Sam Bankman-Friedi 32 miljardi dollari suurune FTX-impeerium on nüüd pankrotis, põhjustades turud lagunemas – ja saaga pole veel kaugeltki lõppenud.
Alates sellest ajast, kui FTX ei suutnud eelmisel nädalal vastu pidada 6 miljardi dollari suurusele pangakäibele, on kunagine võimas kaubamärk langenud kui üks hullemaid katastroofe digitaalsete varade ajaloos.
Kuid alles kuus päeva tagasi teatas Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao plaanist omandada FTX – tehing, mille tulemusel oleks maailma suurim krüptobörs oma peamise rivaali neelanud.
Allpool olev ajaskaala jälgib olulisi sündmusi, mis viisid FTX grupi pankrotiavalduseni eelmisel reedel koos enam kui 130 tütarettevõtte ja sellega külgneva ettevõttega, sealhulgas kauplemisüksus Alameda Research.
9. nov — kolmapäev: Halvast hullemini
FTX sõsarfirma Alameda Researchi veebisait läheb võrguühenduseta ja loeb: "See sait on praegu privaatne", kuna see peatab kauplemise vähemalt ühe tavalise vastaspoolega, ütleb Blockworksi allikas.
Väärtpaberi- ja börsikomisjon ning kaupade ja futuuride kauplemise komisjon hakkavad uurima, kas FTX valesti ümber käidud klientide rahalisi vahendeid.
Rivaali börs Binance kõnnib tagasi plaanib omandada FTX pärast oma "hoolsuskohustust", mis määrab, et 8 miljardi dollari suurune bilansis must auk ei ole seda väärt.
10. november — neljapäev: FTX jahib kapitali
Bankman-Fried, endiselt FTX tegevjuht, lubab otsida edasi väljaspool likviidsust oma lekkiva laeva kinni panema. Ta lubab "radikaalset läbipaistvust" ja soovi muuta oma kliendid terviklikuks.
Samal ajal teatab ta, et Alameda lõpetab FTX-i tegevuse. Hiljem ütleb Bankman-Fried oma töötajatele memos, et ta on kapitali päästepaketi otsimine Reuters teatas, et umbes 9.4 miljardi dollari väärtuses on Tron's Justin Sun ja stabiilse mündi emiteerija Tether.
Tether külmutab õiguskaitseorganite taotlusel 46 miljonit USDT, mida FTX hoiab Troni plokiahelas. Kauplemistegevus põhjustab stabiilse mündi dollari sidumise vibreerima samas kui tehnoloogiadirektor Paolo Ardoino ütleb, et sularaha väljaostmine toimub sujuvalt.
Ainult Bahama FTX-i kasutajatel lubati taganeda
Pärast seda, kui FTX peatas teisipäeval digitaalsete varade väljavõtmise, näitavad ketisisesed andmed, et neljapäeval töötles vahetus umbes 7.2 miljonit dollarit riigis elavate isikute taotlusi. Bahama, kus asub ettevõtte peakontor.
Piirangud mitte-Bahama kasutajatele viivad mõneni smugeldades kapitali välja omapärase NFT müügi kaudu.
Pankur-Fried nõuete Bahama elanike lahkumise lubamine ülejäänud maailma keelamisel oli kooskõlas reguleerivate asutuste nõuetega. Bahama väärtpaberikomisjon eitab hiljem, et see nii oli.
The Wall Street Journal aruanded et Bankman-Fried ütleb töötajatele investori teate ajal, et Alameda võlgneb FTX-ile umbes 10 miljardit dollarit, ilmselt klientide raha.
Bahama väärtpaberikomisjon külmutab FTX-i varad sundides kohalikku tütarettevõtet FTX Digital Markets nn ajutisele likvideerimisele. Tema tegevusluba Kariibi mere riigis lõpetatakse.
USA reguleeritud FTX-i haru FTX.US ütleb, et see võib lõppeda kauplemise peatamisega hoolimata sellest, et Bankman-Fried kinnitab klientidele, et see jama ei mõjuta USA üksust rahaliselt.
11. november – reede: SBF astub tagasi, FTX läheb pankrotti
FTX ja kümned sidusettevõtted kuulutatakse välja pankrotist ning nad taotlevad Delaware'i föderaalkohtus 11. peatüki kaitset. Bankman-Fried astub tagasi.
Rahvusvaheline börs FTX, FTX.US ja Alameda on antud pankrotihalduri John J. Ray III kätte, kes asendab FTX tegevjuhina Bankman-Friedi. Ray tegeles Enroniga pärast tema enda pankrotireorganiseerimist.
Ligikaudu 100,000 XNUMX võlausaldajaga Bankman-Fried vabandab teist korda piiksuma niit ütles, et ta on ikka veel"kokku tükeldamine” üksikasjad ja pakuks peagi esitushaaval värskendust.
12. november – laupäev: FTX häkkis suurema osa allesjäänud krüptotest
Plokiahela analüütikaüksus Elliptic aruanded Laupäeva hommikul varastati FTX operatiivrahakottidest 477 miljonit dollarit erinevatest žetoonidest. Näib, et FTX-i siseringid säästsid ründajate käest 186 miljonit dollarit, viies krüpto külmhoonesse.
Seejärel jagavad FTX-i siseringid Telegramis sõnumit: "FTX-i on häkitud, kõik rahalised vahendid näivad olevat kadunud. FTX-rakendused on pahavara. Kustutage need. Vestlus on avatud. Ärge minge FTX saidile, kuna see võib alla laadida troojalasi.
FTX.US peajurist kinnitab hiljem, et toimusid volitamata tehingud. Ettevõte kooskõlastab praegu õiguskaitseorganitega. Krakeni turvaülem ütleb, et ettevõte teab ründaja isikut, kuna osa ebaseaduslike tehingute tehingutasusid rahastati Krakeni kontolt.
"Üle 220 miljoni dollari väärtuses žetoone on detsentraliseeritud vahetuste kaudu vahetatud ETH või DAI vastu – see on levinud taktika, mida kasutavad vargad, et vältida varastatud varade konfiskeerimist," kirjutas Elliptic.
FTX bilansi üksikasjad ilmnevad
Financial Times aruanded et vahetult enne FTX pankrotistumist näitas börsi esmane bilanss vaid 900 miljonit dollarit likviidseid ja kergesti müüdavaid varasid 9 miljardi dollari suuruse kohustuste vastu.
Nendest likviidsetest vahenditest moodustasid Robinhoodi aktsiad 470 miljonit dollarit, mida kontrollis Bankman-Friedi üksus, mida reedeses pankrotiavalduses ei ole loetletud. FTX-l oli ka 5.5 miljardit dollarit vähem likviidsetes krüptovarades ja 3.2 miljardit dollarit mittelikviidsetes aktsiates.
Pankur-Fried ostis 7.6% osaluse mais Robinhoodis ja väidetavalt püüdis aktsia maha laadida eelmisel nädalal umbes 20% allahindlusega selle praegusest turuväärtusest, 9 dollarit aktsia kohta (HOOD kaupleb turustamiseelsel esmaspäeval hinnaga 10 dollarit aktsia kohta).
FTX Tradingu bilansis suuruselt teine likviidne vara oli 200 miljonit dollarit sularaha, mida hoiti Alameda omanduses olevas investeerimisfirmas Ledger Prime, ilma muid USA dollarite saldosid. Märkimisväärne on see, et ühtki bitcoini vara ei noteeritud, hoolimata sellest, et bitcoinide kohustused on 1.4 miljardit dollarit.
13. november – pühapäev: Bahama politsei uurib FTX-i
Bahama võimud väidavad, et on alustanud koostööd riigi väärtpaberiregulaatoriga, et uurida potentsiaali kriminaalne üleastumine.
Reutersil oli teatatud laupäeval saatis Bankman-Fried varem FTX-lt Alamedale 10 miljardit dollarit kliendiraha, millest 1–2 miljardit dollarit on nüüd täiesti puudu.
Väidetavalt ehitas Bankman-Fried tuttavatele allikatele viidates tagaukse, mis võimaldas tal saada FTX-lt raha sisseehitatud häireid käivitamata.
Bankman-Fried ütles hiljem, et ei nõustunud mitme miljardi dollari suuruse ülekande iseloomustamisega ja süüdistas "segadust tekitavas sisemises märgistuses", mida aruande kohaselt loeti valesti ilma üksikasju täpsustamata.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele. Bankman-Fried vastas Reutersi küsimustele puuduvate vahendite kohta sõnadega "???".
Arvestades, et turg ei ole veel täielikult toibunud Terra, Three Arrowsi, Celsiuse ja Voyageri vallandatud turbulentsetest murrangutest, tekitab FTX pankrottiminek suuremaid kahtlusi, ütles Singapuriga ühilduva krüptobörsi MetaComp tegevjuht Bo Bai Blockworksile.
"FTX-i hääbumine toob kahtlemata kaasa suurema kontrolli, eriti sektori läbipaistvuse osas," Alameda portfelli ümbritsevad paljastused on järjekordne meeldetuletus, et kuigi tööstus on uuenduste koht, kehtivad endiselt riskijuhtimise põhireeglid.
David Canellis aitas raporteerida.
Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Allikas: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/