Euroopa võimud pidasid kinni 15 kahtlusalust krüptopettus üksikisikuid ja sulges laiaulatusliku kõnekeskuste võrkude operatsiooni, mis väidetavalt varastati ohvritelt sadu miljoneid eurosid, müües võltsitud digitaalseid valuutasid.
Europoli andmetel viidi vahistamine läbi 11. jaanuaril 2023 pärast seda, kui Saksamaa võimud taotlesid eelmise aasta juunis uurimist.
Europol korraldas koostöös Bulgaaria, Küprose ja Serbia õiguskaitseorganitega haaranguid 22 erinevas kohas. Operatsiooni tulemusel tabati 15 inimest, neist 14 Serbias ja üks Saksamaal.
🚨 Edukas aktsioonipäev Bulgaarias, Küprosel ja Serbias:
koos #Eurojust & @Europol toetust, õnnestus võimudel maha võtta a #cryptocurrency pettuste võrgustik. 💻
Kurjategijad tõid palju ohvreid Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Kanadas ja Austraalias.
👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) Jaanuar 12, 2023
Massiline krüptopettus, kasutades erinevaid keeli
Petturlikke kõnekeskusi opereerivates kuritegelikes jõukudes töötas 200 "kauplejat", kes püüdsid sihtmärke inglise, vene, poola, hindi ja saksa keeles, et pakkuda petlikke investeerimisvõimalusi krüptovaluutadesse ja toorainetesse, pettes oma ohvritelt välja vähemalt 3,000,000 XNUMX XNUMX eurot kuus. .
Uurijad arvavad, et sakslastest ohvrid on kaotanud üle 2 miljoni euro, kuid avalikustasid, et petturite ohvriks on langenud ka teistest riikidest pärit ohvreid.
Kuritegelik võrgustik viis läbi krüptoraha püramiidskeemi, mille käigus meelitati ohvreid sotsiaalmeedia kaudu, pakkudes näiliselt silmapaistvaid bitcoini investeeringuid – tuntud ka kui "Sigade tapmine" krüptovaluutapettused – lubades märkimisväärset ja garanteeritud tulu.
Pilt: Eetiline häkkimine – Nextdoorsec
Need krüptopettused, mida nimetatakse vihjeks sea enne tapmist nuumamise protseduurile, hõlmavad mõnikord seda, et petturid võtavad ohvritega juhuslikult ühendust, võidavad nende usalduse ja meelitavad neid enne tuluga põgenemist tegema petturlikke investeeringuid.
Kurjategijad veensid kannatanuid esialgu väikeseid summasid investeerima. Seejärel meelitasid petturid oma ohvreid täiendavaid summasid üle kandma, lubades võltsitud hinnatõusu ja ilusat tulu.
Pilt: Euroopa Parlament
Reedel, Europol teatas:
"Kahtlusalused kasutasid sotsiaalmeedias reklaame, et juhtida ohvreid kurjategijate varjatult hallatavatele veebisaitidele, mis lubasid suurepäraseid krüptovaluutasse investeerimise võimalusi."
Politseinikud konfiskeerisid krüptokelmuse reidis miljon dollarit
Europol paljastas, et organisatsioon teeb koostööd mitmete rahvusvaheliste politseijõududega, et hoida ees inimesi, kes kuritarvitavad krüptovarasid kuritegude toimepanemiseks ja rahapesuks.
Otsitud kohtadest leiti elektroonilisi seadmeid, andmeid ja dokumente ning kolm riistvarakotti, mis sisaldasid umbes miljon dollarit krüptovaluutat ja ligikaudu 1 50,000 eurot sularaha.
Valitsused kogu maailmas on hakanud krüptoraha ebaseaduslikule kasutamisele rohkem tähelepanu pöörama. Näiteks Ameerika Ühendriikide valitsus on rakendanud tugevaid meetmeid krüptopettuste teenuste vastu, mis on näidanud, et need aitavad pahatahtlikele tegudele.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 937 miljardit dollarit | Diagramm: TradingView.com
2022. aasta juunis teatas USA Föderaalne Kaubanduskomisjon (FTC), et 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta märtsini teatas üle 46,000 1 ameeriklase, et nad kaotasid krüptopettuse tõttu rohkem kui XNUMX miljardi dollari väärtuses digitaalseid valuutasid.
Oktoobris andis USA föderaalne juurdlusbüroo välja hoiatuse seoses nn Pig Butchering investeerimisskeemidega, mille käigus kurjategijad varastavad üha kasvavaid summasid krüptoraha, et suurendada krüptovaluuta investorite mõistmist, keda need pettused ära kasutavad.
- Michael Crabtree / Getty Images esiletõstetud pilt
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/