Tech

Credit Suisse'i andmete leke paljastab aastakümneid kestnud hämaraid kliente ja tegevust

02/20/2022
Bitcoin Ethereumi uudised

Lekkinud andmed näitavad, et kuni viimase ajani hoidis Šveitsi pank Credit Suisse rohkem kui 100 miljardi dollari väärtuses arveid sanktsioonidega isikutele ja riigipeadele, keda väidetavalt süüdistatakse rahapesus.

New York Times teatas 20. veebruaril, et andmete leke hõlmas rohkem kui 18,000 1940 pangakontot. Andmed ulatuvad tagasi kontodele, mis olid avatud 2010. aastatest kuni XNUMX. aastateni, kuid mitte praeguste toimingute kohta.

pilt

"Credit Suisse'is miljoneid dollareid" hoidvate kontoomanike hulgas olid Jordaania kuningas Abdullah II ja Venezuela endine energiaminister Nervis Villalobos.

Kuningas Abdullah'd on süüdistatud rahalise abi omastamises isiklikuks kasuks, samas kui Villalobos tunnistas end 2018. aastal süüdi rahapesus. Teistel sanktsioonidega isikutel oli ka kontosid Credit Suisse'is, nagu New York Times kirjutas:

"Teised kontoomanikud olid Pakistani luureülema pojad, kes aitasid 1980. aastatel suunata miljardeid dollareid USA-st ja teistest riikidest Afganistani (mudžahedidesse)."

Banteg, ettevõtte Yearn Finance (YFI) juhtiv arendaja, juhtiv detsentraliseeritud finantseerimise (DeFi) saagikasvatusplatvorm tweeted Täna võõrustas Credit Suisse AML õnnelikult inimkaubitsejaid, mõrvareid ja korrumpeerunud ametnikke. Kommenteerijad võtsid teadmiseks HSBC, teise tohutu rahvusvahelise panga, mis on tõsiste rahvusvaheliste kurjategijate abistamise eest maksnud suuri trahve.

Kuigi kehtivad seadused, mis keelavad Šveitsi pankadel teadaolevatelt kurjategijatelt hoiuseid vastu võtta, muudavad riigi kuulsad pangasaladuse seadused nendest kõrvalehoidmise lihtsaks, kui neid üldse jõustatakse. See on näiliselt muutnud Šveitsi kurjategijatele kutsuvaks kohaks oma rahvusvahelist pangandust teha, nagu New York Times kirjutas:

"Leke näitab, et Credit Suisse avas kontod ja jätkas teenindamist mitte ainult ülijõukatele, vaid ka inimestele, kelle probleemne taust oleks olnud ilmselge kõigile, kes nende nimed otsingumootori kaudu käivitasid."

Iroonia suure traditsioonilise finantsasutuse üle, kes aitab kõrgeid kurjategijaid, ei kadunud krüptovaluutade kogukonnas, mis on aastaid võidelnud süüdistuste vastu kurjategijatele kihutamises. Andmelekke käigus välja toodud 100 miljardi dollari suurused hoiused jäävad 25. aasta seisuga Chainalysise hinnangul kuritegelike krüptovaalade valdusse jääva 2021 miljardi dollari suurusele alla.

Seotud: Multichain nõuab varastatud raha tagasi 2.6 miljonit dollarit, et hüvitada kahjud tingimusel

Pank on eitanud igasugust süütegu, kuid tsentraliseeritud salajane viis, kuidas Credit Suisse on tegutsenud, on vastuolus täielikult läbipaistva plokiahela tehnoloogiaga. Selline läbipaistvus võib tähendada ka seda, et uurijad ja õiguskaitseorganid saavad reaalajas jälgida üksikisikuid ja valitsusi, kes üritavad majanduslikest sanktsioonidest kõrvale hiilida.