Endine BitMEXi tippjuht tunnistas end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi

Alates 2020. aastast on USA ametivõimud esitanud arvukalt süüdistusi BitMEXi juhtkonna ja platvormi enda vastu.

Siiani on kõik platvormi kolm kaasasutajat mõistetud Arthur Hayesi puhul lühiajalise koduaresti ja 10 miljoni dollari suuruse trahviga. katseaeg Benjamin Delole või samaväärse trahvi Samuel Reedile.

Süüdistuse esitati ka endine kõrgetasemeline töötaja

BitMEXi töötajate vastu esitatud kohtuasjad ei piirdunud siiski kaasasutajate vastu esitatud juhtumitega. Eile Gregory Dwyer – BitMEXi üks esimesi töötajaid ja endine äriarenduse juht – nõustus süüdi ühes süüdistuses USA pangasaladuse seaduse rikkumises, "jättes tahtlikult rajamata, ellu viima ja pidama BitMEXis rahapesuvastase programmi (AML) ning aitades sellele kaasa."

39-aastane Dwyer tunnistas USA ringkonnakohtus oma süüd juhatab kohtunik John G. Koeltl ja maksab kokkuleppe raames 150 XNUMX dollari suuruse trahvi.

Prokuratuuri sõnul ei olnud Dwyer vabatahtlikult kehtestanud rangeid KYC- ja AML-protseduure, mis oleks blokeerinud USA klientidel platvormile juurdepääsu ja tehingute tegemise.

Kuigi platvorm oli 2015. aastal, umbes aasta pärast selle asutamist, seaduslikult USA turgudelt lahkunud, võisid kõik, kellel on teatav tehniline oskusteave, turvameetmeid, mille eest Dwyer väidetavalt vastutas, kergesti eirata. See võimaldas kurjategijatel kasutada vahetust rahapesuks ja muudeks ebaseaduslikeks tegevusteks.

Krüpto ei saa USA määrusi järgida, ütleb advokaat

150 XNUMX dollari suurune trahv kujutab endast rahalist kasu, mis kohtu arvates tulenes hr Dwyeri pädevuses olevast lõdvast regulatsioonist.

Lõpetuseks kommenteeris advokaat Damian Williams juhtumit, öeldes kohtu otsuse kinnitab uuesti et USA õigussüsteem ei pigista ega sulge silmi krüptovaluutade börsidele ja sarnastele platvormidele selles valdkonnas ning hakkab jälitama õigusrikkumiste eest vastutavaid isikuid kõrgemal tasemel.

"Selle väitega on see amet nüüd kõigi kolme asutaja ja ka BitMEXi kõrge töötaja suhtes kriminaalkorras süüdi mõistetud rahapesuvastaste seaduste tahtliku rikkumise eest. Tänane palve peegeldab, et krüptovaluutabörside juhtimisõigust omavad töötajad, mitte vähem kui selliste börside asutajad, ei saa tahtlikult eirata oma pangasaladuse seadusest tulenevaid kohustusi.

Seni pole ei Dwyer ega tema advokaat kohtu otsuse kohta avaldust teinud.