FTX-Alameda teadusuuringute nakkus võib levida nendesse pankadesse

Prokuröridel on pärast hiljutisi uurimisi suhteliselt selged suhted kauplemisfirma Alameda Research ja krüptobörsi FTX vahel. Alameda on leitud olevat peamine ettevõte, mis toetab FTX-i toiminguid, sealhulgas kontosid, ülekandeid, kauplemist ja muud, kuna FTX eraldus 2019. aastal Alamedast.

Kuna pangad ei soovinud koostööd teha krüptoettevõtetega, sealhulgas FTX-ga, sai Sam Bankman-Fried Alameda Researchi kaudu juurdepääsu reguleeritud pankadele. Kliendid saatsid FTX-le pangaülekannet Alamedaga seotud pankade kaudu. Need pangad võivad olla ülekannete lubamise osas kontrolli all.

Pangad on FTX-Alameda nakkuse suhtes kontrolli all

Alameda kokkulepe võimaldas FTX-il klientide raha vastu võtta. Klientidele tehti ülesandeks saata pangaülekandeid Silvergate Capitali, Signature Banki, Trust Banki ja teiste Alameda kontode kaudu. Mõned FTX-i kliendid jätkasid sel aastal pangaülekannete saatmist Alameda kaudu, teatatud Bloomberg 29. novembril.

Alameda ja FTX vaheline kokkulepe tekitas probleeme arvestuse pidamisel ja haldamisel. See tõstatas muret klientide raha väärkasutamise pärast kahe ettevõtte vaheliste tehingute tõttu. SBF usub, et inimesed andsid Alamedale 8 miljardit dollarit.

Pankade nõuetele vastavuse menetlused tõmbavad prokuröride ja reguleerivate asutuste poolt kindlasti suurema kontrolli. Tegelikult märkis Sam Bankman-Fried, et krüptovahetuseks mõeldud ülekanded võisid olla suunatud tema sõsarettevõttele Alameda. FTX uus tegevjuht John J. Ray III, kelle ülesandeks oli pankrotijärelevalve, väitis, et ta pole kunagi näinud "sellist täielikku ettevõtte kontrolli ebaõnnestumist ja usaldusväärse finantsteabe täielikku puudumist, nagu siin juhtus".

Vahepeal teatas Silvergate'i esindaja, et pank ei kommenteeri kliente ega nende tegevust vastavalt nende poliitikale. SEC-i ja rahandusosakonna endine täitevametnik Alma Angotti ütles, et kokkulepe seab pangad ohtu, kui nad sellest teada saavad.

„Kliendi raha segamine vastaspoole fondide ja muude fondidega on igas raamatus väga halb tava ja riskijuhtimine. See on keeruline faktide kogum ja praegu on raske öelda, mida rikuti. See on halb riskijuhtimine ja see on vähemalt lohakas.

John Ray teatab palgamaksete jätkamisest

FTX ja ligikaudu 101 täiendavat sidusettevõtet jätkavad tavakursuste maksmist palk töötajatele kogu maailmas ja tavalisi kursuse makseid teatud väljaspool USA-d asuvatele töövõtjatele ja teenusepakkujatele.

Tegevjuht John Ray ütles:

"Kuna kohus kiitis heaks meie esimese päeva ettepanekud ja ülemaailmse sularahahalduse kallal tehtava töö, on mul hea meel, et FTX grupp jätkab tavapäraste rahaliste palkade ja hüvitiste maksmist meie ülejäänud töötajatele üle maailma."

Samuti loe: BlockFi failid 11. peatüki pankrotikaitse jaoks

Varinder on tehniline kirjanik ja toimetaja, tehnoloogiaentusiast ja analüütiline mõtleja. Olles lummatud häirivatest tehnoloogiatest, on ta jaganud oma teadmisi plokiahela, krüptovaluutade, tehisintellekti ja asjade interneti kohta. Ta on olnud seotud plokiahela ja krüptovaluutatööstusega pikka aega ning kajastab praegu kõiki krüptotööstuse uusimaid uuendusi ja arenguid.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.