SEC algatas BKCoini üle 100 miljoni dollari suuruse pettuse vastu erakorralise hagi

• BKCoin kogus vähemalt 100 investorilt peaaegu 55 miljonit dollarit.
• Kostjad kasutasid Ponzi-laadsete maksete tegemiseks investorite raha üle 3.6 miljoni dollari.

100 miljoni dollari planeerimise eest krüpto petuskeemi, USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas esmaspäeval, et on esitatud "erakorraline hagi" Miami investeerimisnõustaja BKCoini ja selle ühe omaniku Kevin Kangi vastu. "See saavutas edukalt varade külmutamise, pankrotihalduri määramise ja muud hädaabi," ütles väärtpaberiregulaator oma tegevuse kohta BKCoini ja Kangi vastu.

SEC-i andmetel kogus BKCoin vähemalt 2018. aasta oktoobrist 2022. aasta septembrini vähemalt 100 investorilt peaaegu 55 miljonit dollarit, et investeerida krüptovaradesse. Väärtpaberiregulaator teatas, et BKCoin ja Kang teatasid osalejatele, et nende raha kasutatakse suures osas krüptovaradega kauplemiseks ja et BKKoin teenib investoritele kasumit sõltumatult hallatavate kontode ja viie erafondi kaudu.

Rikutud pettusevastaseid sätteid

Kostjad kasutasid üle 3.6 miljoni dollari investorite raha, et teha Ponzi-laadseid makseid investoritele fondidesse, arvestamata fondide struktuuri või investorite vara.

Hagis väidetakse, et Kang varastas investoritelt vähemalt 371,000 XNUMX dollarit ja kasutas seda New Yorgi korteri ostmiseks, puhkamiseks ja spordiürituste piletite maksmiseks. Lisaks püüdis Kang varjata investorite raha ebaõiget kasutamist, esitades mõne fondi puhul kolmandast osapoolest operaatorile muudetud dokumente liialdatud pangakontode saldodega, teatas SEC.

Väärtpaberiagentuur teatas, et BKCoin ja Kang "rikkusid föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastaseid sätteid". SEC nõuab lisaks alalisele karistusele vabastamist, eelotsuseintressi ja tsiviilkaristust ettekirjutused mõlema süüdistatava vastu. Asjas taotletakse ka Kangi tegevuse alusel ettekirjutust ja ametniku või direktori ametikoha keelamist.