DOJ esitas Baller Ape Clubi vaibatõmbe vastu süüdistuse

Justiitsministeerium teatas täna pärastlõunal kriminaalsüüdistusest Baller Ape Club NFT kollektsiooni loojale nn.vaipa tõmbamine. "

Süüdistused, millest teatati koos kolme teise krüptovaluutapettuse juhtumiga, tähistavad teist korda, kui föderaalprokurörid on järginud NFT „vaiba tõmbamise” skeemi, mille käigus NFT projekti loojad müüvad NFT-sid valede lubadustega kogukonna hüvedest ja kasulikkusest. projektist loobuda ja investorite raha ära teha. 

Vietnami kodanikku Le Anh Trauni süüdistatakse ühes vandenõus rahaliste pettuste ja ühes rahvusvahelise rahapesu vandenõus.

Väidetavalt kogus Traun Baller Ape NFT ostjatelt 2.6 miljonit dollarit, et varsti pärast seda organisatsiooni veebisaiti kustutada ja raha puhtaks pesta. Justiitsministeeriumi andmetel konverteeris ta ebaseaduslikult saadud kasumi erinevateks krüptovaluutadeks ja teisaldas need mitme plokiahela vahel, tehes seda "ahela hüppamise" nime all.

Süüdimõistmise korral võib Trauni oodata kuni 40-aastane vanglakaristus. 

NFT "vaiba tõmbamine" on liiga levinud suure mahuga detsentraliseeritud NFT-kaubanduse maailmas, kus iga päev ilmub uusi kollektsioone paljudelt ennekuulmatutelt loojatelt. Ainuüksi eelmisel aastal müüs NFT turg 25 miljardit dollarit. Justiitsministeerium ei esitanud aga 2021. aastal ühtegi NFT-pettuse juhtumit. 

Alles selle aasta märtsis, kui DOJ teatas oma esimesest kohtuasjast NFT looja vastu ostjate petmise pärast (tuntud "vaiba tõmbamise" NFT kollektsiooni Frosties loojad), kas föderaalvalitsus andis märku oma valmisolekust selliste juhtumite lahendamiseks. Tänased süüdistused kinnitavad seda isu. 

"Need juhtumid on oluliseks meeldetuletuseks, et mõned petturid peidavad end trendikate moesõnade taha, kuid lõpuks püüavad nad lihtsalt inimesi nende rahast eraldada," ütles USA advokaat Tracy L. Wilkison California keskpiirkonnast. avalduses. "Jätkame koostööd oma õiguskaitsepartneritega, et harida ja kaitsta potentsiaalseid investoreid nii traditsiooniliste kui ka trendikate investeeringute osas."

Baller Ape'i juhtum koos kolme muuga, millest täna teatati, on siseriikliku jõustamistegevuse tulemus, mida juhib DOJ koos sisejulgeolekuministeeriumi ja FBI-ga.

Teised täna süüdistatavad juhtumid hõlmavad väidetavat krüptovaluuta Ponzi skeemi, mis kogus peaaegu 100 miljonit dollarit; petturlik esialgne mündipakkumine, mis varastati eksitatud investoritelt 21 miljonit dollarit; ja keerukas krüptotoormete skeem, mille kohaselt lubas mees 600% tulu investoritele, keda ta meelitas kohtumistel Hollywood Hillsi kodudes, mida ta ei omanud, kasutades relvastatud turvameeste võltsmeeskonda, et luua rikkusest ja võimust vale ettekujutus.

Tahad olla krüptoekspert? Hankige Decrypt parimad võimalused otse oma postkasti.

Hankige suurimaid krüptouudiseid + iganädalasi kokkuvõtteid ja palju muud!