Endist FTX tegevjuhti ähvardab 12 kriminaalsüüdistust

Föderaalkohus, kes juhib FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi süüdistust, on andnud korralduse avaldada asendav süüdistus. See süüdistusakt sisaldab 12 eraldi kuritegu.

USA advokaat Damian Williams väitis asendavas süüdistuses, mis esitati Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtule 22. veebruaril, et Bankman-Friedi tegevus FTX-i ja Alameda juhtumis õigustas 12 süüdistuse esitamist. tema vastu. Süüdistuse kohaselt sisaldasid need kaheksa süüdistust, mis olid seotud pettuse vandenõuga, samuti nelja süüdistust panga- ja väärtpaberipettuses.

Asendavas süüdistuses Bankman-Friedi vastu mainiti täiendavat süüdistust pangapettuse vandenõu eest ja tõrjuti maha üksikud pangapettuse süüdistused, mis olid seotud tema väidetava tegevusega FTX-is ja Alamedas. Esialgne süüdistus Bankman-Friedi vastu, mis kuulutati välja 13. detsembril, sisaldas kaheksat sarnast süüdistust. Asendav süüdistus sisaldas aga üheksat süüdistust. Toona loetlesid prokurörid oma süüdistustes ka vandenõu toormepettuste toimepanemiseks, mis näis sisalduvat FTX-is tuletisinstrumentide ostmise ja müügiga seotud asendavas süüdistuses. See süüdistus sisaldub ilmselt süüdistuses, mis käsitles "tuletisinstrumentide ostmist ja müüki".

Süüdistuses on kirjas, et Bankman-Fried tegeles pettusega, kui avas pangakonto ja püüdis hankida kasutajahoiuseid: „[Bankman-Fried ja teised] esitasid finantsasutusele valelikult, et kontot kasutatakse kauplemiseks ja turutegemiseks, kuigi ta teadis, et kontot kasutatakse kliendi raha vastuvõtmiseks ja edastamiseks a krüpto-valuutavahetus, ja seejärel seoses konto kasutamisega kliendi raha vastuvõtmiseks ja ülekandmiseks seoses krüptovaluuta käitamisega

Seoses väidetega ebaseaduslike poliitiliste annetuste kohta öeldi, et SBF ja teised tegid rohkem kui 300 sissemakset kümnete miljonite dollarite väärtuses, kasutades "õlgede annetajaid" või ettevõtete rahastamist. Ameerika Ühendriikide advokaadi väidete kohaselt suutis Bankman-Fried "vältida üksikute sissemaksete piirangutest", mille kehtestas föderaalne valimiskomisjon. Need limiidid on tavaliselt seatud 100 dollarile.

Dokumendi kohaselt: "Kuigi Alameda töötajad jälgisid tavaliselt juhtidele antavaid laene, ei dokumenteeritud 2022. aasta vahevalimistele eelnenud kuudel tehtud ülekandeid Bankman-Friedile Alameda sisemistes järelevalvetabelites." "Selle asemel näitas Alameda sisemine arvutustabel peaaegu 100 miljonit dollarit poliitilisi annetusi," hoolimata asjaolust, et FEC-i andmed näitavad, et Alameda ei teinud 2022. aasta vahevalimiste jaoks poliitilist panust kandidaatidele ega poliitiliste tegevuste komiteedele (PAC).

Alates detsembris toimunud kautsjoni kuulamisest, mille käigus tema ema ja isa nõustusid oma omandist osana Bankmani 250 miljoni dollari suurusest Friedi võlakirjast välja panema, on FTX endine tegevjuht olnud peamiselt piiratud oma vanematekoduga Californias. Kohtuistung toimus Californias. Teadlane Andreas Paepcke ja Stanfordi ülikooli õigusteaduskonna endine dekaan Larry Kramer allkirjastasid mõlemad Bankmani kautsjoni, Friedsi käenduse, mille suuruseks määrati vastavalt 200,000 500,000 ja XNUMX XNUMX dollarit.

Kui Bankman-Friedi kriminaalasi peaks föderaalkohtus algama oktoobris, siis FTX-i pankrotiasja arutatakse praegu Ameerika Ühendriikide Delaware'i ringkonna pankrotikohtus. Alameda Researchi endine tegevjuht Caroline Ellison ja FTX kaasasutaja Gary Wang tunnistasid end süüdi süüdistuskokkuleppe raames, mis olid identsed SBF-i vastu esitatud väidetega. Paljud tööstusharu analüütikud usuvad, et nad võivad esitada SBF-i juhtumi kohta tõendeid.