Kohus paljastas SBF-i perekonna seotuse FTX-i juhtumiga

28. jaanuaril 2023 paljastas uurimismeeskonda juhtinud praegune FTX tegevjuht John J. Ray III SBF-i perekonna seotuse FTX-i pankrotijuhtumiga, väites, et tal pole kahtlust, et SBF-i perele maksti.

Selgus SBF-i perekonna seotus 

FTX-i asutaja Sam Bankman-Friedi vanemad on nende suhtes uurimise all väidetav osalus oma poja äriasjades. Kahte Stanfordi professorit Joseph Bankmani ja Barbara Friedi süüdistatakse rikkumistes. 

Siiski uuris FTX praegune tegevjuht John J. Ray III hiljuti SBF-i vanemaid ja seda, kas Joseph Bankman oli töötaja või mitte. Lisaks lahkas ta USA Kongressi ees FTX-i kokkuvarisemist.

Uus tegevjuht ja FTX restruktureerimise juht väitis: "Ta sai makseid. Kindlasti tehti perele makseid.»

FTX tegevjuht täpsustas, et see oli kavandatud ja väidetavalt 121 miljonit dollarit Bahama kinnisvara seostati SBF-iga. FTX maksis Bankmanile enne 11. peatüki pankrotiavalduse esitamist. Pärast tema tagasiastumist seisis perekond silmitsi märkimisväärsete juriidiliste arvetega SBF-i palgatud advokaadilt. 

Süüdistused ka hõlmavad FTX/Alameda investeeringuid ettevõttesse Genesis Digital (bitcoinide kaevandamise ettevõte, mis ei ole sama mis Genesise maakler/laenuandja), Terra/Luna ja Three Arrows Capitali ebaõnnestumiste mõju FTX-ile ning kauplemistegevust, mis hõlmab finantstehingute maksu ja SRM-i.

SEC soovib ka SBF-i perekonnalt rohkem teada saada nende Twitteris ja intervjuudes tehtud avaldustest @TiffanyFong, @KelseyTuocja @Andrewrsorkin FTX maksevõime kohta. Lisaks soovib ta selgitust Gary Wangi väitele, et ta on "hirmunud" ja Nishad Singh on "häbi ja süüdi".

Ettepanek, mille esitas John J. Ray III

Seoses sellega, FTX juhtumiga tegelev meeskond esitas a liikumine paludes kohtunikul luba anda kohtukutse Sam Bankman-Friedi, FTX ja Alameda juhtide ning SBF-i pereliikmete kohta. 

John J. Ray III usub, et kui ettepanek rahuldatakse, lähevad kohtukutse SBF-ile, Zixiao “Gary” Wangile (FTX kaasasutaja ja CTO), Nishad Singhile (FTX kaasasutaja ja instituudi direktor) ja Caroline Ellisonile. (Alameda tegevjuht.

SBF-i süüdistused hõlmavad FTX-i üle 1.8 miljardi dollari kogumist aktsiainvestoritelt, sealhulgas 90 USA-s asuvalt investorilt. SEC-i kaebuse kohaselt suunati FTX investorite vahendid tema eraomandisse kuuluvasse krüptoriskifondi Alameda Research LLC-sse. 

Lisaks väitis ta, et SBF kasutas FTX klientide vahendeid avalikustamata riskiinvesteeringuteks, olulisteks kinnisvaraostudeks ja poliitilisteks annetusteks.

Lisaks tavapärastele päringutele rahanduse, ettevõtte struktuuri jms kohta on neil eriti uudishimulik teada saada mis tahes auditite, Bahama ametiasutustele tehtavate ülekannete või nendega suhtlemise, poliitiliste ja heategevuslike annetuste ning auditite kohta.

Jälgige meid Google Newsis