Sam Bankman-Fried (SBF) ja tema endine parem käsi Gary Wang ei suuda säilitada omandiõigust peaaegu poole miljardi dollari väärtuses Robinhoodi aktsiatele, selgub 6. jaanuari kohtudokumendist.
USA justiitsministeerium (DOJ) arestis juhtide osalused vastuseks Bankman-Friedi ja FTX-i vastu esitatud süüdistustele ulatuslikus pettuses, millega võivad olla seotud aktsiainvesteeringud.
Rohkem Robinhoodi aktsiaid pole
. dokument, mis esitati New Jersey pankrotikohtule, näitas, et DOJ arestis 55,273,469 20,746,713.67 8.50 Robinhoodi aktsiat, lisaks veel 490 XNUMX XNUMX dollarit ettevõttelt ED&F Man Capital Markets – valdusettevõte, mida kontrollivad nii SBF kui ka Wang. Iga Robinhoodi aktsia kaubeldes kirjutamise ajal XNUMX dollarit, on arestitud aktsiate ja sularaha koguväärtus ligikaudu XNUMX miljonit dollarit.
Osakonna teatel loetakse arestitud vara erinevate kriminaalseaduste rikkumistega, sealhulgas rahapesu ja rahapesuga seotud vara ja tuluna. Möödunud kuul esitas New Yorgi lõunapiirkonna suur žürii kaheksas süüdistuses süüdistuse, milles süüdistati SBF-i sellistes kuritegudes, lisaks väärtpaberipettustes, kaubapettustes ja kampaaniate rahastamise rikkumistes.
"Valitsus loodab, et tõendid näitavad, et Bankman-Fried pettis FTX kliente, omastades nende raha isiklikuks kasutamiseks, sealhulgas enda arvel investeerimiseks, avalikustamata riskiinvesteeringute tegemiseks, ”kirjutas DOJ.
DOJ näitas Eelmisel nädalal kavatsus aktsiad arestida – neist 90% kuulus Bankman-Friedile ja 10% Wangile. Bankman-Friedi advokaadid vaidles vastu tolleaegse võimaliku arestimise kohta, väites, et oli "sobimatu" automaatselt eeldada, et need aktsiad osteti ebaseaduslike vahenditega.
Eelmisel kuul kongressile tunnistades väitis FTX pankrotiadvokaat ja uus tegevjuht John Ray, et FTX tõi kasutajate varad kokku Alameda Researchiga, kus neid varasid kasutati marginaaliga kauplemiseks.
Mis SBF-il üle jääb?
Novembris Dealbrooki tippkohtumisel antud intervjuus väitis SBF, et tema pangakontol on alles vaid 100,000 XNUMX dollarit – aimu tema mitme miljardi dollari suurusest netoväärtusest enne FTX-i kokkuvarisemist.
Bankman-Fried anti DOJ korraldusel Bahama saartelt USA-le välja detsembris, kuid hiljem vabastatud 250 miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu. Ta on kohtuprotsessi oodates lukustatud California põhjapiirkonda ja tal ei ole seni lubatud uusi krediidiliine välja võtta.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/