Krüptoraha investeerimisplatvormi BitConnect asutajat Satish Kumbhanit uuritakse nüüd Indias mitme miljoni dollari suuruse kelmuse pärast.
Aruannetes märgiti, et Pune linnas asuv advokaat Kondhwa Budruk esitas juhtumi kohta 16. augustil kaebuse küberkuritegevuse politseile.
BitConnect on veel üks skeem investorite eksitamiseks
. esimene teabearuanne (FIR) väitis, et advokaat kaotas mitme investeerimisplatvormiga ligi 220 bitcoini (ligi 5.14 miljoni dollari turuväärtusele). Advokaat on nimetanud Kumbhani (36) ja veel kuus inimest. Aruande kohaselt pole seni vahistatud ühtegi inimest.
Veebruari alguses esitas San Diego föderaalne žürii BitConnecti asutajale süüdistuse Ponzi skeemi järgimine. Selle alusel leiti, et asutaja maksis varastele investoritele hilisemate investorite vahenditega, varastades neilt ligi 2.4 miljardit dollarit.
Käesoleval juhul peteti FIR-i andmetel kaebuse esitaja oma esialgsest 54 bitcoini investeeringust ja 166 bitcoini tulust, mille ta oli väidetavalt sunnitud aastatel 2016–2021 platvormidele uuesti investeerima. Kõrgema politseiametniku sõnul inspektor DS Hake, Kumbhani ja tema kaaslased jooksid a virtuaalse valuuta pettus mis olevat investoreid eksitanud.
India FM tõstatab uusi probleeme, kuna agentuurid uurivad platvorme
Uudised ilmusid paar päeva pärast seda, kui India rahandusminister Nirmala Sitharaman tõstatas uue mure virtuaalvaradesse investeerimise pärast. "Valitsus on juba hoiatanud. Ma arvan, et me kõik peame jagama oma mõtteid ja liikuma selles osas ettevaatlikult," Sitharaman hoiatas avalikkus ja alustavad ettevõtjad.
Tema kommentaarid pärinevad ka käimasoleva uurimise taustal, kus India jõustamisdirektoraat (ED) blokeeris pangavarasid ligikaudu 46 miljoni dollari väärtuses, mis kuulusid probleemne krüptovahetus Vauld pärast ettevõtte Zanmai Lab Private Ltd ühe juhi pangakonto külmutamist India krüptovaluutade börs WazirX.
See on märkimisväärne, arvestades, et India krüptoomand on maailmas suuruselt seitsmendal kohal, kuna 7.3. aasta seisuga omab krüpto umbes 2021% India elanikkonnast. vastavalt hiljutisele UNCTADi raportile.
Sellegipoolest väljendas CoinDCX kasvu ja strateegia asepresident Minal Thukral hiljuti optimismi krüpto tuleviku suhtes Indias. intervjuu.
"ÜRO raporti kohaselt näitab krüpto viimaste aastate jooksul dramaatilist arengut, mis on positiivne märk, arvestades, et 65 miljonil indialasel (~50%) on praegu juurdepääs Internetile. Lisaks jätkavad krüptoinnovatsioonid Indias kasvamist, hoolimata pidevast hirmust intressimäärade tõusu pärast, inflatsioonjne,” selgitas Thukral.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/