Singapuri politsei alustas uurimist Terraform Labsi ja selle asutaja Do Kwoni suhtes, kes on endiselt põgenik oma kodumaal Lõuna-Koreas, vahendas Bloomberg News, viidates korrakaitsjate e-kirjaga saadetud avaldusele.
Kwon omab 92% Terraform Labsist ning on ettevõtte ainus direktor ja tegevjuht.
Politsei ei täpsustanud uurimise olemust peale selle, et see on "käimas" ja lisas, et Kwon ei viibi praegu riigis.
Terraform Labsi peakontor asub ja on registreeritud Singapuris, kuid riigi õigusagentuurid ei ole seda siiani kontrollinud, kuigi teistes riikides on talle esitatud kriminaalsüüdistus.
Kriminaalasjad
Nii Kwoni kui ka Terraform Labsi uurimise all on olnud Lõuna-Koreas mitu kuud ning neile esitatakse pettusega seotud kriminaalsüüdistused 60 miljardi dollari suuruse Terra LUNA kokkuvarisemise eest 2022. aasta mais.
Kwoni asukoht jääb pärast põgenemist teadmata ja Lõuna-Koreas ähvardab kohtumenetlus. Riigi õiguskaitseorganid on väljastanud tema kohta mitu rahvusvahelist vahistamismäärust ja otsivad endiselt kohtu alla andmist.
Korea politsei väitis 2022. aasta detsembris, et Kwon varjas end Serbias. Kwon oli sotsiaalmeedias aktiivne aeg-ajalt säutsude kaudu kuni 1. veebruarini, kuid on sellest ajast saati raadiovaikuseks jäänud.
Vahepeal esitas USA SEC jaanuaris süüdistuse ka Kwonile ja Terraform Labsile ning soovib anda talle süüdistuse pettuses.
SEC kohtuasi
SEC on esitanud a kohtuasi Kwoni ja Terraform Labsi vastu nende loodud krüptovaluutade kokkuvarisemise pärast, mis hõlmab mitmeid väärtpaberipettusi.
SEC väidab, et Kwon "eksitas, pettis ja pettis" investoreid korduvalt. Ta lisas, et Terra LUNA ökosüsteem oli petuskeem ja Kwon pakkus ebaseaduslikult väärtpabereid ilma SEC-is registreerimata, mis tõi lõpuks kaasa rohkem kui 40 miljardi dollari suuruse kahju.
Samuti märgitakse hagis väärtpaberiteks nii LUNA kui ka UST.
Lisaks väidetakse avalduses, et Kwon ja Terraform Labs teisaldasid 10,000. aasta mais projektist 2022 2022 Bitcoini külma rahakotti ning on BTC-d perioodiliselt müünud alates XNUMX. aasta juunist.
Saadud tulu kanti üle nimetamata Šveitsi panka ja võeti seejärel välja.
"Ajavahemikus juuni 2022 kuni selle kaebuse esitamise kuupäevani on sellest Šveitsi pangast välja võetud üle 100 miljoni dollari fiat-valuutat."
Allikas: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/