Täitevdirektoraat (ED) otsis neljapäeval läbi juhtiva krüptobörsi CoinSwitch Kuberi kontorid viies erinevas kohas, kuna agentuur jätkab väidete uurimist välisvaluutahalduse seaduse (FEMA) rikkumiste kohta krüptoplatvormide poolt, vahendas Economic Times.
Aruannet kinnitamata ütles ettevõtte pressiesindaja Be[In]Cryptole: "Me saame päringuid erinevatelt valitsusasutustelt. Meie lähenemisviis on alati olnud läbipaistvus. Krüpto on varajases staadiumis tööstus, millel on palju potentsiaali ja me suhtleme pidevalt kõigi sidusrühmadega.
Teine aru selgus allikatele viidates, et läbiotsitavateks viieks ruumiks on ettevõtte juhtide ja tegevjuhi kodud, samuti ettevõtte tegevuskoht.
Järjekordne India krüptoplatvorm hädas
Uudised tulevad pärast ED külmutas pangakonto WazirX operaatori Zanmai Lab Private Ltd. ühe direktori ja Singapuri krüptolaenuandja Vauld otsib ka õigusnõustajat käimasolevas kohtuasjas, kus ED on seda teinud andis arestimismääruse.
Väidetavalt uurib ED kahtlaseid peer-to-peer (P2P) tehinguid ja paberi allika sõnul on uurimine leidnud, et nende (KYC) on enam kui 80% juhtudest võlts või kahtlane.
"Agentuur on leidnud, et need rikuvad PMLA seaduse paragrahvi 11 (A), mis nõuab, et iga aruandlusüksus kontrolliks oma kliendi identiteeti," lisas allikas.
Väidetavalt jälgib uurimisagentuur ka mittepanganduslikke finantsettevõtteid ja kiirlaenurakenduste fintech-partnereid, mis tegutsevad keskpanga suuniseid rikkudes. CoinSwitch on nüüd kolmas platvorm, mida uuritakse nende ebaseaduslike laenutaotluste kuritegeliku tulu pesemise pärast.
Kohalik leht Ühendriigid et föderaalagentuur uurib väiteid, et CoinSwitch suunas 365 kiirlaenurakenduse kuritegelikul teel saadud tulu.
Mahud kahandavad raha kogumise võimet
India platvormide ehitusprobleemide keskel käivitas CoinSwitch hiljuti Web3 Discovery Fundi, et pakkuda investeeringuid varajases staadiumis ettevõtete omanikele, kes loovad plokiahela lahendusi. web3 tööstus. Eriti arvestades, et India on koduks hinnanguliselt 115 miljonit krüptovaluuta investorit, kellest ligi pooled kavatsevad järgmise kuue kuu jooksul oma osalust suurendada.
Vahepeal on ka India krüptovaluutabörsi WazirX kaasasutaja Nischal Shetty raha kogumine uue ettevõtte jaoks kuigi võimud uurivad tema esimest ettevõtmist.
Kuna varasemate aruannete kohaselt on India agentuuri skanneri all vähemalt 10 krüptovahetust väidetava üle 125 miljoni dollari suuruse rahapesu tõttu, ei ole tulevased teated haarangutest ootamatud.
Sidharth Sogani, CREBACO Global projekti asutaja ja tegevjuht, et "India börsid seisavad jätkuvalt silmitsi likviidsuskriisiga."
Tema ettevõte märkis mitmes säutsus, et enamikul krüptovaluutabörsidel on kauplemismahtude vähenemine, kuna Web 3.0 Indias on jätkuvalt mõjutatud India praeguse range maksustruktuuri ja eeskirjade puudumise tõttu. Sogani märkis ka, et nende platvormide võime kaasata värsket kapitali on edaspidi suurim murekoht.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/