USA justiitsministeerium (DoJ) on esitatud apellatsioonkaebus kohtuniku poolt Voyager Digitali pankrotiplaani heakskiitmise peale, mis hõlmab miljardite dollarite väärtuses varade ostmist Binance USA-le.
DoJ'i New Yorgi (USA usaldusisik, 2. piirkond) kontrolliv pankrotiosakond esitas dokumendi täna varahommikul New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtule (SDNY).
Üksikasjad jäävad ebaselgeks, kuid edasine Voyageri apellatsiooniga seotud suhtlus võib kinnitada, et DoJ uurib Binance USA-d, nagu kriitikud on kahtlustanud. Tema emaettevõte Binance on olnud DoJ-uuringu objektiks alates 2018. aastast võimalik USA rahapesu.
Kliendid on seitse kuud oodanud oma raha tagasi saamist – krüptovahendus esitas juulis pankrotiavalduse. Viimase kuue nädala jooksul, analüütik Wu plokiahel hinnangul on Voyager Digital müünud Binance US, Coinbase'i ja börsiväliste (OTC) töölaudade kaudu ketis olevaid varasid üle 350 miljoni dollari.
Voyageri järelejäänud varade väärtus on väidetavalt umbes 760 miljonit dollarit, mis on enamasti konverteeritud USDC-ks (488 miljonit dollarit) koos:
- umbes 150 miljonit dollarit eetris,
- rohkem kui 50 miljonit dollarit oma kohalikus Voyageri märgis,
- ja veidi üle 40 miljoni dollari SHIB-is.
DoJ kaebus Voyageri plaani vastu esitati täna varahommikul. Organiseeritud võlausaldajate rühm oli aga ennetavalt öelnud, et nad seda teevad võitle vastu USA valitsuse katsete vastu Binance USA plaani nurjata:
„[Voyageri tagatiseta võlausaldajate ametlik komitee] teeb võlgnikega koostööd, et vaidlustada kaebusi. Kuid edasikaebamine võib võlausaldajate sissenõudmist oluliselt edasi lükata, ”kirjutati Twitteris.
Tõepoolest, mõjutatud osapooled peavad nüüd veelgi kauem ootama, et kuulda, kas läheb ellu plaan, mis annab lõksus olevad rahalised vahendid väärtpaberirikkumistes kahtlustatava ettevõtte kätte, mis kuulub ülemaailmsele börsile, keda süüdistatakse rahapesu soodustamises ja sanktsioonidest kõrvalehoidmises. muud silmatorkavad probleemid.
Loe rohkem: Binance'i, Bitzlato ja darknet-turu Hydra vahelised sügavad sidemed
DoJ Voyageri apellatsioonkaebus esitati pärast seda, kui SEC-i mured tagasi lükati
Voyager Digital pani 13. septembril oksjonile peaaegu kõik oma varad. Võitja oli Sam Bankman-Friedi krüptobörsil FTX.US, kuid siis läks see pankrotti. Voyageri plaan lõppes sellega, et Binance USA omandas 1 miljoni dollari eest klientide varasid umbes 20 miljardi dollari väärtuses.
Tehing siiski oli vastupidine Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC), Federal Trade Commission (FTC) ja New Yorgi regulaatorid selle aasta veebruaris. SEC väitis, et plaan võib rikkuda väärtpaberiseadust – Binance US on sama süüteo eest juba luubi all.
Agentuuride sõnul ei aidanud tehing piisavalt leevendada muret, et Binance USA tegevjuhtidel või "välismaistel isikutel või üksustel" on juurdepääs kliendi võtmetele. Pankrotilepingus ei mainitud ka seda, kuidas see "tagab, et klientide varasid Binance USA platvormilt välja ei kantaks". Lisaks märkis SEC, kuidas tehing vabastab Voyageri juhid pooleliolevatest pettusenõuetest.
New Yorgi peaprokurör (NYAG) Letitia James ütles, et Voyager "haldas ebaseaduslikult virtuaalvaluutat". NYAG juhtis tähelepanu sellele, et Binance USA-l ei ole lubatud New Yorgis tegutseda – ta väitis, et Voyageri plaan võib elanikke kahjustada, kuna nad peaksid rahaliste vahendite kasutamiseks kasutama vahetust.
Loe rohkem: Texas üritab Voyageri müüki blokeerida, paljastab FTX-i uurimine
Texase osariigi väärtpaberiamet ja Texase pangandusministeerium andsid sellele kaasa oma vastuväiteid. Nad väitsid, et plaan ei täpsustanud piisavalt omandamistingimusi ja väljendas muret, et Binance US ei olnud piisavalt teinud, et näidata, et see tegutseb Binance'ist sõltumatult – 19. augusti 2021 seisuga kuulus Binance'i juhile Changpeng Zhaole 90% ettevõttest. Binance USA aktsiad.
Voyager palus kasutajatel märtsi alguses hääletada ettevõtte 11. peatüki plaani üle. Tulemused näitas 97% klientidest pooldas Binance.US varade soetamist ja varade tagasisaamise hõlbustamist. Ettevõtted väidavad, et umbes 73% klientide rahadest saab nende plaani järgi tagastada.
Sellele anti roheline tuli 6. märtsil pärast neli päeva kestnud arutelu kohtus. USA pankrotikohtunik Michael Wiles lükkas tagasi USA regulaatorite argumendid tehingu vastu, märkides: "Ma ei saa kogu juhtumit määramata ajaks külmutada, samal ajal kui regulaatorid selgitavad välja, kas nende arvates on tehingu ja plaaniga probleeme."
Jääb üle oodata, kas sama kiireloomulisuse tunnet rakendatakse DoJ Voyageri apellatsioonis.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või tellige meie Youtube kanal.
Allikas: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/