Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium esitas petturliku krüptovaluutade skeemi OneCoin endisele juhile Irina Dilkinskale süüdistuse paberpettuses ja rahapesu toimepanemise vandenõus. Bulgaariast välja antud Dilkinskat ähvardab nüüd kuni 40-aastane vanglakaristus tema väidetava rolli eest OneCoini enam kui 400 miljoni dollari rahapesule kaasaaitamises.
OneCoin oli krüptovaluutaskeem, mida on süüdistatud Ponzi skeemis ja pettuses. Skeemi asutas 2014. aastal Ruja Ignatova, kellele USA valitsus esitas hiljem skeemis osalemise eest süüdistuse. Ignatova on praegu põgenik ja tema vend Konstantin Ignatov on end skeemis osalemises süüdi tunnistanud.
Dilkinska oli OneCoini endine õigus- ja nõuetele vastavuse juht ning teda süüdistatakse OneCoini tulude pesule kaasaaitamises. Justiitsministeeriumi teatel hävitas Dilkinska väidetavalt süüstavad tõendid ja saatis süüdistavaid sõnumeid, kui kuulis kaasvandeseltslase vahistamisest. Iga rahapesuga seotud pettuse ja rahapesu vandenõu eest karistatakse maksimaalselt 20-aastase vangistusega.
OneCoini skeemi on süüdistatud investoritelt miljardite dollarite väljapetmises ning USA valitsus on skeemis osalenute vastu aktiivselt algatanud õiguslikke meetmeid. Skeem veenis investoreid ostma OneCoini žetoone, millega seejärel kaubeldi OneCoini börsil. Vahetus leiti aga petturlikuks ja märgid olid väärtusetud.
OneCoini skeemi kohta on kogu maailmas algatatud arvukalt uurimisi ja õiguslikke meetmeid. Lisaks Dilkinskale ja Ignatovale esitatud süüdistustele on skeemiga seoses süüdistuse saanud veel mitmed isikud. USA valitsus on arestinud ka miljoneid dollareid skeemiga seotud varasid ja pangakontosid.
Dilkinska vastu algatatud kohtuasi on järjekordne näide USA valitsuse pühendumusest krüptoraha petturlike skeemidega seotud isikute jälitamisel. Valitsus on viimastel aastatel suurendanud oma jõupingutusi krüptovaluutatööstuse reguleerimiseks ja petuskeemide vastu võitlemiseks. Justiitsministeerium on loonud krüptoraha jõustamise raamistiku, mis aitab prokuröridel tuvastada ja uurida krüptorahaga seotud kuritegusid.
Kokkuvõttes rõhutavad Dilkinska vastu esitatud süüdistused käimasolevat kohtumenetlust OneCoini skeemis osalejate vastu. Dilkinskat ähvardab kuni 40-aastane vanglakaristus tema rolli eest OneCoini tulude rahapesule kaasaaitamises. Juhtum on järjekordne näide USA valitsuse pingutustest petturlike krüptovaluutaskeemide vastu võitlemisel ja krüptorahatööstuse reguleerimisel.
Allikas: https://blockchain.news/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud