palgatud kohtuekspertiisi meeskond; USA seadusandjad uurivad muid börse

Klientide puuduvate miljardite leidmiseks on FTX palganud kohtuekspertiisi meeskonna

Vastavalt aruannetele, on pankrotistunud krüptovaluutabörsi FTX uus juhtkond palganud finantskohtuekspertiisi uurijate rühma, et leida kadunud kliendi krüptovaluuta, mille väärtus on miljardeid dollareid.

7. detsembri Wall Street Journali artikli kohaselt valiti sellele tööle finantsnõustamisfirma AlixPartners, mida juhib väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) endine pearaamatupidaja Matt Jacques.

FTX-i tehtava ümberkorraldamistöö osana tehakse kohtuekspertiisifirmale väidetavalt ülesandeks "varade jälgimine", et leida ja taastada puuduvad digitaalsed varad.

Häkkerid varastasid üle 450 miljoni dollari väärtuses varasid

Häkkerid steenis üle 450 miljoni dollari väärtuses varasid FTX-le ja FTX.US-ile kuulunud rahakotist 11. novembril.

Sam Bankman Praetud, endine tegevjuht, väitis 16. novembril krüptoraha ajaveebi blogija Tiffany Fongiga antud intervjuus, et ta oli "kahandanud seda kaheksa inimeseni" ja oli lähedal häkkeri tuvastamisele, kes oli "kas endine töötaja või kuhugi keegi installis pahavara endise töötaja arvutis.

FTX-i võlgnike advokaat väitis 22. novembril, et FTX-ist on "varastatud või kadunud märkimisväärne hulk varasid". Sel ajal tehti teatavaks, et juhtumit abistama palgati plokiahela analüüsi ettevõtted, nagu Chainalysis.

Sellest ajast alates on FTX-i raha varastatud ja need on liikunud läbi erinevate krüptovaluutabörside ja mikserite, et neid pesta.

20. novembril kolis häkker nende Etheri (ETH) osaluse uuele rahakoti aadressile, vahetas osa ETH-st Bitcoini ERC-20 variandi vastu ja ühendas seejärel raha BTC võrguga.

29. novembril saatsid nad BTC läbi krüptosegisti ja OKX-i börsi, kasutades pesumeetodit, mida nimetatakse koorimise aheldamiseks, mis jagab osalused järjest väiksemateks summadeks mitme rahakoti vahel.

21. novembril tegi häkker järjekordse katse aheldamiseks, jagades 180,000 värskelt valmistatud rahakoti vahel 12 XNUMX ETH-d.

Sam Bankman-Fried, endine tegevjuht, on samuti varem väitnud, et FTX-i ja selle sõsarkaubandusettevõtte Alameda Researchi kliendifondid olid "teadmatult segunenud" FTX-i kliendivahenditega, mis laenati Alamedale.

John Ray III, FTX-i uus tegevjuht ja restruktureerimisjuht, oli oma esialgses pankrotiavalduses tüütu, väites, et ta pole oma 40-aastase karjääri jooksul "mitte kunagi" näinud "sellist täielikku ettevõtte kontrolli ebaõnnestumist".

Kasutades "tarkvara kliendi raha väärkasutamise varjamiseks", väitis ta, et Bankman-Fried ja tema lähimad kaastöötajad on "potentsiaalselt ohustatud".

FTX-i kokkuvarisemisel küsib USA seadusandja suurimaid krüptovaluutavahetusi tarbijakaitse kohta.

Pärast likviidsusprobleeme ja FTX pankrotti on USA senati rahanduskomitee esimees Ron Wyden küsinud kuuelt krüptorahafirmalt teavet tarbijakaitse kohta.

Erinevates 28. novembri kirjades on Wyden suunatud Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken ja KuCoin, küsides neilt üksikasju nende kaitsemeetmete kohta, mida nad kasutasid FTX-iga sarnase tõrke korral. Senaator väitis, et FTX-i klientidel, kellel oli krüptovaluutafonde, ei olnud "sellist kaitset" nagu väärtpaberiinvestorite kaitse korporatsiooni või föderaalse hoiusekindlustuse korporatsiooniga hõlmatud pankade või litsentsitud maaklerite klientidel.

Wyden ütles:

Kuna Kongress kaalub krüptotööstuse jaoks väga vajalikke regulatsioone, keskendun ma selgele vajadusele tarbijakaitse järele, lähtudes pankade, krediidiühistute ja väärtpaberimaaklerite klientide jaoks pikka aega kehtinud tagatistest. Kui need kaitsed oleksid kehtinud enne FTX-i ebaõnnestumist, oleks palju vähem jaeinvestoriid täna silmitsi tohutu rahalise kahjuga.

Tarbijad, kes usaldasid oma varad ettevõtetele, meeldivad @FTX_Oficial avastavad, et neil pole kaitset, kui ettevõtted pankrotti lähevad. Kuna Kongress kaalub krüptotööstuse jaoks väga vajalikke eeskirju, olen laseriga keskendunud tarbijate tõelise kaitse tagamisele. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) November 29, 2022

12. detsembriks palus Wyden kuuel ettevõttel vastata küsimustele nende tütarettevõtete, tarbijate varade kaitse, kliendiandmete kasutamise ja turumanipulatsiooni vastaste kaitsemeetmete kohta. 1. detsembril korraldab senati põllumajanduskomitee kuulamise, et arutada FTX-i kadumist. Senaatorid Sheldon Whitehouse ja Elizabeth Warren kutsusid justiitsministeeriumi üles kaaluma kriminaalsüüdistuse esitamist nende vastu, kes vastutavad vahetusel toimunud rikkumiste eest.

13. detsembril korraldab esindajatekoja finantsteenuste komitee vastaskojas sarnase FTX-i uurimise kuulamise. Komitee esimees Maxine Waters ja komitee reitingu liige Patrick McHenry on mõlemad toetanud kongressi tegevust, kusjuures McHenry nimetas ebaõnnestunud vahetuse asjaolusid "prügikasti tulekahjuks".

Delaware'i ringkonnas on praegu käimas FTX pankrotimenetlus, mis on paljastanud, et börs võib olla võlgu rohkem kui miljonile võlausaldajale. Pankrotiasja hilisem istung on määratud 1. detsembrile.

seotud

Dash 2 Trade – suure potentsiaaliga eelmüük

• Aktiivne eelmüügi otseülekanne kohe – dash2trade.com
• Krüptosignaalide ökosüsteemi loomulik märk
• KYC kontrollitud ja auditeeritud