Endine FTX direktor tunnistas end pettuses süüdi – SEC, CFTC esitas tsiviilsüüdistused

Pankrotistunud krüptobörsi FTX endine insenerijuht Nishad Singh tunnistas teisipäeval end kriminaalsüüdistustes süüdi, olles asutaja Sam Bankman-Friedi lähiringi kolmas liige, kes tunnistas FTX-ga seotud ebaseaduslikku tegevust.

Singhi advokaat ütles, et FTX endine kõrgetasemeline töötaja nõustus end kohtumenetluse käigus kriminaalsüüdistustes süüdi tunnistama. Reuters teatatud, pärast Singhi väidetavalt kohtus USA prokuröridega et arutada võimalikku koostöölepingut eelmisel kuul.

Singh tunnistas end süüdi rahalises pettuses, rahapesus ja USA valitsuse petmises, rikkudes kampaania rahastamise seadusi. Singh ütles, et oli teadlik FTX-i halvast juhtimisest eelmise aasta keskpaigaks ja vabandas oma rolli pärast FTX-i raha kuritarvitamises.

Securities and Exchange Commission (SEC) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) esitasid Singhile süüdistuse pärast tema süü üles tunnistamist. SECi jõustamisdirektor Gurbir Grewal väitis a avaldus et see, mida Singh FTX-is tegi, oli "puhas ja lihtne pettus", aidates luua tarkvarakoodi, mis viis klientide raha varastamiseni.

Bankman-Fried ei tunnistanud end süüdi kriminaalsüüdistustes, mis esitati talle seoses FTX-i juhtimisega. See on juhtiv krüptobörs FTX, mis kukkus kokku eelmise aasta novembris pärast pankade jooksmist börsil, mille põhjustas vahetusmärgi FTT järsk langus. Pangatöö sundis FTX-i tunnistama, et ta ei suuda klientide väljamakseid täita ega omanud klientide varade üks-ühele reserve.

Bankman-Friedi süüdistused ulatuvad rahapesust rahapettusteni. Teda süüdistatakse miljardite dollarite väärtuses klientide raha omastamises, et edendada Alameda tehinguid, osta erakinnisvara ja annetada poliitilistele kampaaniatele.

Föderaalprokurörid teatasid eelmisel nädalal Bankman-Friedi vastu täiendavatest süüdistustest, esitades asendava süüdistuse, et üksikasjalik FTX asutaja on teinud ebaseaduslikke poliitilisi annetusi. Asendavas süüdistuses arutati ka seda, kuidas Bankman-Fried sai väidetavalt Alameda kaudu juurdepääsu klientide rahadele, tuginedes loodud koodile. 

„Bankman-Fried […] põhjustas salajaste lünkade loomise arvutikoodis, mis toiteks FTX-i kauplemisplatvormi – lüngad, mis võimaldasid Alamedal saada FTX-i mitme miljardi dollari suuruse negatiivse saldo, mida Bankman-Fried teadis, et Alameda ei suuda seda tagasi maksta,” väidetakse süüdistuses.

Eelmise aasta detsembris paljastasid New Yorgi lõunapiirkonna prokurörid, et nad tegid FTX-i kokkuvarisemiseks koostööd FTX-i kaasasutaja Gary Wangi ja Alameda Researchi endise tegevjuhi Caroline Ellisoniga, kes mõlemad tunnistasid end kriminaalsüüdistustes.

"Kui osalesite FTX-is või Alamedas väärkäitumises, on nüüd aeg sellest ette astuda. Me liigume kiiresti ja meie kannatlikkus ei ole igavene," ütles USA advokaat Williams teatega kaasas olnud videos.

SEC väitis, et Singh mängis samal päeval rolli FTX-i halvas juhtimises, väites, kriminaalkaebuses, et Wang ja Singh "olid juhtivad insenerid, kes vastutasid FTX-i tarkvarakoodi kirjutamise eest".

. kaebus väidab, et Alameda sai kasu "FTX-platvormi avalikustamata funktsioonidest, mis olid sisseehitatud Wangi ja teiste FTX-i inseneride väljatöötatud tarkvarakoodi ning võimaldasid Alamedal suunata FTX-i klientide varasid."

Nende funktsioonide hulka kuulusid väidetavalt sellised funktsioonid, mis võimaldasid Alamedal saada FTX-i kliendikontol negatiivse saldo, tõsta Alamedale laiendatud krediidiliini, mis "muutus tegelikult piiramatuks" ja vabastas ettevõtte automaatsest likvideerimisest, kui see langeb alla nõutava marginaali taseme. tehingute kohta – funktsioone, mida ühelgi teisel kliendil polnud.