CoinSwitchi tegevjuht Ashish Singhal astus 27. augustil 2022 Twitterisse, et kinnitada avalikkusele, et tema hiljutisel koostööl jõustamisdirektoraadiga pole rahapesuga mingit pistmist.
Singhal ütleb, et ettevõte on avalikult arutanud oma ärimudelit ja vastavusmeetmeid ning teeb "täielikku koostööd" Bengaluru jõustamisdirektoraadiga. Ettevõtte seotus valvekoeraga ei olnud seotud rahapesuga, rõhutas Singhal Twitteri lõimes.
Singhali vastus tuli pärast seda, kui India jõustamisdirektoraadi ametnikud korraldasid haarangu viies CoinSwitchi ruumis osana laiemast uurimisest India börside poolt välisvaluutahalduse seaduse võimalike rikkumiste kohta.
Ütles nimetu allikas Reuters et agendid kaasasid CoinSwitchi kahtlustatavate valuutarikkumiste tõttu, kinnitades varasemat aru autor: Be[In]Crypto. Kuigi Singhal keeldus kommenteerimast CoinSwitchi koostöö olemust õiguskaitsega, viidates konfidentsiaalsusprobleemidele, juhtis ta tähelepanu sellele, et India vajab krüptovaluuta suhtes selgemat regulatiivset lähenemist, et ettevõtted saaksid aru oma juriidilistest kohustustest.
Singhal rõhutas, et India ei ole üksi oma pakkumises liigitada krüpto teatud varaklassidesse. Selle probleemiga maadlevad nii USA kui ka Austraalia. USA-s on väärtpaberi- ja börsikomisjon kindlalt veendunud, et krüptovaluutad on väärtpaberid, ja uurib praegu Coinbase'i registreerimata väärtpaberite noteerimiseks. Austraalias aitab hiljuti välja kuulutatud "märgi kaardistamine" regulaatoritel uurida olemasolevaid litsentsimisraamistikke, organisatsioonilisi struktuure ja varade haldamise kohustusi, et krüptoruumi paremini reguleerida.
Singhal usub, et krüpto võib Internetis revolutsiooni teha, ja kordab ettevõtte pühendumust kasutajate poolt "õigesti teha". CoinSwitchi toetavad riskikapitali jõuallikas Andreessen Horowitz, Tiger Global ja Coinbase Ventures.
ED sõjarajal
Täitevdirektoraat oli algatanud mitmesuguseid uurimisi krüptoettevõtted juunist 2021, mil see kutsutud WazirX juhid annavad selgitusi Hiina osapooltega tehtud tehingute kohta, mille kogusumma on üle 350 miljoni dollari. Umbes kuu aega hiljem, see kutsutud krüpto tippjuhid, et kontrollida, kas nende ettevõtted rikkusid valuutavahetusreegleid.
Pärast seda ED külmutas WazirXi operaatori Zanmai Lab Private direktori pangavarad, arestides üle 8 miljoni dollari. Varsti külmutati teise krüptobörsi Vauldi varad, kuna ED uuris vahetust, kuna see lubas väidetavalt 16 röövellikul fintech-ettevõttel hoiustada raha Yellow Tune Technologiesi kontrollitavatesse rahakottidesse.
Be[In]Crypto uusimate jaoks Bitcoin (BTC) analüüs, kliki siia.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/