Binance'i uurimismeeskonna koostöövõti

Ajalooline kuritegevus on jätnud vanasõna musta jälje cryptocurrency ökosüsteem mitme miljoni dollari väärtuses häkkimiste, pettuste ja pettusejuhtumitega, mis haaravad pealkirju kogu maailmas.

Erinevad uuringuaruanded on tõstnud esile krüptovaluutade kasutamist ebaseaduslikeks vahenditeks, mis on erineva raskusastmega alates Bitcoini loomisest 2009. aastal. See on vähenenud ja voolanud, kuid mõned tajuvad krüptoraha endiselt rahapesu, terrorismi rahastamise ja muude tõsiste kuritegude hõlbustamise vahendina. .

Krüptorahaga seotud kuritegevuse levimus tõi paratamatult kaasa paremate tööriistade ja teenuste väljatöötamise, et jälgida ja jälgida raha erinevatel plokiahelatel ja krüptovaluutabörsidel. Sellised ettevõtted nagu CipherTrace, Chainalysis ja Elliptic pakuvad ettevõtetele seire- ja analüüsitööriistu, samas kui mõned suurimad tegijad on oma platvormidel ebaseaduslike ülekannete tuvastamiseks jõudnud oma uurimis- ja järelevalveosakonna loomiseni.

Nende hulgas on ka Binance, mille börs tegutseb mitmes jurisdiktsioonis üle maailma. Selle globaalne jalajälg on nõudnud suuremat järelevalvet selle tegevuse üle, mida teostab Binance'i uurimis- ja luureosakond.

Cointelegraph istus Lissabonis Web Summiti ajal intervjuuks osakonnajuhataja Nils Andersen-Röedi ja vanemjuhi Jennifer Hicksiga, et selgitada välja nende meeskonna roll organisatsioonis ning suurem krüptovaluutade ja kuritegevuse jõustamise ruumi.

Tööstuse eksperdid

Mõlemal isikul on selles sektoris rikkalik kogemus. Andersen-Röed tõusis Hollandi Politie ridades ja juhtis selle Dark Web Unit'i aastatel 2016–2018. Seejärel töötas ta kolm aastat Europoli tumeda veebi spetsialistide meeskonnas, enne kui liitus Binance'iga.

Hicksi sõjaväelise taustaga töötas ta aastatel 2010–2016 Ameerika Ühendriikide mereväe krüptoloogilise keeleteadlasena. Hiljem asus ta tegelema spetsiaalse uurimistööga Chainalysis küberkuritegevuse vanemuurijana aastatel 2020–2021, olles eelkäija oma praegusele ametikohale Binance’is.

Andersen-Röed juhib Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonda, omades volitust tegeleda laiaulatusliku ulatusega, mis hõlmab vastavusprotsesse. See hõlmab tehingute jälgimist ja storyboardi koostamist, aga ka tõsisemate probleemide eskaleerimist.

"Minu meeskonnas on endisi õiguskaitseagente, nii et me kõik tegelesime kuritegude kallal, alates lunavarast kuni traditsiooniliste juhtumiteni, milles on krüptovaluuta elemente."

Hicksil on kogu ülemaailmses meeskonnas spetsiifilisem direktiiv, mis juhib erijuurdlusüksust. Tema meeskond keskendub rahvusvahelistele ja äärmuslastega seotud kuritegudele, kasutades ära tema terrorismi rahastamise teadmisi:

„Saame taotlusi kõikjalt maailmast. See võib olla Euroopa, Ameerika Ühendriigid, kõik, millel on äärmuslikud sündmused, mis võivad olla seotud krüptoga, mitte ainult islamiterrorism.

Hicksi osakond on käsitlenud ka juhtumeid, mis on seotud laste väärkohtlemise materjalide, vägivallakuritegude ja sanktsioonidega seotud juhtumitega.

Tihe töökoormus

Binance'il, nagu paljudel teistel börsidel, on spetsiaalne meeskond, kes tegeleb üldiste järelevalvetaotluste ja privaatsete teabepäringutega. Keerulisemad või kiireloomulised päringud jaotatakse konkreetsetele osakondadele.

Börsi globaalne haare tähendab, et Andersen-Röedi osakond on hõivatud, tavaliselt töötleb päringuid keskmiselt mõne tunni kuni kolme tööpäeva jooksul. Arvestades 2021. aastal käsitletud taotluste tohutut hulka, pole see sugugi tühine.

"Üldine juhtumite arv on üsna suur. Ma arvan, et näiteks juhtumimeeskonna jaoks oli eelmisel aastal umbes 27,000 XNUMX taotlust, mida käsitleti väga lühikese ajaga.

See ei hõlma seda, mida ta kirjeldab kui "proaktiivset tööd". See võib hõlmata näiteks häkkimist, kus meeskond otsib kokkupuudet Binance'iga ning uurib ja võtab meetmeid vahetustasandil:

"Kui näeme või märkame, et teatud riikide õiguskaitseorganid on sellest huvitatud, siis pöördume ka nende poole, et näha, kas saame nendega koostööd teha."

Ühistööd

Binance'i uurimismeeskond on osalenud ka suuremates pettustejuhtumite, terrorismi rahastamise ja lunavararünnakutega seotud projektides, mida Andersen-Röed kirjeldas kui õiguskaitseorganite prioriteete.

Plokiahelavõrkude läbipaistev iseloom tähendab ka seda, et Binance'i uurimismeeskonnal tööst puudust ei tule. See nõuab etteantud ulatust, et hallata töökoormust ja uurimistegevust, arvestades, et rahaliste vahendite ebaseaduslik liikumine võib lõpuks sattuda Binance'i platvormile:

"Kui näete häkki, isegi kui see meie platvormile ei lähe, saame seda ikkagi plokiahela kaudu jälgida. Seega peame üsna sageli määratlema, millise punktini me uurime. Võib juhtuda, et mingil hetkel jõuab meie platvormi häkkimine või proovivad kasutajad raha pesta ja siis saame kiiresti tegutseda.

Binance'i uurimismeeskonnal on abi saamiseks pöördumas ka välisasutusi. Hicks naljatas, et osakond saab taotlusi "tunnis", kuid tegelikkus on see, et nende teadmised on nõutud ja mõjukad.

Sadade õiguskaitsetaotluste läbitöötamine on suur ülesanne, kuid Hicks rõhutas oma meeskonna jõupingutusi aidata suunata ja toetada uurimisi, mis võivad olla väljaspool börsi mõjusfääri. See hõlmab enamat kui lihtsalt nõutud teabe pakkumist, tehes koostööd mõtteprotsesside ja analüütiliste lähenemisviiside kallal:

"Kui me arvame, et neil on parem viis uurimisel vajalike vastuste saamiseks, juhime nad sellest läbi. See on tõesti nagu terviklik protsess. See ei ole tegelikult ainult tavaline põllujälgimine ja kõik muu.

Ka juurdlused on kahesuunalised. Binance tugineb kommertstööriistadele ja ohtude luureplatvormidele, et hoida silma peal krüptoga seotud kuritegudel ja rahaliste vahendite ebaseaduslikul liikumisel, nagu Hicks selgitas:

„Ohuluuretööstus on täis suurepäraseid terrorismivastase võitluse analüütikuid, kellega ma varem koostööd tegin. Nii et seal on võrgustik, millele me toetume, et saada täielik ülevaade sellest, milline see uurimine ka poleks.

Juhtiv käsi

Kuigi ülemaailmsed õiguskaitseorganid on krüptorahaga seotud kuritegevusega võitlemisel hästi kursis, toetab Binance'i uurimisrühm ka neid, kes alles õpivad seda tüüpi kuritegudega toime tulema.

Andersen-Röed tunnistas, et mõned riigid ja agentuurid on selles, mida nad teevad, suurepärased, samas kui teised alles õpivad seda sektorit tundma ning neil napib tööriistu ja asjatundlikkust keerukamate jälitamise ja krüptoga seotud juhtumitega tegelemiseks:

"Samuti püüame teha palju aktiivset abi õiguskaitseorganitele, et selgitada, mida me teeme, aga ka seda, kuidas nad saavad uurida. Ja see aitab meid, sest professionaalide kvaliteet paraneb.

Paari uurimismeeskond moodustab olulise, kuid väiksema osa Binance'i vastavus- ja turvainfrastruktuurist. Börsi stabiilsust ja turvalisust tagava osakonna moodustavad umbes 500 inimest.

Sellegipoolest võib uurimismeeskonna mõju aidata kaitsta laiemat krüptovaluutade ökosüsteemi, astudes sammu kaugemale kui lihtsalt ebaseaduslike rahaliste vahendite teisaldamiseks kasutatavate Binance'i kontode tuvastamine ja deaktiveerimine.

Andersen-Röed rõhutas reaktiivse ja proaktiivse töö tähtsust krüptoraha jälgimisel ja potentsiaalsete kuritegelike elementide märgistamisel:

"Püüame kontode vastu meetmeid võtta ja jõuda õiguskaitseorganite poole, et nad saaksid uurida ja loodetavasti kurjategijad vahistada. Püüame hoida oma platvormi turvalisena, kuid püüame hoida ka tööstust turvalisena.

Tõenäoliselt jätkub nende jõupingutuste kassi-hiire olemus, kuid Andersen-Röed usub, et tema meeskonna jõupingutused tööstusharu turvalisemaks muutmisel on pikas perspektiivis ülekaalus. Koostöö ja teavitus jäävad lahutamatuks osaks börsi jõupingutustes pahatahtlike mängijate väljarookimisel.