Kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) teatas neljapäeval, et New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohus (SDNY) andis kõigi kolme krüptobörsi BitMEX asutaja vastu välja nõusoleku, millega määrati kokku 30 miljonit dollarit tsiviilraha.
New Yorgi lõunapiirkond käskis varem BitMEXi korporatiivüksustel maksta 100 miljonit dollarit krüptokauplemisplatvormi ebaseadusliku käitamise ja rahapesuvastaste (AML) eeskirjade rikkumise eest.
"Ebaseaduslikud teod"
CFTC andmetel avaldus, Arthur Hayes, Benjamin Delo ja Samuel Reed said kumbki 10 miljoni dollari suuruse karistuse. Reguleerivad asutused ütlesid, et BitMEX ja selle juhid rikkusid 2014. aasta novembrist 2020. aasta oktoobrini kaubabörsiseadust (CEA).
CFTC asus 2020. aasta oktoobris vastu BitMEXile ja selle juhtidele, kuna ta tegutses USA-s ilma reguleeriva asutuse litsentsita. Ta süüdistas börsi toimimises määratud lepinguturu või vahetustehingu täitmisrajatisena ilma loata ja futuuride komisjoni kaupmehena ilma piisava registreerimiseta. CFTC ütles ka, et BitMEX ei suutnud oma klientide jaoks KYC/AML-i protseduure rakendada.
vahetamine Väljakujunenud esitas CFTC-le ja FinCENile süüdistusi, makstes rahatrahvi 100 miljonit dollarit. Pärast kohtusse pöördumist korraldas ettevõte oma juhtkonna ümber ja määras ametisse ka uue AML-i taustaga vastavusjuhi. Pärast Arthur Hayesi ja teiste asutajate lahkumist palkas see ka muid olulisi töötajaid.
Eraldi avaldusCFTC volinik Caroline D. Pham ütles, et "registreerimata ettevõtetel" seadust rikkudes tegutsemise võimaldamine annab reguleerivate asutuste kehtestatud reeglitest kinni pidades "rikkujatele ebaaus eelise nende ees, kes teevad õiget asja". Ta lisas ka,
"Kehtides individuaalset vastutust registreerimise, turukäitumise ja rahapesuvastaste reeglite eest - USA reguleeriva raamistiku põhiaspektid - tagab CFTC, et BitMEXi juhtkond on vastutav pärast eelmisel aastal sõlmitud 100 miljoni dollari suurust arveldust ettevõtte kostjatega."
Taotlused vanglasse mitte määrata ja reisimisvabadus
Hiljutine areng järgneb a aru paljastas, et Hayesi advokaadid olid esitanud Manhattani föderaalkohtunikule tingimisi vangistuse taotluse.
65-leheküljelises esildises taotlesid endise BitMEXi tegevjuhi seaduslikud esindajad pärast kokkuleppele allakirjutamist, et föderaaljuhiste kohaselt vähendataks vanglakaristust 6 kuni 12 kuu võrra.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/