Väidetavalt võttis Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) andmepüügipetturilt enda valdusse 86.5 eetri (ETH) ja kaks mitteasendatavat märgi (NFT-d), mille koguväärtus on üle 100,000 XNUMX dollari.
Kahtlustatav petis Chase Senecal, tuntud ka kui Horror (HZ) võrgus, avastati algselt põhjaliku uurimise tulemusena, mille viis läbi sõltumatu plokiahela uurija ZachXBT ja mis avalikustati 2022. aasta septembris.
Ametlikus avalduses, mille FBI 3. veebruaril välja saatis, öeldakse, et Seneca vara, mille hulka kuulus Audemars Pigueti valmistatud 41,000 XNUMX dollari väärtuses käekell, mida nimetatakse kuninglikuks tammepuidust käekellaks, "arestiti föderaalseks konfiskeerimiseks föderaalseaduse rikkumise eest".
Lisaks mainimisele, et kogu vara võeti vahi alla 24. oktoobril 2022, ei andnud FBI kiri juhtunu kohta palju rohkem teavet. Konfiskeeritud mitteasendatavad märgid (NFT-d) hõlmasid Bored Ape Yacht Club#9658 ja Doodle #3114, mille väärtused olid konfiskeerimise ajal 95,495 9,361 ja XNUMX XNUMX $.
Konfiskeerimise ajal määrati 86.5 ETH väärtuseks 116,433 144,000 dollarit, kuid nüüd on see hinnanguliselt XNUMX XNUMX dollarit.
Senecali vastu algatatud kohtumenetluste täpset ulatust ei saa praegu selgusetuse tõttu kindlaks teha. FBI avaldatud õiguskaitsealases nõuandes öeldakse aga, et föderaalne konfiskeerimine on relv, mis annab valitsusele võimaluse "ilma tasu saamata eemaldada isikult kuriteoga seotud vara omandiõigus".
Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) andmetel võib selline asi "tekkida tsiviilkohtumenetluses, sellise asja vastu algatatud hagi või pärast isiku süüdimõistmist kriminaalsüüdistusega".
Aheldetektiiv ZachXBT paljastas 3. veebruaril Twitteri kaudu, et vara arestimine toimus tema uurimise tagajärjel, hoolimata asjaolust, et FBI ei ole ZachXBT panust juhtumisse avalikult tunnistanud.
ZachXBT kommenteeris: "Ootan põnevusega, et tulevikus võib rohkem andmepüügipettureid tabada sarnane saatus, kuna nad vigastavad nii palju inimesi sellel areenil." "Ootan põnevusega, et tulevikus tabab sama saatus rohkem andmepüügipettureid."
Inimesed kogukonnas on naljatanud, et hiljutise Bored Ape NFT konfiskeerimise tulemusena muudab FBI oma profiilipildi Ape #9658 omaks.
Uurimise käigus suutis ZachXBT paljude oluliste näitajate abil paljastada Senecali identiteedi ja käitumise ahelas, millest üks oli toretsev kell.
ZachXBT selgitas, et pärast seda, kui nägi HZ-d sotsiaalmeedias uue kella üle uhkustamas, küsis ta "mõne vastastikuse sõbra ümber, kes kellasid müüvad" ja lõpuks õnnestus saada kontakti inimesega, kes müüs selle konkreetse AP-kella Senecalile. Zachi selgitus lisati keskmisesse postitusse, mis avaldati 2. septembril 2022.
Senecali õnnetuseks teatati, et tehing viidi lõpule plokiahelas, kasutades vahetusvahendina USD Coini (USDC).
See ei ole esimene kord, kui ZachXBT läbiviidud uuringud on olnud riigiametnike abistamisel oluliseks teguriks. 2022. aasta oktoobris tunnustas Prantsusmaa riiklik küberüksus ZachXBT jõupingutusi, mis aitasid tal tabada ja kohtu alla anda süüdistatud petturite jõugu, keda kahtlustatakse andmepüügiskeemide abil 2.5 miljoni dollari väärtuses NFT-de varguses. ZachXBT sai uurimisel kaasa aidata ZachXBT esitatud teabe tõttu.
Allikas: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts