FTX-i tragöödia näib muutuvat isiklikumaks, kuna pankrotistunud börsi õigusnõustajad püüavad nüüd asutaja pereliikmeid tirida ja aru saada, kuidas nad oma jõukuse rajasid.
Kohtuavalduses FTX advokaadid nõudsid, et Sam Bankman-Friedi vanemad Joseph Bankman ja Barbara Fried annaksid vande all tunnistusi ja esitaksid finantsdokumendid oma isikliku varanduse kohta osana ettevõtte püüdest nõuda tagasi raha, mida võidakse kasutada võlausaldajatele tagasimaksmiseks.
FTX endise tegevjuhi Bankman-Friedi venda Gabrieli küsitletakse kohtus ka võimalike rahaliste hüvede üle, mida ta võis ettevõttelt saada.
Kuigi SBF teeb koostööd kuni oma ülejäänud elu vanglas veetmiseni, on ta jätnud föderaalprokuröridele tähelepanuta kogu vajaliku teabe ümbersuunatud raha kohta, mille tulemuseks on praegune olukord.
Pilt: Euronews
Advokaadid otsivad vastust SBF-i perekonnalt, kui nad said FTX-lt raha
Arvestades väiteid, et FTX kandis miljardeid dollareid investorite sularaha, et toetada oma Alameda Researchi kauplemisüksust, on föderaalvõimud teda pettuses süüdistanud. SBF tunnistas oma süüd.
Järgi aruanded, võib pankrotistunud krüptovaluutavahetusega seotud varade leidmiseks teha sama uurimise ka teistele FTX-i juhtidele.
Allikad näitavad ka, et Bankman-Friedi ema andis FTX-i töötajatele maksunõustamist ja värbamisabi.
FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried. Pilt: CNA.
Väidetavalt töötas tema isa ettevõtte töötajate maksunõustajana ja andis soovitusi ettevõtte juriidilise meeskonna ametisse nimetamiseks.
Väidetavalt asutas Gabriel lobitöörühma ja asutas selle tegevust mitme miljoni dollari väärtuses häärberis USA kapitooliumi lähedal.
On öeldud, et tema ema ja vend ei aita praegu FTX-i uurimisel kaasa.
Reuters teatas novembris, et Bankman-Friedi vanemad allkirjastasid Bahama saartel asuva 16.4 miljoni dollari suuruse elukoha, mis oli kinnisvararegistris märgitud "puhkemajaks".
FTX võlgneb tuhandetele võlausaldajatele raha
SBF-i süüdistatakse kaheksas kriminaalses süüdistuses, sealhulgas kampaania rahastamise eeskirjade rikkumine ja pettus. Alates Bahama saartelt USA-le väljaandmisest on ta olnud oma vanematekodus koduarestis. Kohtuprotsess tema üle peaks algama oktoobris.
Pärast kokkuvarisemine novembris kunagise võimsa krüptovaluutabörsi kohta avaldati äsja avaldatud pankrotiaruannetes tuhandeid võlausaldajaid, kellele FTX võlgneb raha.
Wall Streeti staarid, nagu JPMorgan ja Goldman Sachs, lisati 116-leheküljelisse võlausaldajate nimekirja, mis hõlmas ka ettevõtteid, heategevusorganisatsioone, inimesi ja muid institutsioone.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 996 miljardit dollarit | Diagramm: TradingView.com
Vahepeal on FTX-l palvele vastu USA justiitsministeeriumilt ettevõtte kokkuvarisemise sõltumatuks uurimiseks, väites, et see juba viib läbi põhjalikku ülevaadet, mis hõlmab SBF-i pereliikmeid.
FTX, FTX-i krüptovaluutabörsi native token, oli viimase 185 päeva jooksul tõusnud 30%.
Artikli kirjutamise ajal kaubeldi altcoini hinnaga 1,940 dollarit, mis on ligikaudu 22% langus võrreldes eelmise hinnaga 2,4.00 dollarit.
- Esiletõstetud pilt: romaanikahtlusalused
Allikas: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/