Cryptoqueeni endine poiss-sõber saadeti viieks aastaks vanglasse (aruanne)

Gilbert Armenta – Ruja Ignatova (kuulsama nimega Krüptokuninganna) endine poiss-sõber veedab väidetavalt viis aastat vangis petturlikus krüptovaluutaprojektis OneCoin osalemise eest.

Bulgaarias sündinud Ignatova – kurikuulsa Ponzi skeemi asutaja – on FBI kümne enim tagaotsitava nimekirjas. Teda nähti viimati 2017. aastal Kreekas, samas kui mõned allikad vihjasid, et ta võidi tappa.

Armenta saab seitsme aasta asemel viis aastat

Vastavalt Bloombergi seadusele katminemõistis New Yorgi lõunapiirkonna (SDNY) kohtumaja Armenta viieks aastaks föderaalsesse vanglasse OneCoini kelmusest saadud 300 miljoni dollari suuruse tulu pesemise eest. 59-aastane mees oli Ruja Ignatova endine poiss-sõber – skeemi looja, mis pettis investoritelt välja üle 4 miljardi dollari. 

Esialgne uurimine näitas, et Armenta võib minna seitsmeks aastaks vangi. Küll aga tunnistas ta end 2018. aastal süüdi rahapesus, väljapressimises ja paberpettuses, mistõttu karistust vähendati. 

Matthew Lee – avalike huvide organisatsiooni Inner City Press asutaja – rohkem valgust heitma kohtuasjas kostja vastu. Pärast 300 miljoni dollari pesemist ostis Armenta endale väidetavalt luksuslikke esemeid, näiteks reaktiivlennuki.

Hiljem rikkus ta lennukit müües võimudega sõlmitud lepingut ja varastas 5 miljoni dollari suuruse tšeki. Lisaks andis Ignatova endine poiss-sõber altkäemaksu Mehhiko üksustele ja mängis hasartmänge OneCoini investoritelt varastatud vahenditega.

Armenta advokaat väitis, et tema klient ei olnud vägivaldne inimene, lisades, et tema probleemid tulenesid ebaõnnest sõlmida "romantiline suhe" "Cryptoqueeniga". Ta arvatavasti "puuris tema korterisse ja palkas paar tema kõrvale elama ja teda jälgima". Armenta ostis ka Gruusiasse panga, kus Ignatova oli juba klient. 

Kohtualune palus oma karistust kanda FCI Miami föderaalvanglas – meessoost kinnipeetavatele mõeldud madala turvalisusega parandusasutuses. Magistraadid peavad veel otsustama, kas see taotlus rahuldada.

"Cryptoqueen" ja tema mitme miljardi suurune kelmus

OneCoin – 2014. aastal Bulgaarias loodud petlik krüptovaluuta püramiidskeem – tõmbas selle käivitamise ja 4. aasta vahelisel ajal sisse rohkem kui 2016 miljardit dollarit, pettes miljoneid inimesi. Selle asutajad kutsusid investoreid üles ostma digitaalsete varadega kauplemiseks „hariduslikke pakette“, mis maksavad 100 eurost 118,000 XNUMX euroni.

Lisaks ostule said inimesed ka OneCoini märke, mida sai vahetada fiati vastu spetsiaalselt loodud siseturul. Kohal olid igapäevased müügilimiidid, mis põhinesid iga investori valitud paketi tüübil, kontrollides vahetatavate müntide arvu. 

Turg suleti hoolduseks kaheks nädalaks 2016. aasta märtsis ja suleti uuesti 2017. aasta jaanuaris. Sellegipoolest võtsid ettevõttega seotud inimesed jätkuvalt raha vastu. 

Bulgaaria, Soome, Norra, Rootsi, Läti ja Horvaatia võimud hoiatasid aastate jooksul korduvalt, et OneCoin võib olla petuprojekt, kutsudes inimesi üles sellest eemale hoidma. 

Tegevjuht ja asutaja Ruja Ignatova, kirjeldatud BBC kui "maailma petnud naist" märgati viimati 2017. aastal Kreekas Ateenas. Mitmed kajastused viitasid sellele, et ta oleks võinud suure osa varastatud rahast ära võtta, varjamine luksusjahil Vahemerel. See võib osutuda põgeniku jaoks heaks asukohaks, kuna ühelgi jurisdiktsioonil ega ametiasutustel ei ole lubatud arreteerida inimesi, kes asuvad rannikust kaheteistkümne meremiili kaugusel.

Frank Schneider - Luksemburgi luure endine juht - usub, Ignatova võidi tappa:

"Ma usun, et ta mõrvati, ja kuigi ma loodan, et mitte, pole miski vastupidist tõestada."

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ühines ka krüptokuninganna jahiga. paigutamine ta on nimekirjas "Kümme kõige tagaotsitavamat põgenikku". Agentuur pakkus ka 100,000 XNUMX dollari suurust preemiat kõigile, kes andsid teavet tema asukoha kohta.

Uuesti pinda Londonis?

Selle aasta alguses peaaegu 15 miljonit dollarit väärt katusekorter (ostis Ignatova mitu aastat tagasi) uuesti ilmunud Londoni majaturul, mis viitab sellele, et põgenik võib elus olla. 

Bielefeldi prokurörid süüdistasid varem Ignatova Saksa advokaati rahapesus, kuna ta kandis üle 21 miljoni dollari, et rahastada maja korteri ja teise korteri ostu. 

Londoni ühes parimas piirkonnas – Kensingtonis – asuva kinnisvara küsitud hinda alandati hiljem umbes 13 miljonile dollarile ja praegu pole seda enam müügis.

Kinnisvaramaakler Knight Frank ei kinnitanud, kas see müüdi, kuid kinnitas, et see "täitis kogu aeg täielikult oma juriidilisi ja regulatiivseid kohustusi".