Kadunud FTX krüptovaluutabörsi kasutajad on algatanud ettevõtte ja selle asutaja Sam Bankman-Friedi (SBF) vastu ühishagi. Nad soovivad saada tagasi oma krüpto, mis oli börsil, kui see alla läks.
Järgi Reuters, on see toiming viimane katse kinnitada seaduslikku omandiõigust FTX-i lukustatud ja lagunevate varade üle. Hagejad väidavad, et FTX omastas ja segas klientide rahaliste vahendite allikat.
Hagi esitati USA Delaware'i pankrotikohtusse. See nõudis FTX-i klientidele esmalt tasumist.
"Kliendiklassi liikmed ei peaks nendes pankrotimenetlustes seisma koos tagatud või üldiste tagatiseta võlausaldajatega ainult selleks, et saada osa FTX Groupi ja Alameda vähenenud varadest," seisab kohtuasjas.
Paljud kliendid lahkusid raskustes olevast krüptovaluutabörsist, kui kerkis esile mure selle maksevõime pärast. 11. novembril esitas Bahamal asuv börs 11. peatüki pankrotikaitse avalduse päeva pärast raha väljavõtmise peatamist.
Sam Bankman-Freidile esitatakse mitu kriminaalsüüdistust, sealhulgas pettus ja omastamine. Väidetavalt kasutas ta klientide raha oma kvantitatiivse krüptokaubanduse ettevõtte Alameda Research edendamiseks.
Kuigi Sam Bankman-Fried möönis, et FTX-l oli halb riskijuhtimine, nõudis ta, et ta ei kanna kriminaalvastutust. Ta vabastati 250 miljoni dollari suuruse võlakirja alusel eelmisel nädalal, vaid mõni päev enne jõule, ja ta pole veel avaldust esitanud.
FTX-kliendid peavad olema prioriteetsed
Selle rühmahagi kaebusega püütakse tuvastada, et kliendi varad ei kuulu FTX-ile ja need tuleks täielikult tagastada. Klassihagi hõlmab rohkem kui 1 miljonit FTX-i klienti USA-s ja välismaal.
Lisaks väidavad kaebuse esitajad, et Alamedaga seotud vara ei ole Alameda omand. Samamoodi palutakse kaebuses kohtul tagastada raha, mis on salvestatud USA klientidele FTX USA kontodele ja mitte-USA klientidele FTX.com kontodele.
Kui kohus otsustab teisiti, soovitakse hagis, et kohtunik tuvastaks, et kliendid on tagasimaksmise osas eelistatud teistele võlausaldajatele.
Oluline on mõista, et enamik krüptovaluutaga tegelevaid ärisid on reguleerimata ja sageli asuvad nende peakorterites leebed regulatsioonid. Erinevalt tavapärastest pankade või börsimaaklerite hoiustest ei ole krüptovaluutabörsidel hoiused tavaliselt garanteeritud. On keeruline tõestada, kellele deposiit kuulub – kas krüptofirmale või kliendile.
Caroline Ellison tunnistab süüd ja vabandab
Caroline Ellison ja Gary Wang sisestas süüdimõistmise 21. detsembril USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadi taotluse alusel. Wang asutas FTX-i börsi ja Ellison oli Alameda Researchi endine tegevjuht.
Ellison, kes tunnistas end pettuses ja muudes kuritegudes süüdi, rõhutas ka, et tippjuhid teadsid käimasolevast finantspettusest. Tegevjuht lisas, et nad raiskasid tarbijate raha.
"Mul on tõesti kahju, mida ma tegin. Ma teadsin, et see oli vale." Ellison ütles USA-s New Yorgi föderaalkohtus.
Kohtuprotsessi ajal tunnistas Ellison vandenõu, et kasutada laenude tagasimaksmiseks miljardeid FTX-i klientide kontodel. Väidetavalt võttis Alameda need laenud riskantsete investeeringute tegemiseks.
FTX juhid on kehtestanud spetsiaalse koodi, mis andis Alameda Researchile juurdepääsu piiramatutele krediidiliinidele ilma tagatist esitamata, negatiivsete saldode eest intressi maksmata või lisatagatise nõudeid kasutamata.
"Samuti sain aru, et paljud FTX-i kliendid investeerisid krüptoderivatiividesse ja et enamik FTX-i kliente ei oodanud, et FTX laenab oma digitaalseid varasid ja fiat-valuutahoiuseid Alamedale sellisel viisil," ütles Caroline Ellison.
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/ftx-hole-gets-deeper-class-action-suit-filed-against-sam-bankman-fried/