Hollandi keskpank määrab Coinbase'ile 3.6 miljoni dollari suuruse trahvi

• Võimud väidavad, et tsentraliseeritud börs ei järginud reegleid.
• Börs pakkus Hollandis krüptoteenuseid registreerimata.

. Hollandi keskpank (DNB) on trahvinud Coinbase, Ameerika Ühendriikide juhtiv krüptovaluutabörs, 3.3 miljonit eurot (3.6 miljonit dollarit), kuna ta ei saanud enne krüptoteenuste pakkumist Hollandis vajalikku registreerimist. DNB teatas, et on pidanud Coinbase'i silmapaistvust krüptovaluutade börsina ja asjaolu, et see teenindab Loode-Euroopas asuvas riigis suurt kliendibaasi.

Lisaks väidavad ametiasutused ajavahemikul novembrist 2020 kuni augustini 2022, et tsentraliseeritud börs ei järginud reegleid. Lisaks peavad Hollandis tegutsevad või krüptoga seotud teenuste osutamist plaanivad organisatsioonid esmalt end DNB-s registreerima, et järgida Hollandi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust.

Pole ametiasutustes registreeritud

Lisaks jõustas keskpank 21. mail 2020 määruse, mis kohustab kõiki krüptovaluutavahetusi ja krüptovaluutateenuste pakkujaid riigiasutuses registreerima. Sellele omase anonüümsuse tõttu krüpto teenuste osutamine, tehti seda nende teenuste rahapesu ja terroriorganisatsioonide rahastamise ohu tõttu.

Samuti avalikustas DNB, et börs rikkus varem juhiste eesmärke, pakkudes Hollandis krüptoteenuseid ilma DNB-s registreerimata. Coinbase ei saa riigile kahtlastest tehingutest teada anda Rahapesu andmebüroo kuni 22. septembrini 2022, kuna see kulus nõuetele mittevastavalt. See võis kaasa tuua kahtlaste tehingute suure alaloendamise praegu uurimisasutuste poolt.

Sulle soovitatud:

Coinbase teatab 2022. aasta neljanda kvartali ja täisaasta finantstulemused