne FTX kriis. Saidil kirjeldati finantsasutust, millel puudub füüsiline aadress ega kontaktteave.
SBF on endiselt koduarestis
Bankman-Fried on nüüd koduarestis Californias, tema vanematekodus. Ta oli kinni peetud Bahamal ja anti eelmisel nädalal USA-le välja, oodates kohtuprotsessi. Võimud esitasid talle süüdistuse mitmes finantskuriteos. Jätkuvalt areneb palju, kui võimud nuusutavad FTX-i kriisi lahendamiseks kõige kriitilisemat teavet.
Allikas: https://crypto.news/ftx-clients-indirectly-funded-alameda-research-through-electronics-retailer-north-dimension/