Crac FTX: SBF vanglast välja

Sam Bankman-Friedi vahistasid Bahama võimud paar nädalat tagasi seoses FTX-i krahhiga, samas kui eile anti ta USA-le välja, küsimus on selles, kas ta tunnistas end süüdi?

USA-s otsustas kohtunik, et ta võib vanglast vabastada, makstes a 250 miljonit dollarit kautsjonit. 

Hoolimata asjaolust, et SBF väitis alles paar päeva tagasi, et tal on nüüd enam kui sada tuhat dollarit, kautsjon maksti ja ta vabastati vanglast. 

Kuna tegemist on mitmesaja miljoni dollari suuruse summaga, on küsimus, kust ta selle leidis, õigustatud ja mõned kahtlustavad, et ta võis selle taaskord võtta FTX-i klientide fondidest. Tõepoolest, ringleb kahtlus, et kuigi sellel puuduvad toetavad tõendid, võis SBF ise või keegi temaga seotud inimene olla selle taga. vargus, mis toimus vaid päevadel pärast pankrotti. 

Rünnak näis olevat liiga lihtne, et mitte tulla seestpoolt, ja selle tulemuseks on eeldatavasti 380–600 miljonit dollarit. Tõepoolest, see ei pruukinud olla isegi tegelik rünnak, vaid lihtsalt väljatõmbumine kellegi poolt, kellel oli nendele rahakottidele igal eesmärgil juurdepääs. 

Alternatiiv näib olevat see, et SBF laenas mingil moel raha paljudelt sõpradelt, kes tal ilmselt veel USA-s on, arvestades tohutuid annetusi, mis tehti näiteks 2020. ja 2022. aasta valimiste ajal poliitilistele kandidaatidele. 

SBF on pärast FTX lennuõnnetust koduarestis, kas ta tunnistas end süüdi?

SBF pole siiski vaba mees. Ta on koduarestis oma vanematekodus Californias Palo Altos. SBF-i vanemad Joseph Bankman ja Barbara Fried on mõlemad Stanfordi ülikooliprofessorid ja ilmselt paluti neil praegusel kriitilisel ajal õpetamine peatada. 

SBF oli mõnda aega alaliselt elanud Bahamal, kus oli FTX-i operatiivne ja juriidiline peakorter. 

Samas on ta USA kodanik ja enamik tema vastu algatatud kohtuasjaga seotud võlausaldajaid on USA-s. Seega pole sugugi imelik, et Bahama võimud nõustusid tema väljaandmisega. 

Pealegi oli Bahama vanglarežiim ilmselt kohutav, muu hulgas seetõttu, et Bahama vanglates on teadaolevalt väga karmid elatustasemed tööstusriikidest madalamal tasemel. 

Seega on ka täiesti loogiline, et SBF otsustas USA-s välja anda ja tema üle kohut mõista, kuigi teadis hästi, et USA seadused on väga ranged ja eriti karistavad finantskuritegusid. 

Piisab, kui arvestada, et tema endine kolleeg Caroline Ellison, kellele SBF oli usaldanud Alameda Researchi juhtimise, seisis silmitsi 110 aastat vangistust, ja ta tunnistas end süüdi, valades oad tõhusalt maha. Praegu tundub väga ebatõenäoline, et SBF leitakse süütuks ja võib-olla just seetõttu eelistas ta USA-sse üleviimist, kus ta saab karistust kanda palju lihtsamatel tingimustel. 

Väärib märkimist, et üks USA-s SBF-i suhtes kohaldatavatest piiravatest meetmetest on keeld teha tehinguid üle 1,000 dollari ilma kohtuniku eelneva loata, välja arvatud advokaaditasude maksmise puhul. Temalt on ajutiselt ka pass ära võetud. 

Kohtuniku määratud kautsjon näib olevat kõigi aegade kõrgeim ja an kohtuistungist avaldati ka tänu mõnele kohtusaalis viibinud ajakirjanikule. 

Finantstehingute maksu märk

On uudishimulik, kuidas FTX-i nüüd väärtusetu FTT-märgi hind tõuseb täna 8%. 

Alles eile, pärast uudist SBF-i väljaandmisest, oli see saavutanud oma kõigi aegade madalaima taseme 0.83 dollaril ehk -99% võrreldes 84. aasta septembri kõigi aegade kõrgeimal tasemel 2021 dollariga. 

Praeguseks on see puhtalt spekulatiivne märk, kuigi on väike võimalus, et 11. peatüki menetlus viib FTX grupi tõhusa restruktureerimise ja börsi taasavamiseni. 

Oma praegusest väärtusest peaks see tõusma 8,700%, et läheneda taas kõigi aegade kõrgeimale tasemele, ja 2,200%, et jõuda tagasi tasemele enne novembri algust kokkuvarisemist ehk umbes 22 dollarit. 

Veelgi enam, asjaolu, et SBF-ile on määratud koduarest, ei tähenda mingil juhul, et tema õiguslik seisund oleks oodatust vähem tõsine. Ausalt öeldes tundub, et pärast Caroline Ellisoni eilset ülestunnistust on see märkimisväärselt halvenenud. 

Ametivõimude süüdistused FTX-i kokkuvarisemise eest

SBF-i probleem seisneb selles, et kohtunike süüdistuste toetuseks on palju tõendeid. Tõepoolest, süüdistused tulevad ka mitmest suunast, sest süüdistust ei esita mitte ainult New Yorgi peaprokurör, vaid ka valitsusasutused nagu SEC ja CFTC. 

Üks asi, mis on üsna ilmne, on see, et tema juhtimisel ja vastutusel kulutas FTX-börs klientide poolt nende nõusolekuta hoiustatud raha. 

Tegelikult on Bahama laste meeskonnale esitatud süüdistus pettuses, kuna nad veensid miljoneid inimesi oma platvormile raha deponeerima, hoiatamata, et ettevõte seda raha ei hoia, vaid kasutab. 

Kuna on palju tõendeid nii ettevõtte tehtud ostude kui ka piisava raha puudumise kohta klientide taganemistaotluste katmiseks, tundub väga ebatõenäoline, et SBF pääseb sellest mööda. Pole juhus, et tema kaaslased otsustasid end süüdi tunnistada, leppides karistuse vähendamisega. 

Asi võib aga olla isegi keerulisem ja tõsisem. 

Põhjus, miks SEC ja CFTC on samuti liikunud, on see, et nad väidavad ka muid rikkumisi, eriti finantsturge reguleerivate eeskirjade osas. 

Teisisõnu, ühelt poolt on süüdistus pettuses, kuid teiselt poolt ka muud süüdistused, mis on seotud turge reguleerivate reeglite võimalike rikkumistega. 

Pealegi ei teinud Bahamal asuv lastemeeskond ilmselt oma tegude varjamiseks, kui kõik läks hästi. Ainus tõeliselt tume koht on täpselt ligi 600-miljoniline vargus, mis leidis aset pärast ettevõtte pankrotti, mil oli selge, et nad on hädas. 

Spekuleeritakse, et karistus võib ületada 100 aastat vanglakaristust, nagu juhtus varem mõne sarnase juhtumi, nimelt Bernie Madoffi puhul. Vähe sellest, et inimesi, kes on selle kokkuvarisemise tõttu raha kaotanud, on tõesti palju ja seetõttu häälekad. 

On raske ette kujutada, et USA kohtusüsteem võiks olla nii leebe SBF-i ja tema kaastöötajate suhtes selles operatsioonis, hoolimata SBF-i enda headest suhetest USA poliitikaga ja eriti Demokraatliku Partega. Tõepoolest, poleks üllatav, kui isegi need poliitikud, keda ta on varem aidanud, hülgavad ta nüüd, jättes ta saatuse hooleks.