Põgenik Ruja Ignatova (tuntud ka kui Cryptoqueen) endine poiss-sõber mõisteti viieks aastaks vangi, kuna ta pesi võltsitud krüptoettevõtte OneCoini investoritelt 300 miljoni dollari suuruse tulu.
Gilbert Armenta, kellel oli OneCoini ettevõtmises mitu tähtsat ametikohta, mõisteti süüdi aktiivses osalemises skeemis, millega omastati investoritelt miljoneid dollareid.
Ta tunnistas end 2018. aastal süüdi OneCoini projektiga seotud rahapettuses, rahapesus ja väljapressimises.
Armenta aitas prokuröridel kahe aasta jooksul kelmuse lahti harutada, sooritades samal ajal täiendavaid kuritegusid, sundides ametivõime taotlema pikemat vanglakaristust.
Cryptoqueen ja tema võlts digitaalne valuuta
2014. aastal käivitas Bulgaaria kodanik Ignatova OneCoini, 4 miljardi dollari suuruse mitmetasandilise turunduspettuse, mis põhineb võlts krüptovaluuta.
OneCoini turustati digitaalvaluutana, mis muudab finantstööstust, ja selle edendajad väitsid, et seda toetasid kullavarud ja kasutati plokiahela tehnoloogiat, mis väidetavalt on parem kui Bitcoin.
OneCoini pooldajad väitsid, et valuutal on fikseeritud kogus 120 miljardit münti ja sellest saab üks maailma väärtuslikumaid krüptovaluutasid.
Ruja Ignatova ehk Cryptoqueen. Pilt: BBC
Lisaks tagasid nad märkimisväärse tulu investoritele, kes ostsid mündid ja reklaamisid neid mitmetasandiliste turundusskeemide kaudu, milles osalejad teenisid uute investorite värbamise eest komisjonitasusid.
Sellegipoolest selgus, et OneCoin on Ponzi skeem, mida ei toetanud plokiahela tehnoloogia ega tegelik krüptovaluuta.
Cryptoqueeni poiss-sõber aitas rahapesule
Selle asutajad kogusid investoritelt kogu maailmas miljardeid dollareid. Pettuse tagajärjel kaotati paljude investorite säästud.
Armenta süüdimõistmine on viimane samm pika uurimise käigus OneCoin, mida on kirjeldatud kui ajaloo suurimaid ja keerukamaid pettusi.
Pilt: IRTIS
Armentat süüdistati Ignatovale rahapesule kaasaaitamises ja petturliku ettevõtmisega seotud õigusemõistmisest kõrvalehoidmises. Kohtuotsus on kergendus pettuse tõttu petta saanud miljonitele investoritele, kellest paljud pole veel oma raha tagasi saanud.
Ajavahemikul selle käivitamisest kuni 2016. aastani pettis OneCoin miljoneid inimesi välja umbes 4 miljardi dollari väärtuses. Ettevõtte asutajad kutsusid investoreid ostma digitaalsete varadega kauplemiseks mõeldud õppepakette hinnaga 100–118,000 XNUMX eurot.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 1 triljon dollarit | Diagramm: TradingView.com
Krüptokuninganna: üks FBI tagaotsitumaid põgenikke
2017. aastal nähti BBC poolt "maailma petnud naiseks" tituleeritud Ignatovat viimati Kreekas Ateenas. Mõned teated väitsid, et ta võis peita end Vahemerel luksusjahil, kus oli suur osa varastatud rahast.
Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ühines krüptokuninganna otsingutega, lisades ta oma "10 kõige tagaotsitavama tagaotsitava" nimekirja. Lisaks pakkus agentuur 100,000 XNUMX dollari suurust tasu teabe eest, mis viis tema asukoha ja vahistamiseni.
- The Independenti esiletoodud pilt
Allikas: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jaled/