Krüptovaluuta tuletisinstrumentide börsi BitMEX endine tegevjuht ja kaasasutaja Arthur Hayes, kes tunnistas end süüdi Ameerika Ühendriikide pangasaladuse seaduse rikkumises, taotleb kohtult vanglakaristust ning vabadust elada välismaal ja vabalt liikuda, vahendas Bloomberg neljapäeval. .
Veebruaris Hayes ja tema partner Benjamin Delo tunnistas süüdi kohtusse rahapesuvastaste rikkumiste eest ja nõustus tasuma 10 miljonit dollarit kahe süüdistuse hüvitamiseks.
Lepingu kohaselt karistatakse teda kuue kuu kuni ühe aasta pikkuse vangistusega. Kohus ei ole aga veel esitanud oma karistussoovitust.
Kohus väidab, et BitMEXi kaasasutajad ei teatanud kahtlasest tegevusest ega rakendanud börsil rahapesuvastaseid (AML) või Know Your Customer (KYC) meetmeid isegi siis, kui nad teadsid, et platvormi kasutatakse rahapesutegevuseks September 2015 kuni september 2020.
Pärast Hayesi süüdi tunnistamist esitas tema advokaat kohtule 65-leheküljelise dokumendi, mis sisaldab fotosid ja kirju tema emalt ja toetajatelt, taotledes "tingimisi, ilma koduse kinnipidamise või vangistuseta".
"Tema süüdimõistmine arenevas finants- ja turgude valdkonnas on pretsedent, mida USA saab kasutada finantskuritegude menetlemisel krüptoraha kauplemisplatvormidel kogu maailmas," ütles advokaat.
Advokaat lisas, et juhtum on Hayesi elule erakordselt mõjutanud ning tõenäoliselt ta järgmisel korral sellist kuritegu toime ei pane.
Hayes, tema partner ja BitMEX ei seisa silmitsi mitte ainult kohtu hagidega, vaid ka Ameerika Ühendriikide reguleerivate asutuste väljakutsetega.
Eelmisel aastal nõustus BitMEX tasuma a 100 miljonit dollarit kriminaalkorras trahvi USA kaubafutuuride kauplemise komisjonile (CFTC) ja finantskuritegude jõustamise võrgustikule (FinCEN) arveldustasude osas.
Reguleerivad asutused nõudsid BitMEXilt tasu reguleerimata börsi ebaseadusliku käitamise ning AML- ja KYC-nõuete täitmata jätmise eest.
Allikas: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-tegevjuht-arthurhayes-küsib-peale-süüdi tunnistamist-vangistuseta