BitMEXi endine tegevjuht Arthur Hayes väldib vanglat, mõisteti 2-aastase katseajaga

Krüptoderivatiivide platvormi BitMEX kaasasutaja ja endine tegevjuht mõisteti kaheaastase katseajaga, kusjuures esimesed kuus kuud tuleb veeta koduses vangistuses.

• 2020. aasta lõpus tegi kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) süüdistatav ettevõtte kaasasutajad – Arthur Hayes, Benjamin Delo ja Samuel Reed – haldavad digitaalsete varadega kauplemiskohta ilma piisavaid rahapesuvastaseid reegleid rakendamata.
• BitMEX pidi maksma 100 miljoni dollari suuruse trahvi, samal ajal kui kolm kaasasutajat tagasi astusid. Viimasel ajal on Hayes oma advokaatide kaudu esitas taotluse leebema karistuse eest, mis oli määratud 20. maiks.
• Tsiteeritud Bloombergi poolt sai eile ametlikuks kohtuotsus, milles USA ringkonnakohtunik John Koeltl täitis Hayesi soovi ja ta ei suundu vanglasse. Selle asemel sai ta kaheaastase katseaja ja esimesed kuus kuud peab ta veetma koduses vangistuses.
• See juhtus isegi pärast mitut USA prokuröri vaidlesid et Hayesi karistus peaks olema karmim ja peaks saatma signaali kogu krüptotööstusele. Eilsel istungil ütles USA advokaat Samuel Raymond föderaalkohtunikule, et see on "väga tõsine süütegu" ja lisas:

"Seal olid tõelised tagajärjed. Kui sellised isikud nagu hr Hayes kasutavad platvorme ilma rahapesuvastaste programmideta või oma kliente tundmaõppivate programmideta, muutuvad nad inimeste jaoks rahapesumagnetiks.

• Advokaadiabi lisas, et selline kerge lause "saadab talle sõnumi, et äritegevuse maksumus on pelgalt trahv ja ta võib jätkata suurte summade eest seaduserikkumist ja maksta trahvi. Seda juhtumit jälgivad tähelepanelikult krüptovaluutabörsid ja teised ettevõtted üle maailma.
• Teisest küljest võttis Hayes oma tegude eest täieliku vastutuse ja lubas, et on "valmis lehekülge keerama ja uuesti alustama".