- Laenuandja seisab silmitsi survega ka Bulgaarias väidetava rahapesu ja maksukuritegude pärast.
- Eelmisel kuul oli Nexo sunnitud USA-st lahkuma "ebaselgete reeglite" tõttu.
Nexo kaebab Kaimanisaarte finantsregulaatori kohtusse, kuna see keeldus registreerimisest virtuaalse varateenuse pakkujana sellel territooriumil. Kaimanisaarte rahandusamet lükkas tagasi Nexo 20. detsembri VASP-i taotluse.
Ameti poolt välja toodud põhjuste hulgas on vajadus klientide ja ettevõtete riskide hindamise kohta rohkem dokumentatsiooni järele. CIMA heidab rakendusele muu hulgas ette ka rahapesuvastaste sätete puudumist.
Vastuväidetele märkis Nexo hagis, et CIMA poolt välja toodud põhjused ei ole "rahuldavad ega piisavalt üksikasjalikud". Sel põhjusel taotleb ta käskkirja tühistamist ja tegevusloa andmist.
''Juhtum on loomulik peegeldus Nexo käimasolevast litsentsi omandamise missioonist kogu maailmas ja midagi täiesti tavalist, mis aeg-ajalt volituste saamise protsessi jooksul juhtub,'' ütleb ettevõtte pressiesindaja Telegramis.
Bulgaaria uurib Nexot rahapesuga seotud kuritegude osas
Konflikt on üks paljudest väljakutsetest, millega Nexo silmitsi seisab – mis väidab oma ametlikul veebisaidil toetavat enam kui 5 miljonit kasutajat 200 jurisdiktsioonis. Bulgaarias on laenuandja suhtes uurimise all väidetav rahapesu ja maksualane kuritegu. Eelkõige süüdistab Bulgaaria erakond GERB riigi valitsevat parteid "Me jätkame muutust" ja Demokraatlikku Bulgaariat Nexolt annetuste saamises.
Kohaliku meediamaja kajastuste kohaselt väitsid endine peaminister Boiko Borisov ja GERBi liige, et viis Nexoga seotud töötajat saatsid Demokraatlikule Bulgaariale 20,000 XNUMX BGN annetuse. Samuti väidavad erakonna liikmed, et sarnase summa annetasid Nexoga seotud isikud.
Miilide kaugusel asuv Nexo oli hiljuti sunnitud USA turult lahkuma, kuna ta väitis olevat "ebaselged reeglid". aru autor ZyCrypto. Lisaks pidi ettevõte mitmes osariigis peatama oma intressi teenimise toote pärast SEC-i lõpetamist ja loobumist väärtpaberite pakkumisest ja müümisest ilma eelneva kvalifikatsioonita.
Kaasasolevas Nexo kaasasutaja Antoni Trenchevi avalduses märgiti, et laenuandja oli maksevõimeline, lükates ümber varasemad vastupidised väited. ''Maksejõuetus ja pankrot ei ole Nexo reaalsuses ning me usume, loodame, et inspireerime, tehes kõvasti tööd selle nimel, et pakkuda kasutajatele tugevat ja jätkusuutlikku tulevikku.''
Allikas: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/