CZ avaldab DOJ-le Binance Shared nõutava teabe

• Binance sai kohtukutse esitada kõik andmed mis tahes ja kõigi failide kohta.
• Börsid peavad end registreerima rahandusosakonnas ja järgima rahapesu andmebüroo reegleid.

Binants USA võimud palusid tal dokumendid üle anda. See puudutas ettevõtte rahapesuvastaseid meetmeid, aga ka tegevjuhi sõnumeid Changpeng Zhao (CZ).

Reuters teatas neljapäeval, et taotlus esitas Justiitsministeerium tehti detsembris 2020. Selle eesmärk oli avaldada kirjavahetust CZ ja 12 muud vahetust ja partnerit. Arutatakse, kuidas börs tegeleb ebaseaduslike tehingutega ja värbab USA tarbijaid.

Binance sai ka kohtukutse esitada kõik andmed, mis puudutasid kõiki faile, mis olid märgistatud kui "Dokumendid, mida tuleb hävitada, muuta või Binance'i failidest eemaldada" või "USA-st üle kantud". Prokurörid otsisid 29. aastal kokku 2017 ettevõtte juhtimise, struktuuri, finantside, tegevuse ja nõuetele vastavuse protsessiga seotud dokumenti, selgub aruandest.

Usalduse loomine koos reguleerivate asutustega

Taotluse esitamise põhjuseks oli uurimine, kas Binance järgib USA finantseeskirju või mitte. Mitmed olukorrast teadlikud inimesed väidavad, et Ameerika Ühendriikide valitsus uuris Binance'i, et teha kindlaks, kas see on rikkunud pangasaladuse seadust. Lisaks peavad krüptovaluutabörsid registreeruma rahandusosakonnas ja järgima AML-i reegleid. Lisaks on seaduserikkumise maksimaalne tähtaeg 10 aastat vangistust.

Binance'i kommunikatsioonijuht, Patrick Hillmann, vastas Reutersi kommentaaritaotlusele, öeldes, et reguleeritud krüptogruppide poole pöördumine on "standardne protsess".