13. novembril teatas Euroopa Liidu õiguskaitsealase koostöö agentuur (Europol), et on edukalt tõrjunud kuritegeliku võrgustiku, mis tegeleb kõnekeskuste kaudu veebipettustega. Võrgustik levis üle kogu Euroopa.
Järgi Europol, operatsioon viidi läbi 11. jaanuaril 2023 pärast uurimist, mis algas 2022. aasta juunis Saksamaa ametivõimude palvel. Europol korraldas koostöös teiste riikide ametiasutustega haaranguid 22 erinevas kohas Bulgaaria, Küprose ja Serbia vahel. Selle tulemusel arreteeriti 15 isikut, kellest 14 olid Serbias ja üks Saksamaal.
Europol arestis füüsilistes rahakottides 1 miljon dollarit krüptovaluutat
Lisaks vahistamistele arestisid võimud ka 3 füüsilist rahakotti, mis sisaldasid ligikaudu 1 miljon dollarit krüptovaluutat ja ligikaudu 50,000 3 eurot sularaha. Samuti konfiskeeriti kolm sõidukit, elektroonikaseadmed, varukoopiad olulise teabega ja muud dokumendid. Uurimine veel kestab, kuna arvatakse, et kuritegelikul võrgustikul on rohkem kõnekeskusi, kui oli haaratud.
Europoli teatel viis kuritegelik võrgustik läbi krüptoraha püramiidskeemi, mille kaudu meelitati ohvreid, pakkudes "ilmselt erakordseid" krüptorahainvesteeringuid, lubades suurt ja garanteeritud kasumit. Võrk suutis vaid 4 kõnekeskuse toimingutega hõivata sadu miljoneid eurosid. Paljud ohvrid otsustasid aga õiguskaitseasutustele mitte teatada, mistõttu oli kahju suuruse kindlaksmääramine keeruline.
Petturite tegutsemisviis oli alguses nõuda väikeseid rahasummasid, tavaliselt kolmekohalises vahemikus, et võita oma ohvrite usaldus. Kui intiimsem suhe oli loodud, veensid nad ohvreid tegema iga kord suuremaid ülekandeid, kuni petturitel jätkus suhtluse lõpetamiseks. Europoli andmetel varastas kuritegelik võrgustik Saksamaal pahaaimamatutelt isikutelt vähemalt 2 miljonit dollarit.
Krüptovaluutade kasutamine kriminaalses tegevuses
As teatatud Europoli poolt töötab agentuur käsikäes mitmete rahvusvaheliste võimudega, et "püsida ees nendest, kes kuritarvitavad krüptovarasid kuritegude toimepanemiseks ja rahapesuks".
Samas märkis Europol, et kuigi krüptorahad on muutunud kurjategijate jaoks atraktiivseks tänu oma privaatsusele ja detsentraliseerimisele, nende kasutamine kuritegelikus tegevuses moodustab väikese osa võrreldes kuritegeliku tegevusega, mis hõlmas fiat-raha:
Krüptovaluutade kasutamine ebaseaduslikeks tegevusteks näib moodustavat vaid väikese osa üldisest krüptorahamajandusest ja tundub olevat suhteliselt väiksem kui traditsioonilises rahanduses kaasatud ebaseaduslike vahendite hulk.
Valitsused üle maailma on hakanud rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas krüptoraha kuritegelikus tegevuses kasutatakse. Üks näide sellest on Ameerika Ühendriikide valitsus, mis on võtnud meetmeid teatud krüptovaluutaplatvormide vastu, mis on leitud soodustavat kuritegelikku tegevust. Kõige ilmsem juhtum on krüptovaluutade mikser "Tornaado sularaha”, mille USA valitsus sanktsioneeris, kuna kurjategijad kasutasid seda oma tehingute hägustamiseks, kuid muud tsentraliseeritud vahetused on pidanud sarnastel põhjustel ka võimudega tegelema.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/europol-arrests-15-in-massive-cryptocurrency-scam-crackdown-1-million-seized/