Ülemaailmne rahapesuvastane järelevalveorgan, Financial Action Task Force, on kutsunud üles võtma rohkem kasutusele Virtual Asset Service Provider Travel Rule'i, et piirata krüptovaluutasid kasutavate ebaseaduslike rahaliste vahendite voogu.
Oma viimases aruandes esitas FATF tegevuskava, mis nõuab FATF-i liikmesriikides ja FSRBdes täiustatud virtuaalsete varade reguleerimist, mis võimaldaks neil kohaldada reisireeglit ja muid rahapesuvastaneg soovitused krüpto jaoks.
FATF aitab riikidel reisireeglit rakendada
Vastavalt aruHiljutisel FATF-i täiskogu istungil Pariisis (Prantsusmaal) osalenud delegaadid leppisid kokku plaanis edendada „algataja ja saaja teabe edastamise” standardite jõustamist vastavalt selle muudetud reisireeglile. FATF muudetud reisireeglit 2019. aastal, mis sunnib virtuaalvara teenusepakkujaid koguma ja jagama andmeid üle 1,000 dollari suuruste digitaalsete varade ülekannete allika ja sihtkoha kohta.
Ameerika Ühendriigid, mille künnis on 3,000 dollarit, vajasid FATF-i 2019. aasta reisireeglite muudatuste arvessevõtmiseks minimaalseid muudatusi, kuna enamik nõudeid oli juba kodifitseeritud riigi pangasaladuse seaduses.
Sensaatorid Elizabeth Warren ja Roger Marshall koostasid aga hiljuti seaduseelnõu krüptotööstuse laiema võrgu loomiseks. Kavandatav määrus soovitab teatud krüptofirmad ümber liigitada rahateenuste ettevõteteks. Muuhulgas hõlmab see määramine pangasaladuse seaduse alla ja nende kohta rohkem arvestust.
FATF peatas täiskogul Venemaa Föderatsiooni liikmestaatuse, kuna riigi sõda Ukraina vastu algas teist aastat. FATF teatas, et Venemaa tegevus on ohustanud ülemaailmset finantsstabiilsust ja rikkunud FATF-i liikmete koostöövaimu ebaseaduslike rahavoogude likvideerimisel.
FATF on muu hulgas lisanud Jordaania oma niinimetatud halli nimekirja ka digitaalsete varade riskihindamise puuduste kohta.
Maailma rahapesuvastase asutusena tugineb FATF soovituste eeskirjadeks muutmisel autonoomsetele, vastastikku sõltuvatele piirkondlikele organitele (FSRB). Need kehad hõlmavad Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda, Kariibi mere piirkonda, Euraasiat, Lähis-Ida, Ladina-Ameerikat ja Aafrikat.
Lunavaranumbrid langevad, kuid tööd on veel vaja teha
Eelmisel aastal vähenesid krüptorahaga seotud lunavaraskeemid 765.6 miljonilt dollarilt 2021. aastal 456.8 miljonile dollarile 2022. aastal.
Kuigi langus on paljulubav, väidab Chainalysis, et need numbrid ei pruugi tingimata kajastada juhtumite vähenemist. Ikka võib olla krüptoaadresse, mida analüüsitööriistad pole kahtlasteks märgistanud, märgib ta.
Lisaks seostab ettevõte langust sellega, et ohvrid keeldusid täitmast ründajate nõudmisi, kuna küberkindlustusfirmad karmistavad reegleid. Välisvarade kontrolli amet keelab ka tehingute tegemise sanktsioneeritud üksustega. Lunavaratulud läksid 2022. aastal peamiselt tsentraliseeritud börsidele, mille FATF-i 2019. aasta reegli vastuvõtmine võib ebaseaduslikke rahavoogusid veelgi vähendada.
Uutele FATF-i suunistele vastavad krüptoettevõtted peavad välja töötama turvalised viisid vastaspoolte teabe jagamiseks, tagades samal ajal privaatsus.
Eelmisel aastal kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid Ethereum mikser TornadoCash pärast seda, kui seda kasutati Horizon Bridge'i rünnaku 96 miljoni dollari liikumise hägustamiseks.
Be[In]Crypto uusimate jaoks Bitcoin (BTC) analüüs, kliki siia.
Sponsorite
Sponsorite
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/