Hollandi politsei arreteeris väidetava Tornado Cash Devi, rohkem vahistamisi pole välistatud: finantskuritegude üksus

Hollandi kriminaalagentuur (FIOD) teatas täna, et on vahistanud Tornado Cashi "kahtlustatava arendaja", Ethereum-keskne segamisteenus karistada USA rahandusministeeriumi poolt selle nädala alguses.

„Kolmapäeval, 10. augustil vahistas FIOD Amsterdamis 29-aastase mehe. Teda kahtlustatakse osaluses kuritegelike rahavoogude varjamises ja rahapesu soodustamises krüptovaluutade segamise kaudu detsentraliseeritud Ethereumi segamisteenuse Tornado Cash kaudu,“ teatas agentuur. avaldus.

FIOD ütles, et "täna tuuakse kahtlustatav eeluurimiskohtuniku ette, lisades, et "mitmekordne vahistamine ei ole välistatud".

FIOD teatas ka, et agentuuri osaks olev Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) alustas 2022. aasta juunis Tornado Cashi vastu kriminaaljuurdlust.

„FACT kahtlustab, et Tornado Cashi on kasutatud laiaulatuslike kuritegelike rahavoogude varjamiseks, sealhulgas krüptovaluutade (veebi)varguste (nn krüptohäkkide ja -pettuste) tõttu. Nende hulgas oli raha, mille varastati häkkide kaudu rühmituse poolt, keda arvatakse olevat seotud Põhja-Koreaga," seisis avalduses.

Tornado Cashi saaga

Käivitatud 2019. aastal on Tornado Cash privaatsustööriist, mis teeb Ethereumi tehingute päritolu häguseks, koondades kokku suure hulga tehinguid ja segades neid, et vältida nende jälgimist avalikus plokiahelas.

Tornado Cashi pakutav privaatsus on aga pikka aega pälvinud võimude tähelepanu, kellest paljud on mures, et tööriista kasutatakse rahapesuks ja muudeks ebaseaduslikeks tegevusteks.

Kui USA rahandusministeerium lisas esmaspäeval Tornado Cashi koos paljude teenusega seotud aadressidega oma spetsiaalselt määratud kodanike nimekirja, keelatud ameeriklased tööriista kasutamast ja märgitud aadressidega tehinguid tegemast.

Riigikassa põhjendas sammu, viidates arvukatele juhtumitele, kus Tornado Cashi kasutasid rahapesuks sellised organisatsioonid nagu Põhja-Korea riiklikult toetatud häkkimisorganisatsioon Lazarus Group.  

Tornado Cashi veebisait on olnud ligipääsmatu sellest ajast peale, projekti viimane säuts tuleb teisipäeval, kui see jagatud nimekiri ettevõtetest ja projektidest, mis olid keelu järginud.

Nende hulka kuuluvad finantsteenuste ettevõte Circle, GitHub, mis eemaldas Tornado Cashi lähtekoodi oma platvormilt Alchemy, Infura ja detsentraliseeritud börs wxya, mis hakkas blokeerima teenusega seotud aadresse.

Teatele järgnenud päevadel paljud krüptotööstuse prominentsed tegelased hukka rahandusministeeriumi otsust, mis ei tunnista keeldu mitte ainult ebaseaduslikuks, vaid ka eksistentsiaalseks ohuks kasutajate privaatsusele.

Nende seas oli ka Ethereumi kaasasutaja Vitalik Buterin, kes seda ütles kasutas ta isiklikult musta nimekirja kantud teenust annetuste tegemiseks Ukrainale, mis on veebruari lõpust võidelnud Venemaa sissetungi vastu.

Buterini sõnul kasutas ta Tornado Cashi kavatsusega saajate kaitsmine, mitte tema ise.