Iraan on sanktsioonidega riik. Teatud tegevustega tegelemine ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui USA seda lubab. Vaatamata sellele on populaarne digitaalne valuutavahetus Binance siiski võimaldas riiki tegeleda krüptotehingutega, mis ulatuvad pressi ajal 8 miljardi dollarini.
Binance on väidetavalt Iraani abistanud
Peaaegu kõik tehingud toimusid Binance'i ja Lähis-Ida riigis asuva krüptobörsi Nobitexi vahel. Need andmed pärinevad otse plokiahela analüüsifirmalt Chainalysis, kes koostas hiljuti aruande, milles käsitleti seda, kuidas sanktsioonide alla kuulunud riigid kasutavad rahaliste karistuste vältimiseks sageli krüptokoodi.
Veel juulis väitsid erinevad meediaväljaanded, et Binance teadis Iraanis toimuvast ega teinud sellega midagi. Börsi valdkondades töötavad inimesed teadsid, et ettevõte on Iraanis üsna populaarne, ja seetõttu jätkasid nad sanktsioonide alla kuuluvale piirkonnale teenuste pakkumist. Umbes samal ajal avaldas Binance'i juht ja asutaja Changpeng Zhao järgmise säutsu:
Binance keelas pärast sanktsioone Iraani kasutajad. Seitse jäi vahele / leidsid lahenduse. Hiljem keelati need igatahes ära.
Binance'i pressiesindaja Patrick Hillmann selgitas avalduses:
Binance.com ei ole USA ettevõte, erinevalt teistest platvormidest, mis puutuvad kokku samade USA sanktsioonide alla kuuluvate üksustega. Siiski oleme astunud ennetavaid samme, et piirata oma kokkupuudet Iraani turul.
Mitte kaua aega tagasi teatas Binance, et ettevõte kavatseb rakendada täielikke teie kliendi tundmise (KYC) protokolle tagamaks, et kõik tema kliendid on need, kes nad väitsid end olevat. Hillmann jätkas oma avaldust järgmisega:
Iraani elanikel on keelatud [kontosid] avada ega pidada. Uuendame protsesse ja tehnoloogiat pidevalt, kui saame teada uutest riskidest ja võimalikest riskidest. Nende jõupingutuste, sealhulgas väliste müüjatega kooskõlastatud tehingute reaalajas jälgimise tulemusena on 2021. aasta juunist 2022. aasta novembrini Binance'i kokkupuude Iraaniga seotud üksustega hüppeliselt vähenenud.
Hillmann vihjas ka, et seni, kuni kontosid kontrollitakse ja kontrollitakse rikkumiste suhtes, ei tohiks Binance'i nimetada ebaseaduslikuks vahetuseks. Ta ütleb, et ettevõte näeb palju vaeva, et kogu rahakoti kaudu toimuv tegevus jääks puhtaks ja teataks kiiresti ka kõigest ebatavalisest, mida võib näha. Ta ütles:
Oluline on märkida mitte seda, kust raha tulevad, kuna krüptohoiuseid ei saa blokeerida, vaid see, mida me teeme pärast raha deponeerimist.
Ettevõte on olnud palju uudistes
Mitte kaua aega tagasi jõudis krüptovahetus pealkirjadesse kui seda rikuti mille rahakotist varastati ligi 600 miljonit dollarit digitaalset raha. Häkkimise üle arutledes kommenteeris Zhao:
Ketiülesel sillal (BSC Token Hub) tehtud ärakasutamine tõi kaasa täiendava BNB. Oleme palunud kõigil validaatoritel BSC ajutiselt peatada. Probleem on nüüd käsitletud. Teie raha on ohutu.
Postitus Kas Binance aitas Iraanil finantssanktsioone vältida? ilmus esmalt Live Bitcoini uudised.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/