Vaatamata sanktsioonidele lasi krüptovaluutabörs Binance Iraani ettevõtetel teha tehinguid 8 miljardi dollariga

Plokiahela andmed näitavad, et krüptovaluutafirma Binance on alates 8. aastast käsitlenud Iraani tehinguid 2018 miljardi dollari väärtuses, hoolimata USA sanktsioonidest, mille eesmärk on Iraan maailma pangandussüsteemist välja lõigata.

Tuntud USA plokiahelateadlase Chainalysise andmete analüüsi kohaselt liikus peaaegu kogu raha – ligikaudu 7.8 miljardit dollarit – Binance'i ja Iraani suurima krüptovaluutabörsi Nobitexi vahel. Nobitex annab oma kodulehel juhiseid, kuidas karistust vältida.

Kolmveerand Binance'i kaudu läbinud Iraani varadest investeeriti Troni, mis on suhteliselt ebaselge krüptovaluuta, mis võimaldab kasutajatel oma identiteeti varjata. Nobitexi eelmisel aastal avaldatud ajaveebipostituse kohaselt saab keskmise astme münti nimega Tron kasutada anonüümseks kauplemiseks, ilma et "trahvide tõttu varasid ohustataks".

Värsked avastused langevad kokku USA justiitsministeeriumi uurimisega, mis käsitleb enam kui 1 miljoni kasutajaga 120 triljoni dollari suuruse krüptovaluutasektori turuliidri Binance väidetavaid rahapesurikkumisi. Advokaadid ja kaubandussanktsioonide eksperdid hoiatasid, et tehingud seavad ettevõttele riski rikkuda Ameerika seadusi, mis keelavad Iraaniga äri teha.

Reuters teatas juulis, et Binance võtab endiselt vastu kliente Iraanist ja ettevõte oli teadlik börsi populaarsusest Islamivabariigis. Binance'i kivise mineviku ja finantsregulatsioonide järgimise uurimised hõlmasid seda. Binance teatas päev pärast selle aruande avaldamist oma ajaveebipostituses, et järgib Iraani suhtes kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioonieeskirju ja keelab juurdepääsu platvormile kõigil seal elavatel inimestel. Börsi miljardärist looja Changpeng Zhao kirjutas Twitteris: "Binance keelas Iraani kasutajad pärast sanktsioone, 7 jäi vahele / leidis lahenduse, kuid hiljem keelati nad siiski."

Seoses äsja avastatud tehingutega keeldus Binance põhjalikku vastust andmast. Patrick Hillmann, esindaja, märkis avalduses: "Vastupidiselt teistele platvormidele, mis puutuvad kokku samade USA sanktsioonide alla kuuluvate ettevõtetega, ei ole Binance.com USA ettevõte. Oleme aga võtnud agressiivseid meetmeid, et vähendada oma kokkupuudet Iraani turul, kasutades ettevõtte sisemisi ressursse ja partnereid.

Binance teatas, et alates 2021. aasta augustist ei saa kliendid enam kontodele registreeruda ega tema teenuseid ilma isikutuvastuseta kasutada. Kuid selle aasta novembri seisuga oli Chainalysis statistika kohaselt börsil tehinguid tehtud peaaegu 1.05 miljardi dollari väärtuses otse Nobitexist. ja muud Iraani vahetust. Iraaniga seotud tehingud Binance'is on alates Zhao juulikuust postitusest olnud kokku umbes 80 miljonit dollarit.

Binance'i avalduses märkis Hillmann, et ettevõte vajab täielikku "Tunne oma klienti" tšekke ning Iraani kodanikel ei ole lubatud kontosid luua ega pidada. Uute ohtude ja võimalike kokkupuudete tundmaõppimisel täiustame pidevalt oma protsesse ja tehnoloogiaid. Ajavahemikus 2021. aasta juunist 2022. aasta novembrini vähenes Binance'i kokkupuude Iraaniga seotud ettevõtetega hüppeliselt nende algatuste tulemusel, mis hõlmas tehingute reaalajas jälgimist koostöös välistarnijatega.

Miljardite väärtuses ülekandeid

Uuritud andmete kohaselt on alates 2018. aastast Iraani börside ja Binance'i vahel otse üle kantud üle 2.95 miljardi dollari krüptovaluutat.

Andmed näitavad ka, et Iraani turgude ja Binance'i vahel kanti mitmete vahendajate kaudu veel 5 miljardit dollarit krüptovaluutat. Regulaatorite sõnul peaksid need "kaudsed" ülekanded tekitama hoiatuse krüptovahetuste eest, kuna need võivad olla märk rahapesust ja sanktsioonidest kõrvalehoidmisest. Krüptovaluuta kasutajad, kes soovivad oma jalajälgi varjata, kasutavad sageli keerukate krüptograafiliste ülekannete võrkude loomiseks täiustatud meetodeid.

Nobitex soovitab oma veebisaidil oma 4 miljonil kasutajal turvalisust hoida, vältides krüptovaluutade otseülekannet Iraani ja rahvusvaheliste krüptoplatvormide vahel.

Seoses börsi kaudse kokkupuutega illegaalsete vahenditega ütles Binance'i pressiesindaja Hillmann juunis, et "oluline on märkida mitte seda, kust raha tulevad – kuna krüptovaluutahoiuseid ei saa takistada –, vaid seda, mida me teeme pärast raha paigutamist." Ta väitis, et Binance kasutas tehingute jälgimist ja riskianalüüse, et "tagamaks, et kõik ebaseaduslikud rahad jälgitakse, külmutatakse, nõutakse tagasi ja/või tagastatakse nende õigusjärgsele omanikule.

Ülejäänud Iraani tehingud, peale Troni märgi, tehti tuntud krüptovaluutades bitcoin, eeter, tether, XRP ja väiksema märgiga nimega litecoin.

Tööstusuuringud näitavad, et Binance on Troniga kauplemise suurim turg. Münt ei ole kaasatud teatud muudele olulistele börsidele, sealhulgas USA reguleeritud Coinbase'ile ja Geminile.

Tron on kuni viimase ajani suures osas krüptovaluuta jälgijate tähelepanust kõrvale jäänud. Vastavalt kliendile saadetud e-kirjale hakkas turuliider Chainalysis, mida kasutavad USA valitsusasutused, Troni jälgimiseks täielikku tuge pakkuma alles tänavu mais.

Alates 2020. aasta aprillist, mil jälgiti esimesi Troni vooge, on Troni andmestikul teavet enam kui 1.15 miljoni otseülekande kohta Binance'i ja Nobitexi vahel. Teave sisaldab rahakoti aadresse ja konkreetset tehingupõhist identifitseerimisnumbrit.

Kolm ettevõtet, kellel oli juurdepääs Chainalysis'i reaktori uurimistarkvarale, andsid Reutersile Troni teabe ja täiendavaid andmekogumeid, mis hõlmasid teisi krüptomünte. See kontrollis iga ettevõtte andmeid ja neljas ettevõte, kasutades erineva tarkvaraga loodud erineva andmestiku andmeid, kinnitas ka osa otseedastuse statistikast.

Andmed näitavad, et Binance'i kaudu toimub rohkem Iraani tehinguid kui ükski teine ​​börs kokku. Alates 2018. aastast on Seišellidel asuv KuCoini börs töötlenud 820 miljonit dollarit nii otseste kui ka kaudsete tehingutena, muutes selle Binance'i järel Nobitexi klientide seas populaarseimaks börsiks.

Sanktsioonide oht

Alates 2017. aasta loomisest on Binance kogenud kiiret kasvu. Eelmisel kuul laiendas ettevõte oma fookust krüptovaluutadest kaugemale, panustades 500 miljonit dollarit Tesla tegevjuhile Elon Muskile Twitteri omandamiseks.

Justiitsministeeriumi uurimise põhiteema on see, kas Binance rikkus USA-s rahapesuvastaseid seadusi. Kolme uurimisega kursis oleva inimese sõnul uurib osakond Binance'i juhtumi raames, mis on kestnud 2018. aastast, seoses võimalike Iraaniga seotud kriminaalsanktsioonide rikkumistega. 2020. aasta jaanuari lõpus palus valitsus Binance'il esitada teavet oma vastavusprogrammi kohta, eriti mis tahes dokumente, mis on seotud krüptovaluuta sularaha liikumisega üksikisikute või ettevõtete jaoks sellistes riikides nagu Iraan.

Vastavalt Iraani tuumakokkuleppele rahvusvaheliste suurriikidega leevendas USA valitsus Iraani-vastaseid sanktsioone kolm aastat, enne kui taastas need 2018. aastal. Alates 1979. aastast on Lääne ja ÜRO poolt Teherani tuumaprogrammi ja väidetavate kuritarvituste eest kehtestatud sanktsioonid. inimõiguste kaitse ja terrorismi toetamine.

Kuue advokaadi ja sanktsioonieksperdi sõnul seadsid Reutersi teatatud Iraani tehingud Binance'i ohtu USA "teiseste" sanktsioonidega, mille eesmärk on takistada mitte-USA ettevõtetel äritegevust sanktsioneeritud ettevõtetega või abistada iraanlasi Ameerika kaubandusembargost kõrvalehoidmisel. . Ettevõtte juurdepääsu Ameerika finantssüsteemile võivad sekundaarsed sanktsioonid tõsiselt piirata.

Kui Binance'il on see, mida USA rahandusministeerium nimetab "ühenduseks Ameerika Ühendriikidega", võidakse juriidiliste spetsialistide sõnul ettevõtte suhtes kohaldada ka otseseid "esmase" sanktsioone. Nad väitsid, et neid seoseid võib luua mis tahes USA-s asutatud ettevõtetega, tehingutega, mis tehakse dollari või Ameerika finantssüsteemi või mõlema kaudu. Rahandusministeeriumi tagasisidepäring ei saanud vastust.

Briti pank Standard Chartered nõustus maksma 930. aastal Ameerika võimudele üle 2019 miljoni dollari kriminaalsanktsioonide rikkumise eest, mis hõlmas umbes 240 miljoni dollari suunamist Ameerika finantsasutuste kaudu Iraani klientidele. Standard Chartered tunnistas oma süü üleastumistes. 2014. aastal nõustus Prantsuse pank BNP Paribas maksma 8.9 miljardit dollarit ja tunnistama end süüdi USA sanktsioonide rikkumises sellistele riikidele nagu Iraan. Mõlemad pangad teatasid oma kavatsusest oma kontrolli tugevdada.

Binance'i sõnul ei võta see USA tarbijaid vastu. Selle asemel suunatakse Ameerika kliendid teisele börsile nimega Binance.US, mida haldab USA korporatsioon, mis on alates 2019. aastast registreeritud riigikassas rahateenindusettevõttena.

Binance'i tegevjuht Zhao on nimetanud Binance.US-d "täiesti eraldiseisvaks üksuseks". Oktoobris väideti, et tegelikult kontrollis ta Ameerika börsi ja jälgis selle tegevust kaugelt. 2018. aastal juhtidele saadetud teates viitas Binance'i konsultant USA operatsioonile kui "de facto tütarettevõttele".
Zhao rõhutas, et Binance.US "töötab Binance.com-ist sõltumatult" ajaveebipostituses, mis avaldati pärast seda aruannet.

Esmane Binance'i börs tegeles valdava enamiku 8 miljardi dollari väärtuses Iraani krüptovaluutatehingutega, mille Reuters avastas. Kuid Chainalysise andmete kohaselt käsitles Binance.US ka 1.5 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutatehinguid Iraani börsidelt Nobitex, Wallex ja Tether Land.

Iraani-vastased sanktsioonid võivad Ameerika organisatsioonidele kaasa tuua kuni miljoni dollari suuruse kriminaalkaristuse iga rikkumise kohta. Asjaosalistele on võimalik kuni 1-aastane vanglakaristus. Riigikassa trahvis oktoobris Seattle'is asuvat krüptovaluutabörsi Bittrexit 20 miljoni dollari suuruse trahvi eest Iraani ja teiste riikide vastu kehtestatud sanktsioonide murdmise eest, töötledes krüptovaluutadega seotud tehinguid kokku üle 24 miljoni dollari. Sel ajal väljendas Bittrex oma "rõõmu, et sai olukorraga täielikult hakkama".

Vastuseks päringutele väitis Binance.US esindaja, et Reutersi hinnangud tema tehingute summa kohta Iraani börsidega olid ebatäpsed ja et Chainalysise otseste ja kaudsete tehinguandmete lisamine segab ja suurendab teie tsiteeritud arvu. Esindaja asendussummat ei pakkunud.

Pressiesindaja sõnul järgib Binance.US kõiki USA kohaldatavaid digitaalsete varade börse reguleerivaid reegleid ja lubab kaubelda ainult ettevõtetel, kes on läbinud range läbivaatuse.
Nobitexile ja teistele Iraani krüptovaluutabörsidele USA sanktsioonid ei kehti. Reutersi andmetel pole tõendeid selle kohta, et keegi Iraani sanktsioonide all oleks kasutanud Binance'i või Binance.US-d.

Parim valik

Sel aastal debüteeris Iraani suurim börs Nobitex. Tema LinkedIni lehe kohaselt omandas ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Amirhosein Rad Iraani Sharifi Tehnikaülikoolis keemiatehnika ja filosoofia doktorikraadi. Selle artikli puhul otsustas Rad mitte kommenteerida.

Nobitex soovib võimaldada iraanlastel investeerida krüptovaluutadesse vaatamata "sanktsioonide varjule", nagu oli selle aasta alguses LinkedIni lehel öeldud. Kuna sanktsioonid on takistanud Iraani suutlikkust välismaailmaga äri ajada, on krüptoraha seal rahvusvahelises kaubanduses üha tavalisemaks muutunud. Börsi sõnul toimib see "turvalise sillana krüptovaluutade maailma ja 3.5 miljoni iraanlase vahel".

Nobitex väitis oma 2021. aasta aastaaruandes, et tegeleb Iraanis 70% kõigist krüptovaluutatehingutest. Veel sel aastal julgustas börs kasutajaid Binance'i kasutama mitmetes postitustes oma veebisaidil ja sotsiaalmeedia kontodel.

Chainalysis statistika kohaselt alustasid Nobitexi kasutajad bitcoine Binance'i kaudu ülekandmist 2018. aasta aprillis. Nobitex soovitas klientidel registreerida kontod, et konverteerida oma Iraani riaalid krüptovaluutaks ja seejärel teha ülekandeid sellisele välisvaluutale nagu Binance, mida ta pidas "kõige usaldusväärsemaks". kauplemisnõuanne oma veebisaidil, mis avaldati esmakordselt 2019. aastal ja muudeti käesoleva aasta oktoobris. Hilisemates 2020. aasta säutsudes väideti, et Binance "põhjustab Iraani kasutajatele vähem probleeme" ja et see on meile, iraanlastele, endiselt parim alternatiiv.

Nobitexi avalikud kasutustingimused soovitavad tarbijatel USA sanktsioonide tõttu vältida krüptoraha “otset ülekandmist” Nobitexist Binance’i ning selle asemel konstrueerida arvukalt digitaalseid rahakotte, et raha liigutada erinevates etappides.

Chainalysise andmetel kasvas alates 2020. aasta augustist Troni tehingute arv Nobitexi ja Binance'i vahel.

Troni asutaja Sun teatas samal kuul Twitteris, et digitaalne münt võimaldas uue funktsiooni, mis võimaldas kauplejatel oma identiteeti varjata. Funktsioon, mille nimi on zk-SNARK, "turvab kasutajaandmeid turu suurima privaatsuskaitsega", väidab Sun.
Eelmisel aastal justiitsministeeriumi ajakirjas ilmunud artikli kohaselt võimaldab see funktsioon luua "anonüümsust suurendavaid krüptovaluutasid", mis tõmbavad kurjategijaid "nagu haid söperdama", kui nad "otsivad eraldatust, et oma tegevust varjata".

Troni “suurepärase turvalisuse” tõttu soovitas Nobitex tarbijatel selle ostmiseks Binance’iga digitaalsed rahakotid avada. 2021. aasta juulis avaldatud Nobitexi ajaveebiartikli kohaselt on Zk-SNARK oluline krüptosaatjate ja -saajate salajas hoidmiseks.

Pärast seda, kui Binance karmistas oma klientide kontrolli 20. augustil 2021, said Nobitexi kliendid andmete kohaselt siiski kasutada Binance'i Troni ja teiste krüptomärkidega kauplemiseks. Ajavahemikus selle aasta novembrini tegi Binance Nobitexilt otsetehinguid üle 1 miljardi dollari väärtuses, ületades oluliselt mis tahes muud välisvaluutat, näitasid andmed. Andmed näitavad, et veel selle aasta oktoobris liikus Tronis 20 miljonit dollarit Binance'i ja Nobitexi vahel.

Septembris läbi viidud Chainalysis analüüsi kohaselt on Nobitexit kasutanud iraanlased, kelle suhtes on USA riigikassa sanktsioone kohaldanud küberrünnakute ja lunavaraoperatsioonide eest. Chainalysise andmetel kanti aastatel 230,000–2015 üle 2022 XNUMX dollari bitcoinide lunavaratulu sanktsioonidega iraanlaste digitaalsetele kontodele, kusjuures suurem osa krüptovaluutast läks Nobitexile.

Islami revolutsiooniline kaardivägi, võimas rühmitus, mis juhib Iraanis majandusimpeeriumi ning ka eliitrelvastuse ja luureüksusi, on väidetavalt seotud kõigi iraanlastega, kelle suhtes kohaldati sanktsioone, selgub riigikassa sama kuu avaldusest. . Iraani võimud ei vastanud kommentaaride päringule. Iraani välisministeerium on nimetanud USA sanktsioone "ühepoolseteks, ebaseaduslikeks ja jõhkrateks".

seotud

Dash 2 Trade – suure potentsiaaliga eelmüük

• Aktiivne eelmüügi otseülekanne kohe – dash2trade.com
• Krüptosignaalide ökosüsteemi loomulik märk
• KYC kontrollitud ja auditeeritud