Fidži rahapesu andmebüroo (FIU) andis avalikkusele hoiatuse riigis avalikustatud kelmuse kohta.
Vastavalt rahapesu andmebüroo direktorile Razim Bukshile, et riigis toimuv krüptovaluutapettus palub potentsiaalsetel investoritel raha süstida Bitcoin. Neid skeeme reklaamitakse Viberis koos valitsusasutuse logo ja ametnikuga.
"Need reklaamid on võltsitud," ütles rahapesu andmebüroo direktor Razim Buksh. „Võltsreklaamides öeldakse, et Fidži üksikisikud saavad osta bitcoine, valuutavahetust ja binaarkauplemist, kasutades oma mobiilset rahakotti või pangaülekannet. Kuulutuses on kaks telefoninumbrit edasiste päringute jaoks. Kohalik number ja välismaa number.
Razim ütles, et pole ühtegi virtuaalvara teenusepakkujat (VASP), mis oleks riigis tegutsemiseks seaduslikult heaks kiidetud, ja et riigis on ainus seaduslik maksevahend Fidži reservpanga välja antud fiat. Katset teha tehinguid väljaspool heakskiidetud maaklereid loetakse börsikontrolli seaduse rikkumiseks.
Rahapesu andmebüroo soovitas kõigil elanikel investeerimispakkumistega tähelepanelik olla ja andis välja nimekirja asjadest, mis on punase lipu all, millele tuleks tähelepanu pöörata enne tunnustatud investeerimisteenuse pakkuja juures telgi püstitamist.
Nagu Fiji Timesi aruandes märgitakse, hõlmavad punased lipud, kuid ei piirdu sellega „Valitsusasutuste või mainekate üksuste olemasoleva turundusmaterjali kasutamine. Need on tavaliselt võltsitud; Teil palutakse deponeerida raha erinevatele kontodele, mida hoitakse üksikisiku, mitte ettevõtte või hea mainega finantsasutuse nimel; grammatilised vead kujutavad sageli mitteprofessionaalide töid.
Pettused on krüptomaailmas tavalised ja investorid on jätkuvalt kaotanud igal aastal miljardeid dollareid nendele petturlikele investeerimispakkumistele. Pettused ei ole konkreetse riigi jaoks omased ja ametiasutused on alati teada hoiatusi välja anda nagu see, mille Fidži reguleeriv asutus välja saatis.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/fiji-officials-warns-residents-of-cryptocurrency-scams