Binance'i endine tegevjuht Changpeng Zhao peab praegu USA-sse jääma

Sisukord

Maailma suurima krüptovaluutabörsi Binance asutaja ja endine tegevjuht Changpeng Zhao peab lähitulevikus jääma Ameerika Ühendriikidesse. 

Esmaspäeval otsustas föderaalkohtunik, et Zhao peab USA-sse jääma kuni kohtuotsuseni, mis on kavandatud veebruaris.

Zhao ei saa praegu lahkuda 

US Ringkonnakohtunik Richard Jones otsustas prokuratuuri kasuks, kes väitis, et on suur oht, et Zhao põgeneb, kui tal lubatakse naasta oma koju Araabia Ühendemiraatides (AÜE). Lisaks väitis prokuratuur, et USA-l ei ole AÜE-ga väljaandmislepingut, mis muudab Zhao USA pinnalt lahkumisel tegelikult kättesaamatuks. 

Kuid Zhao advokaadid väitsid, et ta ei ole lennuoht, ja tõid välja, et ta tuli Ameerika Ühendriikidesse vabatahtlikult, et teha koostööd võimudega ning võtta vastutus enda ja Binance'i tegevuse eest. Endine Binance'i tegevjuht on nii AÜE kui ka Kanada kodanik. 

Föderaalprokurörid olid püüdnud takistada Zhao USA-st lahkumist. Zhaol on 175 miljoni dollari suurune vabastamistagatis, mis võimaldas tal naasta oma Araabia Ühendemiraatides asuvasse koju, eeldusel, et ta naaseb neliteist päeva enne tema karistust 2024. aasta veebruaris. Prokurörid olid taotlenud tagatise läbivaatamist ja kohtuniku otsust lubada Zhaol tagasi pöörduda. AÜE-le 22. novembril esitatud dokumendis.

„Pärast kohtuniku Tsuchida otsust selles küsimuses teatas valitsus, et taotleb selle otsuse läbivaatamist, lähtudes Zhao põhjustatud olulisest põgenemisohust. Sellest tulenevalt esitab valitsus nüüd lugupidavalt selle taotluse kohtuniku Tsuchida otsuse ülevaatamiseks kohtule ja nõuab, et kohus määraks, et Zhaol ei lubataks enne karistuse määramist AÜE-sse naasta.

Süüdistused Zhao vastu 

Changpeng Zhao tunnistas end eelmisel nädalal süüdistustes osana föderaalregulaatoritega sõlmitud 4 miljardi dollari suurusest kokkuleppest. Lepingu osana astus Zhao tagasi ka Binance'i tegevjuhi kohalt. Leping sõlmiti mitme reguleeriva ja föderaalse asutusega, sealhulgas justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi ja kaubafutuuride kauplemise komisjoniga (CFTC), kes väitsid, et Binance ei suutnud ära hoida ega tegutseda kahtlaste tehingute vastu terroristidega. 

Valitsus teatas, et Binance'i mitmeaastane uurimine paljastas, et platvorm võimaldas platvormil tegutseda paljude ebaseaduslike tegevustega seotud halbadel osalejatel. Uurimine paljastas ka, et Binance'il ei olnud ühtegi protokolli rahapesuga seotud tehingute märgistamiseks ja nendest teatamiseks. DOJ väitis isegi, et Binance'i töötajad olid nendest rikkumistest teadlikud. 

„Binance pigistas kasumit taotledes oma juriidiliste kohustuste ees silma kinni. Selle tahtlikud ebaõnnestumised võimaldasid raha voolata selle platvormi kaudu terroristide, küberkurjategijate ja laste väärkohtlejateni. Tänased ajaloolised karistused ja järelevalve USA seaduste ja eeskirjade järgimise tagamiseks tähistavad virtuaalvaluutatööstuse verstaposti. Kõik institutsioonid, olenemata asukohast, kes soovivad USA finantssüsteemist kasu lõigata, peavad järgima ka reegleid, mis hoiavad meid kõiki terroristide, välisvastaste ja kuritegevuse eest kaitstuna või peavad silmitsi seisma tagajärgedega.

Zhao tunnistas, et tegi X-i postituses vigu, lisades, et ta peab oma tegude eest vastutama ja tegema kogukonna, Binance'i ja minu jaoks parimat. Leping on osa suuremast krüptovaluutabörside mahasurumist. Peale Binance'i on Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjoni hagides nimetatud ka konkureerivaid börse Coinbase ja Kraken. SEC on väitnud, et Kraken ja Coinbase ei registreerinud end väärtpaberibörsina enne oma klientidele väärtpaberite pakkumist. Prokurörid on pärast börsi kokkuvarisemist võtnud meetmeid ka FTX asutaja Sam Bankman-Friedi vastu. 

Muud süüdistused Zhao ja Binance'i vastu 

Leping Binance'i ja Zhaoga jõuti pärast seda, kui börsi ja Zao vastu esitati süüdistus klientide raha väärkasutamises. Ametivõimud väitsid ka, et klientide raha suunati teisele Zhao kontrolli all olevale kauplemisüksusele. Börsi süüdistati ka miljardite dollarite üleviimises teisele Zhaole kuuluvale ettevõttele.

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.