Tech

Kohus kohustab BitMEXi asutajaid maksma 30 miljonit dollarit tsiviiltrahvi

05/06/2022
Bitcoin Ethereumi uudised

USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohus määras kolmele BitMEXi krüptoderivatiivide börsi kaasasutajale, sealhulgas endisele tegevjuhile Arthur Hayesile, välja kokku 30 miljoni dollari suuruse tsiviilkaristuse.

Hayesile, Benjamin Delole ja Samuel Reedile määrati mõlemale 10 miljoni dollari suurune trahv nõusoleku maksmiseks. avaldus Kaubafutuuride kauplemiskomisjonilt (CFTC) 5. mail toimunud kohtuvaidluse lõppedes, kus CFTC teatas, et nad rikkusid 2014. aasta novembrist 2020. aasta oktoobrini kaubabörsiseaduse ja CFTC määruste aspekte.

pilt

CFTC esitas 1. oktoobril 2020 hagi börsi ja selle kolme kaasasutaja vastu. aegunud Kohtuasja tänases järelduses märkis komisjon, et süüdistatavaid süüdistati „BitMEXi platvormi käitamises, samal ajal kui BitMEXi äritegevuse olulisi aspekte USA-st, ning USA klientidelt krüptovaluutadega kauplemiseks tellimuste ja rahaliste vahendite ebaseaduslikus vastuvõtmises”, sealhulgas Bitcoini.BTC), Eeter (ETH) ja Litecoin (LTC) tuletised.

CFTC ütles, et ebaseaduslikud teod hõlmasid vahetustehingutega kauplemise või vahetustehingutega tegeleva rajatise käitamist, ilma et tal oleks CFTC luba tegutseda määratud lepinguturu või vahetustehingu täitmisrajatisena. Ta ütles, et nad on tegutsenud ka futuuride komisjoni kaupmehena ilma CFTC registreerimata, ei rakendanud klienditeabe programmi ega tunneta oma klienti ega adekvaatset rahapesuvastast programmi.

CFTC volinik Carline D. Pham ütles eraldi 5. mail avaldus et tema komisjon on pühendunud „ebaõiglase eelisega kurjategijate” jälitamisele, kes tegutsevad seadusi rikkudes.

"Kehtides individuaalset vastutust registreerimise, turukäitumise ja rahapesuvastaste reeglite eest - USA reguleeriva raamistiku põhiaspektid - tagab CFTC, et BitMEXi juhtkond on vastutav pärast eelmisel aastal sõlmitud 100 miljoni dollari suurust arveldust ettevõtte kostjatega."

Täiendavad juriidilised lahingud

Järgi aruanne Cointelegraphilt veebruaril tunnistasid Hayes ja Delo end süüdi pangasaladuse seaduse rikkumises eraldi kohtuasjas, mille DOJ esitas. Väites tunnistasid nad, et nad ei suutnud tahtlikult luua, rakendada ja säilitada rahapesuvastase programmi (AML).

Bloomberg teatatud 5. mail, et Hayesi ema oli eriti mures selle pärast, kuidas DOJ kohtuasja eesistuja föderaalkohtunik tema pojale karistuse määraks. Kaitsja pakkus naiselt kirja leebe karistuse määramiseks ja tema advokaadid taotlesid tingimisi vangistust ilma koduaresti või vangistuseta.

Seotud: Dfinity Foundation esitab Infinity logo pärast Meta vastu hagi

Eelmise aasta augustis teatas Cointelegraph sellest BitMEX oli nõus maksma 100 miljonit dollarit nõusolekumakseid nii CFTC-le kui ka finantskuritegude jõustamise keskusele (FinCEN), et lahendada eraldi juhtum, kus CFTC ja FinCEN ütlesid börsioperaatorite HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc. Limited ja HDR Global Services Limited haldasid börsi ebaseaduslikult.