Binance on radaril pärast seda, kui 400. aasta alguses viidi 2021 miljonit dollarit USA filiaalist Changpeng Zhao hallatavasse üksusse.
Binance USA on seotud Merit Peakiga
Changpeng Zhao, muidu tuntud kui CZ, on Binance'i tegevjuht. Tema vahetus on olnud viimastel kuudel luubi all.
Väljakujunenud uudistesaidi Reutersi kohtuekspertiisi uurimine on nüüdseks näitab et kaks aastat tagasi kanti 400 miljonit dollarit krüptosõbraliku panga Silvergate Banki kaudu, mis on ka üks Binance'i partnereid, kauplemisettevõttesse Merit Peak, mille "juhiks" on märgitud Changpeng Zhao.
Merit Peak on inkorporeeritud Briti Neitsisaared.
2021. aasta esimese kolme kuu jooksul tegid uurijad kindlaks, et kuigi 400 miljonit dollarit kanti Silvergate Banki kaudu ettevõttest Binance US, mis on registreeritud BAM Tradingu all; seda ei saa sõltumatult kontrollida, kui need sisaldasid klientide raha.
Seda seetõttu, et selle aja jooksul laekus Binance.US kontole äriklientidelt 1.3 miljardit dollarit.
Binance vastab
Reuters ei suutnud tuvastada ka ülemineku põhjust. Ainus leitud detail oli see, et Merit Peak hõlbustas Binance.US-i kauplemist. See tähendab, et nad on turutegijad, kes aitavad krüptokaubandust ja tehinguid likviidsemaks muuta.
Merit Peak teenib kasumit vahedest, alusvara ostu- ja müügihinna vahest, kui nad neid teenuseid pakuvad. Probleem on selles, et Reuters sai teada, et Binance.US töötajad olid teadmatuses selle kohta, kuidas Merit Peak oma tehinguid täpselt sooritas.
Reutersi uurimine seab kahtluse alla, kas Binance.US on sõltumatu. Nende leidude põhjal viitab uudisteväljaanne, et kuigi Binance Globalil ei ole litsentsi riigis tegutsemiseks Ühendriigid, võiks see otseselt kontrollida USA-s asuva filiaali rahandust.
Lisaks tehti ülekandeid juhte teavitamata. Näiteks tabas tohutu 400 miljoni dollari suurune ülekanne tollase tegevjuhi Catherine Coley ootamatult.
Binance vastas Reutersi päringutele. Esindaja ütles, et otsitav teave on aegunud ja Merit Peak ei paku Binance.US platvormile teenuseid.
Allikas: https://crypto.news/cz-of-binance-on-the-radar-after-400m-2021-transfer/