Euroopa Liidu politseiagentuur (Europol) teatas, et arreteeris viis sanktsioneeritud Bitzlato börsi tippjuhti.
EL agentuur ütles Jaanuar 23 et arreteeritud inimeste hulgas on Hispaania tegevjuht, finantsdirektor ja turundusdirektor.
Arreteerimine viidi läbi pärast kaheksat maja läbiotsimist Hispaanias, Küprosel, Portugalis ja USA-s.
Maja läbiotsimise käigus teatas Europol, et konfiskeeris umbes 18 miljoni euro (19.5 miljoni dollari) väärtuses krüptovaluutat ja külmutas üle 100 krüptokonto, millel oli varasid umbes 50 miljoni euro (54.3 miljoni dollari) väärtuses.
Europol lisas, et Bitzlato aitas kaasa erinevate krüptovarade, sealhulgas 119 Bitcoini 2.1 miljardi euro väärtuses pesemisele.
Europoli täiendav analüüs näitas, et umbes 46% Bitzlato kaudu vahetatud varadest väärtuses ligikaudu 1 miljard eurot (1.08 miljardit dollarit) olid seotud kuritegeliku tegevusega.
18. jaanuaril oli Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymov arreteeriti USA ametivõimude poolt rahaülekandega tegelemise eest. Lisaks nimetati esikolmikuks juhtiv krüptobörs Binance saaja Bitzlato ebaseaduslikest vahenditest.
Allikas: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/